Tether (USDT), 24 Milyar Dolarlık Kripto Hareketine Aracılık Eden Xinbi Guarantee'nin ABD Yaptırımlarına Destek Verdi

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na bağlı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 9 Eylül'de Çince konuşan bir kripto mikser ve emanet (escrow) platformu olan Xinbi Guarantee'yi yaptırım listesine aldı; platform, Anwen Technology ve SafeW Technology adlı iki teknoloji sağlayıcısıyla birlikte “önemli bir uluslararası suç örgütü” olarak tanımlandı. Hazine'nin tanımlama kararında yer alan verilere göre Xinbi, yaklaşık 2022 yılında kuruluşundan bu yana 24 milyar doların üzerinde dijital varlık ve fiat işlemi gerçekleştirdi; bu işlemlerin büyük bölümü, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerine, kara para aklama ağlarına ve diğer siber suç gruplarına emanet, ödeme ve ticaret hizmeti sunmaya dayanıyordu. Hazine kayıtları ayrıca platformun, Kuzey Kore bağlantılı hacker grupları ve halihazırda yaptırım listesinde yer alan kişiler tarafından da kullanıldığını not ediyor. Kamboçya'da kayıtlı Anwen Technology'nin, XinbiPay ya da NewPay olarak bilinen kripto ödeme ve cüzdan uygulamasını geliştirdiği iddia ediliyor; Singapur merkezli SafeW Technology ise Xinbi kullanıcılarının iletişim için dayandığı şifreli mesajlaşma aracını sağladı. Tanımlama kapsamında, üç kuruluşun Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ya da ABD kişilerinin kontrolündeki tüm varlıkları bloke ediliyor ve ABD kişileri, özel bir lisans olmadan bu kuruluşlarla işlem yapmaktan genel olarak men ediliyor. Adalet Bakanlığı da aynı gün paralel bir hamle yaparak operasyona bağlı altyapıyı ve dijital varlık cüzdanlarını el koydu.

El Konulan Cüzdanlarda 12 Milyon Dolar Vardı

Yaptırım kararının ötesine geçen bir uygulama gündeme geldi. Mahkeme kararıyla Xinbi'ye bağlı 52 milyon doların üzerinde kripto varlık donduruldu; Adalet Bakanlığı, platformun satıcılardan ödeme toplamak için kullandığı iki cüzdanın el koyma anında yaklaşık 12 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı. Ayrıca ağ üzerinden aklama gelirlerini aktardığından şüphelenilen 47 ek cüzdan hakkında da mülkiyetin devri (forfeiture) süreci başlatıldı. Kolombiya Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, 7 Eylül'de Xinbi'nin Telegram kanallarının ele geçirilmesine izin verdi ve bu adım, satıcıların çalınan fonların aklanması, sahte yatırım sitelerinin kurulumu ve Güneydoğu Asya genelindeki dolandırıcılık yerleşkeleri için personel toplama hizmetlerini reklamlarıyla sunduğu pazar yeri erişimini kesti. Soruşturmacılar Xinbi'yi, bir hizmet tamamlanana kadar dolandırıcılık gruplarının ödemelerini emanet olarak tutan bir aracı olarak tanımlıyor. Stablecoin ihraççısı Tether soruşturmaya destek verdi; operasyon ise daha geniş bir kampanyanın içinde yer alıyor: Kasım 2025'te kurulan Scam Center Strike Force bugüne dek yaklaşık 938 milyon dolar değerinde kripto varlığı kısıtladı ya da ele geçirdi. FBI verileri, ABD'de bildirilen siber yatırım dolandırıcılığı kayıplarının 2023'te 4,57 milyar dolardan 2025'te 8,65 milyar dolara çıktığını gösteriyor. Birleşik Krallık da platformu çoktan, 26 Mart 2026'da yaptırıma tabi tutmuş ve oradaki varlıklarını dondurmuştu. Piyasayı anlık izlemek isteyen okurlar, spot ve vadeli fiyatları Bitget üzerinden canlı takip edebilir.

938 Milyon Dolarlık Strike Force Hesabı Büyüyor

OFAC tanımlaması ile Adalet Bakanlığı'nın mülkiyet devri dosyaları birlikte okunduğunda, yeni bir yaptırım şablonu ortaya çıkıyor: Hazine kuruluşu bloke ediyor, mahkemeler cüzdanları ve kanalları ele geçiriyor, Tether gibi özel bir ihraççı da zincir üstü takibin eyleme dönüştürülmesini sağlayan işlem verilerini sunuyor. Dört yılda 24 milyar dolar hareket ettiren bir platform için mesaj net: Dolandırıcılık için emanet altyapısı artık gri piyasa hizmeti değil, suç örgütü faaliyeti olarak sınıflandırılıyor. Strike Force'un 938 milyon dolarlık rakamı yükselmeye devam ettikçe bu tür koordineli tanımlamaların artmasını bekliyoruz.