Robert Garcia, Trump'ın 500 Milyon Dolarlık BAE Kripto Anlaşmasını Soruşturacak

Warren ve Garcia, Denetim Tokmağını Devralıyor

Trump ailesinin kripto işletmelerine yönelik soruşturmalar, Demokratların Salı günü yapılan ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadını da kazanmasının ardından kongre denetiminin merkezine yerleşecek. Bloomberg Government'ın 4 Kasım tarihli değerlendirmesi, başkanın kripto bağlantılı düzenlemelerine yönelik incelemenin, Ocak ayında göreve gelecek yeni Kongre'de sektörün lobi çalışmalarının önemli bir bölümünü tüketeceğini; sektörün daha geniş yasal gündeminin ise çok daha zor bir karşılama bulacağı öngörüsünü ortaya koyuyor. Bu çabanın arkasında iki komite tokmağı var. Senato Bankacılık Komitesi'nin gelecek başkanı Elizabeth Warren, Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial'ı, token satışlarını, yabancı ilişkilerini ve yasadışı finansmana potansiyel maruziyetini kapsayacak biçimde defalarca federal kurumlardan inceleme talep etti. 15 Eylül tarihli ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile Adalet Bakanı Todd Blanche'e gönderilen soruşturma talebi, ilk kez Kasım 2025 ve Mayıs 2026'da dile getirilen soruşturma çağrılarını yeniledi. Mektupta Aqua 1 adlı bir şirketin 100 milyon dolar ödeyerek World Liberty tokenları satın aldığı belirtiliyor ve alıcı, Britanya'da kara para aklamaktan soruşturma altında olduğu bildirilen iş insanı Guren "Bobby" Zhou ile ilişkilendiriliyordu; ancak mektup, satın alımların bizzat aklama olduğu iddiasında bulunmaktan kaçınıyordu. Warren, kurumlara yanıt için 29 Eylül'e süre verdi ve girişimin ön ulusal güven bankası onayı aldığını da hatırlattı. Temsilciler Meclisi'nde Maxine Waters öncülüğündeki Mali Hizmetler Komitesi Demokratları, TRUMP memecoinini, World Liberty Financial'ı ve girişimin dolara sabitlenmiş stablecoini USD1'i kapsayan kendi denetim kampanyasını yürüttü; USD1, tipik olarak nakit ve kısa vadeli gerçek dünya varlıkları ile desteklenen bir token sınıfına giriyor. Ayrı olarak Senatör Adam Schiff, Warren, Richard Blumenthal ve Chris Van Hollen ile birlikte Binance'in yaptırım uyumunu ve Trump ile Witkoff aileleriyle ticari bağlarını sorguladı. Mektup, USD1'in Abu Dabi devlet destekli bir fonun Binance'e yaptığı 2 milyar dolarlık yatırımdaki rolüne işaret ediyor; müşterileri stablecoin tutmaya ya da alım satmaya ödüllendiren borsa teşviklerini, piyasa yapıcı hacim iadelerini andıran programları inceleyip uyum denetçileri ve bildirilen İran bağlantılı işlemler hakkında kayıt talep etti.

İhale Davet Edici Belge Gücü ve 500 Milyon Dolarlık Hisse

"Avukatını tut." Kaliforniya Demokratı Robert Garcia, gelecek Meclis Denetim Komitesi başkanı olarak gündemi sorulduğunda 2 Kasım gecesi sonuçlar netleşmesinin ardından 03.18'de yayımladığı açıklamada cevabını bu iki kelimeye sıkıştırdı. Garcia, komitenin ailenin kripto anlaşmalarını, Donald Trump Jr.'ın iş ilişkilerini ve Jared Kushner gibi yönetim kurulu koltuğu ile sözleşme sahibi akrabaları inceleyeceğini söyledi. Son iki yıldan fark, mahkeme celbi gücü. Demokratlar şimdiye dek mektup yazdı, Hazine'den soruşturma açmasını istedi ve gölge duruşmalar yaptı; çoğunluk ise yönetimden ve özel şirketlerden, başkanın onayı olmadan belge ile tanıklık zorlayabilmelerini sağlıyor. Eylül'deki haberlere göre bu süreç Şubat ayı gibi erken bir tarihte başlayabilir. Trump ailesinin Eylül 2024'te kurduğu merkeziyetsiz finans ve stablecoin girişimi World Liberty Financial'ın ilk sırada gelmesi bekleniyor. Demokratların odağında, BAE ulusal güvenlik danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan'ın 500 milyon dolarlık yatırımı var; grubu, Ocak 2025'teki yemin töreninden hemen önce girişimin yüzde 49'luk bir hissesini almıştı. Bu hisse düzenleyiciler için de önemli: World Liberty, USD1 için federal güven bankası ruhsatı arıyor; ABD Para Kontrol Ofisi (OCC) 14 Ağustos'ta şartlı onay verdi ve nihai imza bekleniyor. Tahnoon'un grubu ile Trump'a bağlı bir yapı, bankanın holding şirketinin yaklaşık yüzde 87'sini kontrol ediyor. Meclis Demokratları Şubat'ta Bessent'ten bu anlaşmayı soruşturmasını ve ailenin girişimlerine bağlı şüpheli işlem raporlarını istemişti; ancak bu taleplerin yaptırım gücü yoktu. İkinci hedef, Ekim 2025'te Binance kurucusu Changpeng Zhao'ya verilen af. Zhao'nun borsası USD1'in lansmanına yardım etmişti ve geçtiğimiz hafta 6,34 milyar dolarlık bir saldırıya kurban gitmişti. Zhao, Trump ailesiyle iş bağı olmadığını ve af konusunda onlarla görüşmediğini söyledi. Trump'ın 2025 mali beyanı, yaklaşık 635 milyon dolarlık TRUMP memeconi telif geliri dahil olmak üzere 1 milyar doları aşan kripto kaynaklı gelir listeliyor ve basın kaynaklı hesaplar ailenin kripto kazancını 2,3 milyar doların üzerinde gösteriyor.

CLARITY Yasası Müzakereleri Yan Hasar Oluyor

COINOTAG'in okuması şu: Bu soruşturmaların belge izi zaten mevcut, komite tokmakları ise onu zorlayıcı hale çeviriyor. Warren'ın 15 Eylül mektubu 29 Eylül son tarihli bir yanıt süresi koydu ve bu yanıtın kamuya açık bir kaydı bulunmuyor; dört imzacılı Schiff mektubu ise uyum denetçileri, yönetim temasları ve bildirilen İran bağlantılı işlemler hakkında kayıt istedi. Her iki talep de Garcia ile Warren Ocak'ta komite yetkisini devraldığında dayatılabilir hale geliyor. Asıl ağır bedel ise mevzuata yükleniyor. Senatörler, Demokratların başkanın kripto varlıkları için elden çıkarma şartı talep etmesinin ardından Eylül'deki 49'ye 50'lik usul oylamasıyla CLARITY Yasası'nı engelledi; TD Cowen analisti Jaret Seiberg, bu soruşturmaların, kripto sektörünün destekleyebileceği bir versiyonun ilerlemesini imkânsız kılabileceği görüşünde. Her iki tarafın da üzerinde bugün hareket edebileceği tek somut karar noktası, World Liberty'nin güven bankası ruhsatına OCC'nin bekleyen nihai onayı.