HTX Toz Dalgası 7,5 USDT ile Hesapları Dondurdu

HTX Toz Yağmuru 7,5 USDT'lik Yatırımların Ardından Hesapları Donduruyor

Eski adıyla Huobi olarak bilinen kripto borsası HTX, istenmeyen USDT yatırımlarının ardından hesapların dondurulduğu bir toz yağmuru (dusting) dalgasının merkezinde yer alıyor. Zincir üstü veriler, BNB Smart Chain üzerine yeni yerleştirilmiş bir token sözleşmesinin binlerce cüzdanla etkileşime geçtiğini; bazı kullanıcıların ise HTX48 etiketli bir adresten Tether aldığını gösteriyor. Bir Coinbase kullanıcısı, HTX etiketli bir cüzdandan gelen 7,5 USDT'lik transferin, tutarın kaynağı açıklanmadığı takdirde hesabın kapatılacağı uyarısıyla karşılaştığını aktardı. Bu transferler alıcıdan hiçbir işlem veya kör imza talep etmiyor; para doğrudan herkesin görebildiği genel adrese düşüyor. Sektör yorumcusu AB Kuai Dong, kripto dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok içeriden kişinin hesabında aynı örüntünün görüldüğünü bildirdi: küçük miktarlı HTX etiketli yatırımların ardından hesaplar kısa süre içinde donduruluyor. Toz yağmuru olarak bilinen bu yöntem, ihmal edilebilir tutarların tek seferde çok sayıda adrese dağıtılmasına dayanıyor; gönderene neredeyse hiçbir maliyet çıkarmıyor, ancak alıcının borsa hesabının “kirlenmiş” görünmesine yol açabiliyor.

HTX, resmi bir sorumluluğu olduğunu reddediyor. Borsanın üst düzey yöneticilerinden Molly, iç incelemede resmi kanallardan yapılmış herhangi bir transfer veya test faaliyeti bulunmadığını açıkladı. Molly daha önce bu raporları “yanlış anlama veya kasıtlı sorun çıkarma” olarak nitelendirmişti. Borsa fonları hâlâ izlediğini ve adres etiketleme hataları ile zincir üstü verilerin yanlış okunması ihtimalini dışlamadığını belirtiyor. Ancak paniğin temelinde yaptırımlar yatıyor. Birleşik Krallık, 26 Mayıs'ta HTX'in varlıklarını, yaptırım uygulanan iki Rus finans kuruluşu olan A7 ve Garantex ile şüpheli ilişkiler gerekçesiyle dondurmuştu. Büyük borsalardaki uyum yazılımları artık HTX bağlantılı her tokeni, kullanıcının hiç talep etmediği paralar bile olsa “zehirli” kabul ediyor. Binance, 14 Ağustos'taki resmi duyurusunda, 23 Ağustos'tan itibaren HTX, EXMO ve dokuz diğer platformu kapsayan transferleri, Avrupa Birliği'nin temmuz ayındaki yaptırım paketi uyarınca durduracağını açıkladı. Borsanın duyurusu, kullanıcıları bu platformlardan fon göndermemeleri veya almamaları konusunda uyarıyor; bu platformlara temas eden transferler inceleme için dondurulma riski taşıyor. TRON kurucusu ve HTX sahibi Justin Sun, Binance'in kısıtlamalarının yalnızca İngiltere ve AB kullanıcılarını etkilediğini savunuyor; zincir üstü veriler ise onu toz yağmuru transferlerine bağlamıyor. Ancak zamanlama şüpheleri artırıyor: kısıtlama, ilk şikâyetlerin ortaya çıkmasından beş gün sonra yürürlüğe giriyor. Sonuç keskin bir asimetri: toz transferleri neredeyse sıfır maliyetliyken, tek bir işaretlenmiş yatırım tüm hesabı kilitleyebiliyor; kanıt yükümlülüğü gönderenlerde değil, alıcılarda.

Bu olay, klasik bir toz yağmuru dolandırıcılığından ziyade “uyum zehirlenmesi” (compliance poisoning) olarak adlandırılıyor. Sıradan toz yağmurları kullanıcıları yanlış adrese fon göndermeye ikna etmeyi hedeflerken, bu dalga meşru cüzdanların yaptırım uygulanan bir kuruluşla bağlantılı görünmesini amaçlıyor. AB'de ve diğer bölgelerde borsalar cüzdanları taramaya ve kimlikleri açığa çıkarmaya başladı; bu da yaptırım uygulanan bir platformla herhangi bir etkileşimin hesabı incelemeye alabileceği anlamına geliyor. Bazı kullanıcılar, merkezi borsa hesaplarının toz aldıktan sonra inceleme için dondurulduğunu bildirdi. Bu taktiğin bir emsali de var: ABD'nin Tornado Cash'e yaptırım uygulamasının ardından bir kullanıcı, kripto adreslerini sahte işlemlerle kirletmek için 50.000 dolar harcamıştı. ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) daha sonra pasif fon alımının, bir hesabın yasaklı bir hizmetle ortaklık kurduğu anlamına gelmeyeceğine hükmetmişti. Yeniden canlanan bir Salomon Brothers kuruluşu da geçen yıl 40.000 Bitcoin cüzdanını toz yağmuruna tutmuş ve sözde terk edilmiş 150 milyar dolar değerindeki Bitcoin üzerinde hak iddia etmişti. HTX bağlantılı mevcut transferler tipik toz miktarlarından biraz daha büyük; değerler 12 USDT'ye ulaşıyor ve bu transferlerde yeni veya sahte token kullanılmıyor. Tanıtım amaçlı bir airdrop'un aksine bu transferler, kullanıcıları ödüllendirmek yerine cüzdanları kirletmeye yönelik. 26 Mayıs'tan sonra HTX'ten para çeken tüm cüzdanlar bazı uyum sistemlerince yaptırımlı kabul ediliyor ve bazı merkeziyetsiz hizmetler bu adresleri kara listeye almaya başladı bile.

Yeni raporlar, uyum ağının Binance'in ötesine uzandığını gösteriyor. OKX da aynı İngiltere ve AB yaptırım çerçeveleri kapsamında HTX bağlantılı yatırımları ve çekimleri artık işlemeyeceğini duyurdu. Etkilenen kullanıcılar, donmuş hesaplarını geri almak için borsalarına istemsiz alım yaptıklarına dair zincir üstü kanıtlar sunuyor. Dalga şimdi Asya'ya ulaşıyor. Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) daha önce Bitget, MEXC, KuCoin ve LBank'ın Japon yerleşikler için kayıtsız borsalar olarak faaliyet gösterdiği uyarısında bulunmuştu. Yorumcular, bu platformlarla geçmişteki herhangi bir temasın - veya hack kaynaklı bir adres bağlantısının - yerel borsalarda incelemelere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Japon kullanıcılara atıl durumdaki denizaşırı hesaplarını kapatmaları ve bu platformlarla ilişkilerinin sürmediğini kanıtlamak için kapanış belgelerini saklamaları öneriliyor.

(07:32 UTC itibarıyla) (07.32 UTC itibarıyla) Birincil kaynaklar olan HTX yöneticisinin açıklaması, Binance'in resmi kısıtlama bildirimi ve zincir üstü transfer verilerine dair okumamız, hasarın küçük tutarların kendisinden değil, tetikledikleri otomatik taramalardan kaynaklandığını gösteriyor. Borsalar için bu olay, gerçek yasa dışı akışları adres kirlenmesinden ayırt edebilmenin bir stres testi niteliğinde; otomatik piyasa yapıcılar gibi merkeziyetsiz platformları da HTX bağlantılı adresleri kara listeye alıp almama kararıyla karşı karşıya bırakıyor. Kullanıcılar içinse bir cüzdanın itibarının bakiyesinden daha önemli olabileceğini ve hiçbir AI Kripto Cüzdanı'nın bir adresi merkezi tarama kararlarından koruyamayacağını hatırlatıyor. Düzenleyiciler pasif toz alımının nasıl ele alınması gerektiğini netleştirene kadar, tek bir küçük istenmeyen yatırım yıllarca süren temiz faaliyetin önüne geçebiliyor.