ABD Hazine Bakanlığı, Bitcoin (BTC) Üzerinden 2 Milyon Dolar Aktaran Hamas Ağını Yaptırıma Uğrattı

Hazine Bakanlığı, 2 Milyon Dolarlık Hamas Finansman Ağını Yaptırım Listesine Aldı

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), hayır kurumu kisvesi altında ve kripto kanalları üzerinden Hamas'a 2 milyon doların üzerinde para aktardığı iddia edilen üç kişiyi ve iki kuruluşu yaptırım listesine aldı. Listenin ilk sırasında, Gazze merkezli ve Hamas'ın silahlı kanadında tabur yardımcılığı görevinde olduğu belirtilen Saleem al-Zaq yer alıyor. Fransa'dan bağış toplayan Faouzi Barika ile Amel Oualid de listede. İki kuruluş, Association Baraka ve Ensemble C Mieux, Gazze'deki siviller için gıda ve barınma yardımı topladığını ileri sürüyordu; ancak bakanlığa göre bağışlar havuzda birleştirilip al-Zaq'a iletildi ve oradan el-Qassam Tugayleri'ne aktarıldı. Ağ, fonları taşırken para transferi işletmelerinden ve kripto cüzdanlarından yararlandı. Bu tür listelemeler, ismi geçen tarafların ABD yargı alanındaki tüm varlıklarını donduruyor ve ABD'li kişi ve kuruluşların onlarla işlem yapmasını yasaklıyor. Adalet Bakanlığı ise ayrı bir hamleyle al-Zaq'a yönelttiği iddianameyi açıkladı ve 6 kişinin tutuklandığını duyurdu. Savcılar, al-Zaq ve yakın çevresinin Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık 1,75 milyon dolar topladığını belirtiyor; bu tutarın en az 626.000 doları ABD'li bağışçılardan geldi. Hazine Bakanlığı ise daha geniş ağın toplamda 2 milyon doların üzerinde para taşıdığını vurguluyor. Bakanlık, basın açıklamasında yaptırımların, tespit edilmekten kaçınmak için kurulmuş "sofistike, çok yıllı bir finansman mimarisini" ortaya çıkardığını söylüyor. Dikkat çekici bir ayrıntı: OFAC'ın listesinde hiçbir cüzdan adresi yer almıyor; Hazine Bakanlığı da toplamın zincir üstünde (on-chain) ne kadarının dolaştığını belirtmedi, yalnızca Barika ve Oualid'in al-Zaq'a birkaç yüz bin dolar değerinde dijital varlık gönderdiğini açıkladı. Bitcoin (BTC) fiyatı, hafta sonunun sakin işlem seansında habere belirgin bir tepki vermedi.

Aralık 2021'de Western Union'dan Bitcoin'a Geçiş

Açıklanan iddianame ve zincir analizi çalışmaları, ağın dijital paraya bilinçli bir kayma yaptığını gösteriyor. Al-Zaq para alımına Western Union üzerinden başlamıştı; savcıların aktardığına göre Aralık 2021'de Fransa'daki ortağından bunun yerine Bitcoin (BTC) ya da başka bir dijital para göndermesini istedi. Gerekçesi, kriptonun ödemelerin kaynağını ve varış noktasını izlemeyi zorlaştıracağı inancıydı. Fransa'da toplanan bağışların bir bölümü, ileriye taşınmadan önce bir Fransız banka hesabında birleştirildi; zincir analizi firması Chainalysis, 2 Ekim 2026 Cuma tarihli bir X gönderisinde bu akmayı böyle anlattı. Geçiş fark edilmeden de değil. Bir kripto platformu Mayıs 2023'te fonların kaynağını sorduğunda ortak farklı bir borsaya geçti. Bu, yasadışı akışları en zayıf uyum (compliance) masasına iten tanıdık kedi-fare oyunu ve günümüzde her borsanın ya da piyasa yapıcı operasyonun fiyatına kattığı bir risk. Chainalysis daha sonra, al-Zaq'ın borsa para yatırma adresine bağlı bir karşı taraf tespit etti; söz konusu karşı taraf, daha önce İsrail'in el koyma kararlarıyla kapsanan, Hamas'a bağlı cüzdanlardan para alan borsa adreslerine de fon göndermiş. Ne Hazine Bakanlığı ne de savcılar hangi borsaların sürece karıştığını açıkladı. Fransız ön kuruluşları bu sırada Gazze sivillerine gıdadan barınmaya kadar gerçek yardım sözü veriyor, parayı ise al-Zaq'a akıtıyordu. Bu hamle, Ekim 2023'te OFAC'ın Gazze merkezli borsa Buy Cash'i listelemesiyle başlayan çizgiyi sürdürüyor; söz konusu listeleme, Hamas'ın para toplama işine yatak olduğu iddia edilen bir platforma karşı atılan ilk yüksek profilli adımdı.

@chainalysis · X gönderisi

X gönderisinde.

X'te görüntüle

COINOTAG değerlendirmesi: Yaptırım kararı ile açıklanan iddianame aynı düğümü vuruyor; klasik finans ile kripto arasındaki devreden bahsediyoruz. OFAC'ın kayıtları kuruluşları isimlendiriyor ama cüzdan adresi vermiyor; bu yüzden yaptırım kaldıracı kurumsal kalıyor ve ispat yükü Adalet Bakanlığı'nın iddianamesi ile izlenen karşı tarafa biniyor. Aralık 2021'deki Bitcoin (BTC) talebi ile Mayıs 2023'teki platform değişimi, tek bir uyum sorusunun tüm bir ağın akışını nasıl yönlendirebildiğini gösteriyor; bu kalıp, borsalardan kripto madenciliği havuzlarına kadar önceki operasyonlarda da tekrarlandı. Kriptonun terör finansmanının ana damarı olduğu yönündeki yinelenen FUD ise Hazine Bakanlığı'nın kendi rakamlarıyla zor oturuyor: 2 milyon dolarlık toplamın en fazla birkaç yüz bin doları zincir üstünde hareket etti; gerisi bankalar ve para transferi işletmeleri üzerinden aktı.