Polonyalı Savcılar, Zondacrypto'daki 2,1 Milyon Dolarlık Bitcoin (BTC) Kullanıcı Fonu Davasında Beşinci Şüphliyi Suçladı

Katowice'de Beşinci Şüphli

Polonya savcıları, kayıplara karışan BitBay kurucusu Sylwester Suszek'in eski iş ortağı Roman Ż.'yi suçlamış durumda; böylece çöken Zondacrypto borsasına yönelik ceza soruşturması beşinci şüphliye genişlemiş oldu. Ż., cumartesi günü Polonya'nın Silezya bölgesinde gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Katowice'deki Ulusal Savcılık şubesine sevk edildi. Operasyonda Siber Suçlarla Mücadele Merkez Bürosu ve bölge polisi de görev aldı. Avukatı Błażej Gazda'nın verdiği bilgiye göre Ż. iki suçlamayla yüzleşiyor; bunlardan biri dolandırıcılık. Gazda, müvekkilinin savcılık önünde uzun bir ifade vererek iddiaları reddettiğini söyledi. Gözaltı yerinde ve Ż.'nin kayıtlı adresinde yapılan aramalarda değerli saatler ile Zondacrypto'nun faaliyetlerine ilişkin belgelere el konuldu. Savcılar, gözaltı duyurusunda, tutuklamanın Çin'e planlanan bir seyahat öğrenildikten sonra verildiğini ve Ż.'nin kaçış riski taşıdığı değerlendirmesiyle hareket edildiğini duyurdu. Gazda ise söz konusu yolculuğun bir iş seyahati olduğunu ve müvekkilinin 13 Eylül tarihli dönüş bileti bulunduğunu savundu. Şimdi mahkeme, tutukluluk talebi hakkında karar verecek.

Pazartesi günü yayımlanan Ulusal Savcılık açıklamasında yer alan resmi iddianamede, Ż.'nin örgütlü bir suç örgütüne katıldığı ve kullanıcıların borsaya emanet ettiği 7,8 milyon zloti — yaklaşık 2,1 milyon dolar — fonu zimmetine geçirdiği ileri sürülüyor. Dosyaya göre plan, platformun bilgisayar kayıtlarında yetkisiz değişiklikler yapılmasını ve borsa verilerinin işlenmesi ile aktarımına müdahale edilmesini kapsıyordu. Savcılar, soruşturma süresince Ż.'nin kaçma ya da delilleri karıştırma riski gerekçesiyle Katowice-Wschöd Sulh Ceza Mahkemesi'nden tutuklu yargılanmasını talep etti. Şüphli 5 Eylül'de gözaltına alındı ve iddianame resmen sunulmadan önce sorgulandı. Sanık suçsuz olduğunu savunuyor. Yetkililer ikinci suçlamanın niteliğini ve her iki iddianın dayandığı delil yükünü henüz kamuoyuyla paylaşmadı; bu boşluk ancak dava dosyası mahkemeye ulaştığında kapanacak.

94 Milyon Dolarlık Çöküş

Soruşturmanın neden sürekli genişlediğini, altında yatan felaketin boyutu açıklıyor. Zondacrypto, 2014'te BitBay adıyla hayata başladı ve 2021'deki isim değişikliği döneminde 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı bildirerek Polonya'nın en tanınan kripto platformlarından biri hâline geldi. Sıkıntılar 2026'nın başında, müşteriler gecikmeli ve dondurulmuş para çekim bildirimleri yapmaya başladığında ortaya çıktı; şirket geç Şubat ayında ödeme gecikmelerini kabul etti ve piyasa oynaklığına gerekçe göstererek 17 Mart'ta Bitcoin (BTC) para yatırma işlemlerini askıya aldı. Nisan'da işlem hacmi durdu, 23 Nisan'da web sitesi karardı ve piyasa takipçileri kısa sürede aktif işlem çifti kalmadığını gösterdi; borsaya ait ZND tokenı ise değerinin neredeyse tamamını yitirdi. Savcılar artık müşteri kayıplarını en az 350 milyon zloti — kabaca 94 milyon dolar — olarak tahmin ediyor; bu rakam ilk hesaplarda dile getirilen 35 milyon zlotinin çok üzerinde. Haziran'a gelindiğinde 3.600'den fazla şikâyet dosyasına geçirilmiş, soruşturmacılar bir banka hesabındaki 4 milyon euroyu dondurmuş ve olası tazminat talepleri için 100 milyon zlotiyi aşan varlığa el koymuş durumda.

Suszek'in Kaybolması ve Ortak Sanıklar

Soruşturmanın içine bir de tekinsiz bir gizem dahil oldu. Suszek, Czeladź'da bir toplantıya katılmak üzere yola çıktıktan sonra 10 Mart 2022'de ortadan kayboldu; ailesi daha sonra kaçırılma iddia eden ve Bitcoin ödemesi talep eden mesajlar aldı, ancak bunların hiçbiri kamuya açık biçimde doğrulanmadı. Savcılar Ağustos ayında borsa soruşturmasını kaybolma dosyasıyla birleştirdi; gerekçe, BitBay'in mülkiyet ve mali kayıtlarının ona ne olduğunu aydınlatabileceğiydi. Ż., bu tarihten bu yana suçlanan en az beşinci isim. Mahkeme, kara para aklama dahil iddialarla gözaltındaki üç kişi daha — borsa yatırımcısı Rafał Z., Jaromira W. ve 2 Eylül'de tutuklanan Anna P. — için üç aya kadar tutukluluk kararı verdi. Polonya Olimpiyat Komitesi başkanı Radosław Piesiewicz ise ücretli nüfuz kullanmak ve bir alacaklı grubu kayırmakla suçlanıyor; soruşturmacılar ayrıca eski Zondacrypto üst yöneticisi Przemysław Kral'ın bir Monako görüşmesinden önce satın aldığı 40 bin euroluk Patek Philippe kol saatini de inceledi. Operatör şirket BB Trade Estonia Ağustos ayında iflas etti; ilk alacaklılar toplantısı 17 Eylül için planlanıyor. Piyasayı anlık izlemek isteyen okurlar, spot ve vadeli fiyatları Bybit üzerinden canlı takip edebilir.

Polonya'nın MiCA Sınavı Yaklaşıyor

Bütün bu parçalar — genişleyen iddianame dosyası, 94 milyon dolarlık delik, Suszek dosyası ve operatörün iflası — bir araya geldiğinde bu dava, MiCA sonrası Avrupa'da düzenlemenin sınav alanına dönüşüyor. Hikâyenin merkezindeki Ulusal Savcılık dosyası, kullanıcı fonlarının borsanın bilgisayar kayıtlarında yapılan yetkisiz değişiklikler aracılığıyla yönlendirildiğini belirtiyor; bu da merkezileşmiş platformların bakiyeleri korumak için kriptografik konsensüs mekanizmaları üzerine değil, operasyonel bütünlük üzerine kurulduğunun hatırlatıcısı. Ceza soruşturması ABD'li müşterileri etkilemiyor; Coinbase gibi düzenlenmiş platformlara erişim de değişmeden sürüyor. Polonyalı mevduat sahipleri açısından ise bu çöküş, Tangem Pay gibi kendi kendine saklama seçeneklerini güçlendiriyor — ve para yatırmadan önce, sonradan değil, en iyi kripto borsaları rehberimizle platformları titizlikle ayıklamanın argümanını pekiştiriyor. Aynı gerekçe, herhangi bir altcoin ya da BTC platformu seçerken de geçerli: güven, mimariden önce gelir.