Tayland SEC, Bitget Operatörü BG Limited'e Karşı Ceza Şikâyeti Dilekçesi Sundu

BG Limited'e Karşı Ceza Şikâyeti

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitget borsasının operatörü BG Limited hakkında ceza şikâyeti dilekçesi sundu ve platforma 5 Aralık'tan itibaren erişimin engellenmesini talep etti. Düzenleyicinin 5 Kasım duyurusunda bu iki adım birlikte açıklanırken, şikâyetin dayanağı çarpıcı: Şirketin, ülkenin dijital varlık rejimi gereği zorunlu olan lisans olmadan kripto para borsası hizmeti sunduğu iddia ediliyor. Dosya, Ekonomik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na soruşturma için sevk edildi. Bu tür bir dilekçenin verilmesi tek başına cezai sorumluluk tesis etmiyor; soruşturmacılar bulgularını hakumlara iletiyor, iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceğine savcılar karar veriyor ve dava açıldığında süreç yargı önünde ilerliyor.

SEC'in dosyası 2022 ile 2025 arasındaki dönemi kapsıyor. Bu süreçte Bitget'in Tayland'daki müşteriler için spot işlem ortamı sunduğu, işlem ücreti tahsil ettiği ve yerel pazara yönelik hizmetler yürüttüğü belirtiliyor. Hizmetler arasında kripto para değerlerini baht cinsinden gösteren Thai dilinde bir web sitesi de yer alıyordu. Düzenleyici tanıtım faaliyetinin izini de sürdü: "Bitget Thailand" adlı bir X hesabı, "BGB Thai Holder" adlı Telegram grubu ve "bitgetthailand" adlı TikTok hesabı iddianamede tek tek sayılıyor. Suçlama, 2018'de yürürlüğe giren Dijital Varlık İşletmeleri Acil Durum Kararnamesi'ne dayanıyor. Kararnamenin 3. maddesi dijital varlık borsası işletmeyi lisansa tabi bir faaliyet olarak tanımlıyor, 26. madde yetki olmadan bu hizmetleri sunmayı yasaklıyor ve 66. madde suçun kapsamını düzenliyor. Kararname uyarınca Tayland'daki müşterilere dijital varlık işi yürüten herkesin, Tayland'da kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın SEC'ten lisans alması gerekiyor. Komisyon, Bitget'in ana sitesine, bağımlı alan adlarına ve mobil uygulamasına erişimin kısıtlanması için Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı'nı resmen bilgilendirdi. Her iki tedbir de para aklama riskine karşı yatırımcı koruması olarak çerçevelenirken, SEC soruşturmayı izleyeceğini ve ilgili kurumlarla iş birliği yapacağını açıkladı.

5 Aralık Erişim Engeli ve İsimsel Olmayan Bir Tanıtıcı

Erişim yasağı ceza dosyasından ayrı bir hukuki dayanağa oturuyor. Teknoloji Kaynaklı Suçların Önlenmesi ve Bastırılmasına Dair 2025 tarihli Kraliyet Kararnamesi uyarınca Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, lisanssız dijital varlık işlem platformlarına karşı kısıtlama kararı alabiliyor; SEC, 5 Aralık kesim tarihi için tam olarak bu çerçeveyi devreye soktu. Mevzuatın amacı yatırımcıları korumak ve lisanssız platformların finansal sistemin dışına itilmelerini sağlamak. Kısıtlama ana alan adını, aynalarını ve mobil uygulamayı kapsıyor; böylece platforma ülke içinde resmi bir erişim kanalı kalmıyor.

Varlıklarını Bitget üzerinde tutan müşterilere son tarihten önce hesaplarını gözden geçirmeleri ve uygun adımları atmaları tavsiye edildi. Duyuruda otomatik bir likidasyon süreci tanımlanmıyor ve kimseye satış yükümlülüğü getirilmiyor; bakiyeler kararı hesap sahibinde kalıyor. Şikâyet ayrıca bir kişiyi de hedefliyor: SEC, Kritsana Kritsananuwat'ın Bitget'in hizmetlerini "Srisiam" adlı Facebook sayfası ve "SRISIAM" adlı YouTube kanalı üzerinden tanıttığını ve bu desteğin lisanssız işleyişin ayakta kalmasını sağladığını ileri sürüyor. Tayland makamları benzer adımı daha önce de atmıştı: Haziran 2025'te aynı çerçeve kapsamında aralarında Bybit, OKX ve CoinEx'in bulunduğu beş lisanssız kripto platformuna erişim engellendi. Yatırımcılar bir hizmet sağlayıcının yetkisini SEC'in web sitesi ya da SEC Check First uygulaması üzerinden doğrulamaya yönlendiriliyor. Bitget şikâyetle ilgili kamuya açık bir yanıt yayımlamış değil.

Baskı Altındaki Tayland Lisans Hamlesi

Bundan sonra asıl belirleyici olacak karar ceza dosyasının dışında yatıyor. Bitget Ekim ayında, yerelde lisanslı Z.com EX platformunun operatörü GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand)'ı BTGT Management aracılığıyla satın almayı amaçladığını duyurmuştu; işlem, GMO Internet ve Thai yan kuruluşunun elinde birleşik yüzde 99,94'lük paya bağlıydı. Pay devri başlangıçta 31 Ekim için planlanmıştı ve hâlâ düzenleyici onay bekliyor. CEO Gracy Chen anlaşmayı yerelde operasyon kurmanın bir yolu olarak konumlandı. Onayı veren kurum ise şimdi şikâyet dosyasını yürüten düzenleyicinin kendisi; dosya Thai kullanıcılarına yönelik üç yıllık lisanssız hizmet iddiasını içeriyor. Ceza süreci aylar alabilir: önce Ekonomik Suçlarla Mücadele Dairesi soruşturuyor, sonra savcılar iddianameyi tartıyor ve varsa dava sonrasında yargılamaya geçiliyor. Bitget'in Ekim ayındaki kullanıcı sözleşmesi zaten Tayland'ı uluslararası platformuna erişimi kısıtlanmış yargı bölgeleri arasında sayıyordu; yani satın alma, şirketin bu pazara açıkladığı tek yol oldu.