ABD Hazine Bakanlığı, Bitcoin (BTC) Üzerinden 2 Milyon Dolar Aktaran Hamas Ağını Yaptırıma Uğrattı

Hazine Bakanlığı, 2 Milyon Dolarlık Hamas Finansman Ağını Yaptırım Listesine Aldı

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), hayır kurumu görünümlü ön kuruluşlar ve kripto kanalları üzerinden Hamas'a 2 milyon doların üzerinde para aktardığı iddia edilen üç kişiyi ve iki derneği yaptırım listesine aldı. Listenin adı verdiği isimler arasında, bakanlığın Hamas'ın silahlı kanadında tabur yardımcılığı görevinde bulunduğunu ve Gazze merkezli olduğunu belirttiği Saleem al-Zaq ile Fransa merkezli bağış toplayıcılar Faouzi Barika ve Amel Oualid yer alıyor. Association Baraka ve Ensemble C Mieux adlı iki kuruluş, Gazze'deki sivillere yardım topladığını ileri sürüyordu; bakanlığa göre bağişlar ortak havuzda toplanıp al-Zaq'a iletildi ve oradan el-Qassam Tugayları'na aktarıldı. Resmi açıklamada, al-Zaq'un ağına para transferi işletmelerinden ve kripto cüzdanlarından yararlanıldığı belirtiliyor. Bu tür yaptırımlar, listelenen tarafların ABD yargı yetkisi altındaki tüm varlıklarını donduruyor ve ABD'li kişi ve kurumların onlarla işlem yapmasını yasaklıyor. Adalet Bakanlığı ise ayrıca al-Zaq'a isnat edilen suçlamaları açıkladı ve 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Savcılar, al-Zaq ve yakın çevresinin Aralık 2025'e kadar yaklaşık 1,75 milyon dolar topladığını, bunun en az 626 bin dolarlık bölümünün ABD merkezli bağışçılardan geldiğini hesaplıyor; Hazine ise ağın toplamda 2 milyon doların üzerinde para hareket ettirdiği görüşünde. Bakanlık, basın açıklamasında bu yaptırımların, tespit edilmekten kaçınmak için kurulmuş 'karmaşık, yıllara yayılan bir finansman mimarisini' ortaya çıkardığını yazdı. Dikkat çekici bir ayrıntı: OFAC'ın kayıtlarında hiçbir cüzdan adresi listelenmiyor ve bakanlık, toplamın zincir üstünde kalan payını belirtmedi; yalnızca Barika ile Oualid'in al-Zaq'a birkaç yüz bin dolar değerinde dijital varlık gönderdiği bildirildi. Bitcoin (BTC) fiyatı, hafta sonunun sakin işlem seansında habere belirgin bir tepki vermedi.

Aralık 2021'de Western Union'dan Bitcoin'e Geçiş

Kamuoyuna açılan iddianame ile blok zincir analitiği çalışmalarının ortaya koyduğu mekanizma, ağın dijital paraya bilinçli bir yönelişini gösteriyor. Al-Zaq başlangıçta parayı Western Union üzerinden alıyordu; savcılara göre Aralık 2021'de Fransa'daki bir ortağından, ödemelerin kaynağını ve varış noktasını izlemenin zorlaştığına inandığı için bundan böyle Bitcoin (BTC) ya da başka bir dijital para göndermesini istedi. Fransa'da toplanan bağışların bir bölümü, zincir üstü analitik firması Chainalysis'in 2 Ekim 2026 Cuma günü X'te yayımladığı paylaşımda anlatıldığı gibi, ileriye taşınmadan önce bir Fransız banka hesabında havuzlandı. Bu geçiş fark edilmeden de kalmadı. Bir kripto platformu Mayıs 2023'te fonların kaynağını sorduğunda ortak, işlemleri başka bir borsaya taşıdı; yasa dışı akışları en zayıf uyum masasına iten bu klasik kedi-fare oyunu, bugün her borsa ile piyasa yapıcı operasyonunun fiyatlara dahil ettiği bir risk haline geldi. Chainalysis daha sonra, al-Zaq'un borsa para yatırma adresine bağlı bir karşı taraf tespit etti; aynı karşı taraf, daha önce İsrail'in el koyma kararlarıyla kapsanan, Hamas ile bağlantılı cüzdanlardan para almış borsa adreslerine de fon göndermişti. Hangi borsaların kullanıldığı ise ne Hazine ne de savcılar tarafından açıklanmadı. Öte yandan Fransa'daki iki ön kuruluş, para al-Zaq'a akarken, Gazze'deki sivillere gıdadan barınmaya kadar gerçek dünya yardımı vaat ediyordu. Bu operasyon, OFAC'ın Ekim 2023'te Gazze merkezli borsa Buy Cash'i listelemesiyle başlayan çizgiyi uzatıyor; o hamle, Hamas bağış toplayan mekânlar arasında ilk yüksek profilli adımdı.

@chainalysis · X gönderisi

Chainalysis'in X'te yaptığı paylaşımda anlatıldı.

X'te görüntüle

Hazine'nin hamlesi, ilk duyuruya göre daha ayrıntılı bir zaman çizelgesi de içeriyor: bakanlığın güncellenen açıklamasına göre bağış toplama hattı 2020'den 2026'ya kadar çalıştı ve Fransa merkezli ikili, insani gerekçelerle Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısından önce yaklaşık 500 bin dolar, ardından gelen 13 ayda ise 1,5 milyon dolar topladı. Açıklama, zincir üstü kanalı da netleştiriyor: on binlerce dolar kriptoya çevrilip TRON cüzdanları üzerinden al-Zaq'a iletildi. Bu tablo, geçen ay el-Qassam Tugayları'nın bağışçılara doğrudan Binance transferinden kaçınmalarını, fonların başka kripto servislerinden geçerek TRON cüzdanlarına ulaşmasını önerdiği haberleriyle de uyumlu. Yaptırımlar, listelenen tarafların yüzde 50 ve üzeri hisseye sahip olduğu şirketleri de kapsıyor; anlamlı büyüklükte işlemlere aracılık eden yabancı finans kurumları ikincil yaptırım riski altına giriyor. Hazine Bakanı Scott Bessent ise Hamas'ın kamuoyundaki iyi niyeti dolandırıcı şemalarla sömürdüğünü öne sürdü.

(12:42 UTC itibarıyla) COINOTAG'ın okuması şu: yaptırım kararı ile açılan iddianame, geleneksel finans ile kripto arasındaki devir teslim noktasına, yani aynı düğüme vuruyor. OFAC kayıtları kuruluşları adlandırıyor ama cüzdan adresi vermediği için yaptırım kaldıracı organizasyonel düzeyde kalıyor; delil yükünü ise Adalet Bakanlığı suçlamaları ile izlenen karşı taraf taşıyor. Aralık 2021'deki Bitcoin (BTC) talebi ile Mayıs 2023'teki borsa değişimi, tek bir uyum sorusunun tüm bir ağın fon akışını nasıl yönlendirebildiğini gösteriyor; bu örüntü, borsalardan kripto madenciliği havuzlarına uzanan hizmet türlerinde önceki operasyonlarda da tekrarlandı. Kriptonun terör finansmanının ana damarı olduğu yönündeki tekrarlanan FUD ise Hazine'nin kendi rakamlarıyla kolay oturmuyor: 2 milyon dolarlık toplamın zincir üstünde işleyen kısmı en fazla birkaç yüz bin dolar, gerisinin tamamı bankalar ve para transferi işletmeleri üzerinden aktı.