Binance'in Rusya'daki 700 Dolarlık Terör Davasında Müşteri Verileri Bitcoin'i (BTC) Gündeme Taşıdı

Kripto Haberleri

Binance'in Rus soruşturmacılara ilettiği müşteri kayıtları, 49 yaşındaki IT uzmanı Yuri Belenkiy hakkında açılan terör finansmanı davasının temelini oluşturdu. Belenkiy, bir Ukrayna bağış kampanyasına 700 doların biraz üzerinde kripto para göndermekle suçlanıyor. Vaka, kolluk kuvvetlerinin taleplerinin merkezi bir borsanın müşteri tanıma dosyalarını nasıl ceza deliline dönüştürebileceğini gösterdiği için referans kripto varlık Bitcoin (BTC) açısından bir piyasa yapısı testi olarak takip ediliyor. KYC kayıtlarının kolluk talepleriyle delile dönüşmesi, merkezi borsalarda hesap açan kullanıcıların hangi koşullarda verilerinin talep edilebileceği sorusunu da beraberinde getiriyor. Belgeler, Belenkiy'nin Ocak 2023 ile Mart 2024 arasında sürgündeki Rus gazeteci Arkady Babchenko'nun çevrim içi çağrılarına yanıt verdiğini gösteriyor; Babchenko bağışların Ukraynalı askerlere tıbbi ekipman alımı için kullanılacağını söylemişti. Dosyada Belenkiy'nin telefon numarası, adresi, pasaport taraması ve Bulgar oturma izninin yanı sıra, Binance'in Rus ve Belarus kolluk talepleri için listelediği bir adresten gönderilen iki e-posta yer alıyor. Soruşturmacılar, transferlerin Rusya'nın terör örgütü olarak tanımladığı Azov Tugayı'nı desteklediğini belirtti; Belenkiy Eylül 2025'te gözaltına alındı ve hâlâ yargılamayı bekliyor. Binance, yasal talepleri geçerli yasal, gizlilik ve düzenleyici gereklilikler çerçevesinde işlediğini açıkladı. Şirket sözcüsü, borsanın hiçbir yargı bölgesinin yasalarını yazmadığını veya uygulamadığını, suçlamaları belirlemediğini ve hükümetlerin bilgileri hukuki süreçlerde nasıl kullandığına karar vermediğini ifade etti. CEO Richard Teng, 17 Ağustos'ta X hesabından yaptığı açıklamada Binance'in küresel çapta yasal ve düzenlenmiş prosedürleri izlediğini, faaliyet göstermediği yerlerde bile yetkililerle iş birliği yaptığını ve bu kapsamda ABD'de faaliyet göstermemesine rağmen ABD kolluk taleplerine yanıt verme pratiğini örnek gösterdi. Bu açıklama, Binance'in ABD federal suçlamalarını kabul ettiği ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML), yaptırımlar ve para transferi ihlallerini kapsayan 4,3 milyar dolarlık Adalet Bakanlığı anlaşmasının 2023'teki uzantısı niteliğinde. Söz konusu transferler Telegram tabanlı bir bağış kampanyasına yönelikti, bir airdrop değildi; ancak fonların merkezi bir borsa üzerinden taşınması, soruşturmacıların Belenkiy ile ilişkilendirebileceği bir iz bıraktı. Olay ayrıca merkezi hesap altyapısını, kullanıcıların özel anahtarları platformlara değil kendilerinin tuttuğu kendi kendine saklama kripto cüzdanlarıyla karşılaştırıyor.

Açıklama, Binance'in Eylül 2023'te Rusya'dan çıkışını duyurup yerel işini Commex'e satmasının ardından Rus yetkililere ne borçlu olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. O dönemde borsa, müşterilerin yeni platforma taşınmasıyla tam çekilmenin bir yıla kadar sürebileceğini söylemişti. Kripto danışmanlık firması Stellar Consulting'in kurucusu Mike Bystrov, Belenkiy'nin Bulgar oturma iznine sahip olması nedeniyle verilerinin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamına girebileceğini savunuyor. GDPR uyarınca Rusya, yeterli veri koruması sağlayan ülkeler arasında tanınmıyor; bu nedenle kişisel verilerin Rus yetkililere aktarılması belirli bir yasal mekanizma veya dar bir istisna gerektiriyor. Bystrov, bu çerçevede Binance'in Rusya'dan ayrıldıktan sonra söz konusu talebe uyma yükümlülüğü olmadığını ve hatta uymasının yasaklanmış olabileceğini öne sürüyor. Binance bu yoruma itiraz ederek talepleri yaptırımlar, yasal, gizlilik ve düzenleyici gerekliliklerle uyumluluk açısından incelediğini söyledi. Borsa, transferin GDPR'yi ihlal edip etmediği sorusuna yanıt vermedi. Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) yorum yapmayı reddederek uygulamanın ulusal makamlara ait olduğunu belirtti; Bulgaristan'ın veri koruma komisyonu ise vakayla ilgili sorulara yanıt vermedi. Bu durum, GDPR kapsamında sınır ötesi veri aktarımlarının denetiminin ulusal makamlara bırakıldığı bir boşluğa işaret ediyor. Belenkiy'nin Rus pasaportu ve Bulgar oturma izni bulunuyor; Binance'e AB müşterisi olarak kayıtlı olup olmadığı doğrulanmadı ve avukatı konuya ilişkin soruları yanıtlamadı. Belgeler, transferlerin Bitcoin mi, bir altcoin mi yoksa başka bir dijital varlık mı içerdiğini belirtmiyor. Belgeleri Belenkiy'nin yakınlarından aldığını söyleyen insan hakları grubu First Department, AB'de yaşayanların Rusya'dan çıkış açıklayan bir borsanın ülkenin soruşturma organlarıyla iletişim kanallarını açık tutmasını beklemeyeceğini savundu. Bir soruşturma talebi ayrıca Binance'ten Babchenko'nun tanıttığı cüzdanlara kripto gönderen diğer müşterileri de belirlemesini istedi; incelenen belgeler Binance'in bu talebe yanıt verip vermediğini belirtmiyor. Babchenko, bir borsanın Rus müşterilerin bağış bilgilerini Rus kolluk kuvvetleriyle paylaşmasının uygunsuz olduğunu söyledi. İnsan hakları aktivistleri, onlarca Rus'un Ukrayna yanlısı amaçlara kripto bağışları nedeniyle kovuşturulduğunu belirtiyor.

Vakanın hukuki çekirdeği, Soruşturma Komitesi'nin 13 Ekim 2025 tarihli açıklamasında ve Başsavcılık'a gönderilen ara dava özetinde ortaya konan delil zinciri. Her iki belge de Binance tarafından sağlanan işlemleri terör finansmanı suçlamasının temeli olarak açıkça listeliyor. Bu da olayı Bitcoin veya başka bir token için bir fiyat hareketi değil, bir uyum ve gizlilik emsali hâline getiriyor. Müşteri tanıma (KYC) kontrolleriyle toplanan müşteri kayıtlarının, bir şirket piyasadan resmen çekildikten sonra bile yabancı kolluk kuvvetleri tarafından talep edilebileceğini gösteriyor. Bu durum, kripto borsalarının yurt dışı pazar çıkışlarının ardından bile ulusal kolluk taleplerine yanıt vermek zorunda kalabileceğini ortaya koyuyor. Kullanıcılar için, özel anahtarları yalnızca kullanıcının kontrol ettiği merkezi saklama ile kendi kendine saklama cüzdanları arasındaki ayrım, teknik bir sorun kadar hukuki bir sorun hâline geliyor.