Gyeonggi Yolsuzlukla Mücadele Birimi 14 Mağdurlu Listelenmeyen Coin Dolandırıcılığı Soruşturmasının Başına Atandı

14 Mağdur, Tek Birleştirilmiş Soruşturma

Güney Kore, yatırımcıları birikimlerinden eden borsada işlem görmeyen coin düzenine karşı tepkisini tek elde topladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Coinreaders'a göre geçtiğimiz ay Gyeonggi Güney Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki yolsuzlukla mücadele ekonomi suçları birimini yoğunlaştırılmış soruşturma birimi olarak görevlendirdi. Bu yılın Mart ayından beri konuyu inceleyen birim, artık ülke genelindeki karakollardan gelen şikâyetleri tek dosyada topluyor. 14 mağdur, Seoul'un Songpa Karakolu üzerinden işletmeciler hakkında dolandırıcılık ve benzeri depozito suçlarından dava açtı; bu dosyaların Gyeonggi birimine aktarılması bekleniyor. Soruşturmacılar her karakoldan, mağdurların nasıl yatırım yaptığını ve ne kadar kayıp verdiğini gösteren kayıtların gönderilmesini istedi. Karakollar şu ana kadar bildirimleri ayrı ayrı ele alıyordu; atama, dosyaları ayrılmış kaynaklarla tek soruşturma hattına sokuyor.

Şikâyet, A Şirketi ve onun bağlı kuruluşu B Şirketine uzanıyor. İki şirket, kayıtlarda yalnızca D coin ve E coin olarak anılan iki listelenmeyen altcoin çıkardı. Firmalar kendilerini, gerçek dünya varlıkları (real-world assets) üzerine kurulu bir blockchain (blok zinciri) işlem platformunun işletmecisi olarak tanıttı ve yüksek getiri ile yüksek temettü vaat etti. Her iki şirket de benzeri depozito faaliyeti ve kayıtsız işlem yapmaları nedeniyle daha önce tartışma yaratmıştı; ancak hiçbirine yaptırım uygulanmadı ve ikisi de yeni çıkardıkları coinlerle yatırımcı toplamaya devam ediyor. Yalnızca C olarak anılan bir mağdur, Çarşamba günü telefonla yaptığı açıklamada süreci anlattı: birkaç yüz milyon won değerinde token aldı, temettülerin kesildiğini izledi ve anaparasını kaybetti. Mağdur, “Hayatım bir gecede çöktü” diyerek, birçok mağdurun dava açmaktan çekindiğini ekledi; çünkü şirketlere göre benzer şikâyetler daha önce sonuçsuz kalmış ve bazıları bir dolandırıcılık kararının mali olarak geriye kalan her şeyi bitireceğinden korkuyor. Kendisinin neden yatırım yaptığını hâlâ açıklayamadığını, geçmişe dönüşün mümkün olmadığını söyledi.

Şirketler Coin Çıkarmaya Devam Ediyor

D coin ve E coin, Güney Koreli borsa Gopax'ta spot işlem için listelenmişti; borsa, her iki durumda da yatırımcı korumasını gerekçe göstererek tokenleri Eylül 2025'te ve Mayıs 2026'da listeden çıkardı. Fiyatlar 2025'te 19.000 won ve 32.000 won yakınında zirve yapmıştı; listeden çıkışın ardından tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 97,9 ve yüzde 99,6 çökerterek yalnızca birkaç yüz won değerinde kaldı. Şirketlerin token sahiplerini bekletmek için kullandığı büyük bir yurt dışı borsasında listelenme vaadi hiçbir zaman gerçekleşmedi. Mağdurlar, zamanla değişen bir ödeme yapısını anlatıyor: erken dönem temettüler nakit olarak geliyordu, sonra tokenlerin kendisine dönüştü; geçen yıldan itibaren defalarca atlanmaya başladı ve temettü olarak alınan coinler değerlerinin çoğunu kaybetti.

Düzenleyici dosya, yaptırım dosyasından daha uzun. A Şirketi faaliyetini sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak kaydettirmeden yürüttü ve ortak bankası, kayıtsız statüsü nedeniyle Nisan 2025'te mevduatların askıya alınacağını firmaya bildirdi. A, Seoul Merkez Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma talebinde bulundu ve kaybetti; iki duruşma turunun ardından Yüksek Mahkeme dosyayı Kasım 2025'te kapattı. Mahkeme kararında, A'nın 1 Ocak ile 13 Şubat 2025 arasındaki yaklaşık altı haftalık dönemde kullanıcılarla 200 milyar wona yakın D coin işlem yaptığı belirtildi. Polise ve Finansal Denetim Hizmeti'ne yapılan şikâyetler sonuçsuz kaldı. Songpa Polisi, Mart 2024'te B Şirketine karşı dava açmayı reddetti ve bu yılın Şubat ayında bir sivil toplum örgütünün suçlaması yetersiz delil gerekçesiyle reddedildi. Şirketler ardından polisin kendilerini temize çıkardığı yönünde reklam yaptı ve yeni tokenler yayınladı; kayıplar büyümeye devam etti. C, bu düzenin yatırımcıları her erken ödemeden sonra daha fazla para koymaya ittiğini, soruşturmacıların da şu anda tam olarak bu mekanizmanın belgelenmesini istediğini söyledi.

Dava, benzer biçimde sonuçlanan kayıtsız Altcoin arzlarının uzun geçmişine ekleniyor ve yapının kendisi uyarıyı taşıyordu: sabit temettü vaadi, gerçek ekonomi desteği iddiası ve kayıtlı bir operatör ya da likit bir piyasa yokluğu. DYOR standardı tam da bu kurulum için var: paranın hareket etmesinden önce, sonra değil, kayıt durumunu ve ödeme kaynaklarını kontrol etmek. Kayıtların şimdi gösterdiği tablo üçlü bir ayrışma: ulusal bir polis birimi ülke genelindeki karakollardan dosyaları topluyor, Demokratik Partiden Vekil Park Sang-hyuk Dijital Varlık Temel Yasası'nda yatırımcı koruması dilinin yasalaşması için baskı yapıyor ve olayın merkezindeki iki şirket coin çıkarmaya devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir firmaya suçlama yöneltildi.