Çin Savcıları 1,2 Milyon Yuanlık USDT Kanca Olayında Beş Kişiye Dolandırıcılıktan Dava Açtı

Hiç Ödenmeyen Nakit Anlaşması

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xuzhou kentinde bir dükkânın ikinci katında, 23 Mart Pazartesi günü, nakit karşılığı Tether (USDT) alım satımı planlandı: teklif, banknot halinde 1,2 milyon yuan. Satıcı Xiao soyadlı kişi, Wang soyadlı alıcının öncülüğündeki beş kişilik grupla buluştu. Ana karada kripto işlemleri yasak olmasına rağmen gayri resmi ödemelerde fiilen standart haline gelen, dolara sabitlenmiş sabit değerli kripto paraUSDT üzerinden elden bir takas yapılacaktı. Dönem boyunca USDT fiyatı dolar paritesini korudu; Xiao'nun satmayı kabul ettiği coinler bu suretle yaklaşık 1,2 milyon yuan değerindeydi. Ama para asla el değiştirmedi.

Wang, Xiao için yabancı biri değildi. Wang bu yıl daha önce iki kez satıcıdan USDT satın almış, her iki ödemeyi de nakit yapmış ve taraf tamamlanan işlemlerden şikâyet etmemişti. Sonra Wang, USDT ticaretinin Çin'de yasa dışı olduğunu öğrenince ödeme yapmadan satıcının coinlerini almaya karar verdi ve Xu soyadlı bir adamla diğer yardımcılarını topladı. Ekip önce dükkânı ve merdiven boşluğunu keşfetti, rollerini belirledi, sonra aynı mekânda bir kez daha nakit alımı önerdi.

Xu, tamamı 1,2 milyon yuan ile geldi. Xiao banknotları saydı, karşılık gelen miktarda USDT'yi Wang'ın belirlediği alıcı soğuk cüzdan adresine gönderdi. Xu hemen Wang'ı arayıp teyit istedi; Wang, coinlerin ulaşmadığını söyledi. Xiao aktarma kayıtlarını kontrol etmeye giderken Xu, parayla dolu çantayı pencereden aşağı bıraktı. Aşağıda bekleyen yardımcılar çantayı aldı ve araçla uzaklaştı. Xiao koşmaya kalktığında, yan odada saklanan Zhang soyadlı adam ve diğerleri çıkıp önünü kesti. Xiao polisi aradı ve plan buradan ortaya çıktı.

Yankesicilikten Dolandırıcılığa

Polis, Haziran'da dosyayı iddianame incelemesi için Pei İlçe savcılığına sevk etti; ilk şüphe, mağdurun elinden açıkça alan bir mülkiyeti tanımlayan suç olan yankesicilikti. Savcılar daha sonra araç kamerası kayıtlarını ve mekân kamerası görüntülerini topladı, şüphelilerin telefonları üzerinde adli inceleme yaptırdı ve ek sorgulamalar yürüttü. Elde edilen malzeme onları dar bir sonuca taşıdı: 1,2 milyon yuan, baştan sona Wang'ın denetiminde kaldı, yani güven kazanmak için kurulmuş bir dekordu, zorla alınan bir mülk değildi. Gerçekte kaybedilen varlık, Xiao'nun zaten gönderdiği USDT'ydi ve iddianame bu temelle dolandırıcılık olarak düzenlendi. Yankesicilik, mağdurun tasarrufundan alınan mülkiyet gerektirir; bu olayın kaydında öyle bir şey yok.

Savunma duruşmada farklı bir etiket savundu: sözleşmeye aykırılık dolandırıcılığı. Bu ayrı suç, bir sözleşmenin kuruluşunda ya da ifasında yanıltıcı davranışı kapsar ve belirgin biçimde farklı bir ceza aralığı taşır. Savcılar bu çerçeveyi reddetti. Onlara göre sözleşme dolandırıcılığı, piyasa düzenini korumak için var; oysa Çin Halk Bankası ve diğer kurumların Eylül 2021'de yayımladığı duyuru, sanal varlık ticaretini yasa dışı finansal faaliyet saymıştır. Bu, yasaklı bir ticareti o suçun kapsamının dışına iter. Aynı 2021 duyurusu, Xiao'nun satışının kayıt dışı kalmasının da sebebidir. Olayın tüm detayları, 29 Perşembe günü resmî dava kaydında yayımlandı. Duruşma üç saatten fazla sürdü ve Yüksek Halk Savcılığından bir inceleme heyeti bizzat izledi. Beş sanıktan yalnızca Zhang tutarlı bir anlatı korudu; Wang ve diğerleri ifadelerini defalarca değiştirdi. Mahkeme, hükmü daha sonradan belirleyeceği bir tarihte verecek.

Yasaklı Varlık da Mülkiyettir

Olayın arka planındaki varsayım, yasaklı bir varlığın çalınamayacağıydı; iddianame bu varsayımı yaşatmadı. Savcılar gönderilen coinleri, Xiao'nun gönderdiği andan itibaren kaybı tamamlanmış bir mülk saydı: kontrol özel anahtarı izler ve değerin nerede son bulduğunu masadaki nakdin değil, alıcı adresin belirler. Dava, hâlâ gayri resmi hatlar üzerinde dönen bir pazarın içine düşüyor. USDT'nin ihraççısı Tether, üçüncü çeyrek attestasyonunda 7,95 milyar dolar fazla rezerv bildirdi; token gri piyasa işlemlerinde tercih edilen takas hattı olmayı sürdüğü için kayıp vakaları da bitmek bilmiyor: Hindistan'da 15,99 milyon USDT'lik borsa ihlali, USDT toplamak için kurulan Kore markalarını taklit eden sahte siteler ve 29 cüzdandan alınan 400 bin USDT için geri ödeme taahhüdü. Bekleyen hüküm, Çin'in kendi kripto yasağı üzerine kurulu bu kancayı ne ağır fiyatlayacağını gösterecek.