Uyuyan KOK Dolandırıcılık Cüzdanları 2.602 Ethereum (ETH) Taşıdı, Lee Kang-il Meclis Denetiminde Anlattı

2.602 ETH 57 Aylık Uykuyu Bitirdi

KOK token (kripto para birimi) dolandırıcılığıyla bağlantılı şüpheli cüzdanlardan bu hafta 2.602 Ethereum (ETH) hareket etti; zincir üstünde tam dört yıl dokuz ay süren sessizlik böylece sona erdi. Güney Kore Ulusal Meclisi'nin Perşembe günü yaptığı Finans Hizmetleri Komisyonu denetiminde sunulan zincir üstü analiz, coinlerin eylül ortasında cüzdanlardan ayrıldığını, aracı cüzdanlardan ve köprü protokolü servislerinden geçtikten sonra Bitcoin (BTC)'e dönüştürüldüğünü gösteriyor. Cüzdanların özel anahtar kontrolünün kime geçtiği belirsizliğini koruyor ve taşınan fonların suçtan elde edilen gelir sayılıp sayılamayacağı henüz doğrulanmadı. Bu açıklama, Ethereum fiyat hareketini değil cüzdan akışlarını izliyor.

KOK davası, Güney Kore'de kayda geçen en büyük dijital varlık dolandırıcılıklarından biri. Tahmini zarar, yaklaşık 570.000 mağdur arasında 2,5759 trilyon won seviyesinde. KOK Play kendini bir dijital varlık platformu olarak konumlandırmıştı: üyeler vaat edilen getiriler için fon yatırıyor, yeni üye kazandırdığında ek ödeme alıyordu; denetçiler bu yapıyı şüpheli çok kademeli dolandırıcılık olarak sınıflandırıyor. Getiri vaadi staking ödüllerinin biçimini ödünç almıştı, ancak doğrulanabilir bir akıllı sözleşmenin zincir üstünde kanıtlayabileceği getirilerin aksine ödemeler tamamen yeni gelen yatırımlara bağlıydı. Malzemeyi sunan Demokratik Parti milletvekili Lee Kang-il, komisyona konuşarak 2021 yılı sonuna kadar KOK şüpheli cüzdanlarından yurt içi ve yurt dışı borsalara 100 milyar wonun üzerinde fon aktarıldığını bildirdi. 2.602 ETH'lik transferin arkasındaki cüzdanın büyük olasılıkla şemanın ana failine ait olduğunu savundu. Ethereum (ETH) ağ kaydında eylül hareketi aşamalar halinde gerçekleşti ve nihai varış noktası henüz kamuya açıklanmadı.

Yatırımcı Güvenini Kuran Banka Ortaklıkları

Lee, komisyondan KOK'a sıradan bir coin çok kademeli şeması gibi değil daha geniş bir çerçeveden bakılmasını istedi; çünkü örgütün üye toplama makinesi resmi ağırlık taşıyan ortaklıklara dayanıyordu. Nisan 2021'de Hong Kong merkezli Medium Foundation, KOK Play'in satın alınmasını duyurdu ve yurt içi işler Kore şirketi Medium üzerinden yürütüldü. Aynı yılın temmuzunda Medium, Kore Darphane ve Güvenlik Baskı Kurumu'nun blockchain işlerinin uygulama ajansı olarak seçildi. Ertesi yıl şirket Busan Bank ile iş birliği anlaşması imzaladı ve Busan belediye yönetimiyle blockchain yatırımı çekmeye yönelik bir mutabakat muhtırası yaptı. Lee'ye göre bu tür bir banka ortaklığı ya da yerel yönetim mutabakatı, yatırımcıları platforma güvenmekten başka seçenek bırakmıyordu.

Yeni şüpheler kaydı genişletiyor. Lee'nin aktardığı güncel ihbarlar, KOK ile bağlantılı kişilerin yeni bir blockchain şirketi kurduğunu ve büyük bir banka ile bir finans holding grubuyla iş yapmaya çalıştığını gösteriyor; denetçilerden bu iddiaların gerçeğini sordu ve girişimin içeriği ile kurucuların rolleri doğrulanmadı. FSC Başkanı Lee Eok-won, FIU'nun (Finansal İstihbarat Birimi) temel işlevinin kara para aklamaya ilişkin bilgileri analiz etmek ve gerçek suçları soruşturan kurumları desteklemek olduğunu söyleyerek denetim, analiz ve yaptırım arasındaki bağlantının daha sağlam kurulması için çalışacağını taahhüt etti. Milletvekili, referans model olarak ABD Hazinesi'nin FinCEN birimi ile Japonya'nın JAFIC kurumuna işaret etti. Mart 2021'den bu yana yürürlükte olan Özel Finansal Bilgi Yasası'nın sanal varlık servis sağlayıcılarını kara para aklama disiplinine soktuğunu, ancak birden çok şirket, kişisel cüzdan ve borsa arasında sekerek ilerleyen fonların bireysel raporlama kuruluşları üzerine kurulu sistemi zorlamaya devam ettiğini de ekledi.

Zincir Üstü İzin Verilmeyen Sorular

Kayıt üzerindeki okumamız şöyle: 57 aylık bir sessizlik ardından aktarımlar ve köprüler üzerinden aşamalı bir çıkış, paranın tahliyesinden önceki davranışa uyuyor ve zincirler arası dönüşüm, tam Mart 2021 raporlama çerçevesinin en zayıf olduğu noktaya düşüyor. Bu tür Ethereum (ETH) bazlı izler yıllarca açık kalabiliyor; bir Maker görevlisinden boşaltılan 200 ETH'nin hikâyesi ile Uranium Finance mahkumiyetinin ardındaki 812 ETH'lik aklama izi bunu gösteriyor. Sahibi belirsiz anahtar kontrolü, Ethereum araştırmacılarının yapay zekâ çağındaki anahtar güvenliğine ilişkin uyarılarıyla da kesişiyor. Yine de manşetdeki sayı hareketi ölçüyor, kanıtlanmış aklamayı değil: sahibi tanımlanmadı, suç geliri sorusu açık ve soruşturmacılar iki boşluktan birini kapatana dek 2.602 ETH, tamamlanmış bir dava değil zincir üstünde bir işaret olarak duruyor.