Standard Chartered, Zodia Custody'nin yüzde 100'ünü satın almak için kesin sözleşmeleri imzaladı

Güncelleme 16:49 UTC: Anlaşma, Zodia'nın 2020'deki kuruluşundan çok daha gerilere uzanan bir dönemi kapatıyor.

Standard Chartered, Zodia Custody'nin %100'ünü Alıyor

Standard Chartered, kuruluşunda payı bulunan saklama (custody) işinin tam kontrolünü ele geçirmek için Çarşamba günü adım attı ve Zodia Custody'nin tamamını satın almak üzere kesin sözleşmeleri imzaladı. Zodia Custody'nin resmi duyurusunda yer alan şartlara göre bankanın Standard Chartered I H Limited iştiraki, Singapur, Hong Kong, Avustralya, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmiş faaliyet şirketlerinin ana şirketi olan Zodia Custody UK Limited'i satın alacak. İşlem, düzenleyici onaylara ve olağan kapanış koşullarına tabi. Banka finansal şartları açıklamadı ve güncellenmiş bir tamamlanma tarihi vermedi. Anlaşma kapandığında Zodia'nın düzenlenmiş saklama operasyonları, kurumsal müşterilere zaten dijital varlık saklama hizmeti sunan Standard Chartered'ın Menkul Kıymet Hizmetleri birimine bağlanacak. Banka, birleşme sayesinde mevcut saklama işlerini tek çatı altında toplayacağını ve geleneksel menkul kıymet hizmetleri ile dijital varlık saklamayı tek bir kurumsal teklifte birleştireceğini belirtti. Zodia'nın hissedarları ve tahvil sahipleri bankanın bağlayıcı olmayan teklifini 18 Mayıs Pazartesi günü kabul etmişti; taraflar başlangıçta kesin sözleşmelerin Haziran sonuna kadar imzalanmasını ve işlemin Ağustos sonundan önce tamamlanmasını hedefliyordu. İki tarih de imzalı bir anlaşma olmadan geçti. 21 Ekim Çarşamba günü yapılan açıklama, anlaşmanın imza aşamasında bağlayıcı hale geldiğini doğruluyor; ancak banka gecikmenin nedenini açıklamadı ve hangi onayların beklemede olduğunu da belirtmedi. Standard Chartered, Zodia Custody'yi 2020'de Northern Trust ile birlikte kurmuştu ve işletme daha sonra diğer finans kurumlarından yatırım çekti. Zodia bu yıllar içinde birden fazla finans merkezinde düzenlenmiş bir faaliyet ağı kurdu. Haziran ayında şirket, Lüksemburg finans düzenleyicisi Commission de Surveillance du Secteur Financier'den Avrupa Birliği genelinde düzenlenmiş stablecoin saklama ve aktarma hizmetlerini kapsayan bir lisans aldı; bu ödeme kurumu yetkisi, elektronik para tokenları ve diğer kripto varlıklarını işleyen kurumsal müşteriler için halihazırda sahip olduğu Markets in Crypto Assets lisansının yanında yer alıyor.

Zodia Solutions, Yazılım İşini Ayırıyor

Anlaşma, Zodia'nın tamamını bankaya taşımıyor. Uzmanlaşılan yapıya göre Standard Chartered düzenlenmiş saklama işini devralırken, Zodia'nın yazılım ve profesyonel hizmet operasyonları Zodia Solutions adlı ayrı bir şirkete geçiyor; bu şirket, bankanın girişim ve inovasyon kolu SC Ventures bünyesinde bağımsız biçimde faaliyet gösterecek. Zodia Solutions, bankalara ve diğer finans kurumlarına dijital varlık altyapısı sağlamaya devam edecek; böylece kurumlar her bileşeni sıfırdan kurmadan saklama ve ilişkili operasyonlar oluşturabilecek. Standard Chartered da müşterileri arasında kalmaya devam edecek. Zodia Solutions'ın arkasındaki yatırımcılar Northern Trust, NAB Ventures, SBI Ventures, Emirates NBD, Further Ventures, Investcorp bağlantılı Zodia Investments ve SC Ventures'a ait Zodia Holdings. Craig Perrin, Zodia Solutions'ın genel müdürü olarak atandı. Zodia Custody'nin eski gelir direktörü Richard Clark, eski genel müdür Julian Sawyer'ın Eylül'deki ayrılışının ardından saklama şirketinin başına geçti. Bankanın Menkul Kıymet Hizmetleri ve Dijital Varlıklar küresel başkanı Ying Tan, satın almanın saklama portföyünü güçlendireceğini söyledi; Clark ise Zodia'nın uzman saklama kabiliyetinin bankanın uluslararası operasyonlarıyla eşleşmesine işaret etti. Mevcut saklama müşterileri işlem süresince hizmetleri aynen almaya devam edecek. Satın alma, bankanın dijital varlık birimi için yoğun bir Ekim ayının ortasına denk geliyor. Standard Chartered 8 Ekim Perşembe günü, 2026 sonuna kadar Singapur'da kurumsal ve nitelikli kurumsal müşterilere yönelik kurumsal kripto saklama hizmeti başlatma planlarını duyurmuştu; desteklenecek kripto para birimlerini ise açıklamamıştı. Banka halihazırda BAE, Lüksemburg ve Hong Kong'da saklama operasyonları yürütüyor ve kısa süre önce BAE'de nitelikli profesyonel yatırımcı müşterilerine, Zodia Markets'ın likidite ve uygulama sağladığı entegre bir alım satım, saklama ve mutabakat düzeni üzerinden Bitcoin ve Ether işlemi sundu.

Anlaşma, Zodia'nın 2020'deki kuruluşundan çok daha gerilere uzanan bir dönemi kapatıyor. Proje 2018'de SC Ventures içinde doğdu; Standard Chartered yöneticisi Maxime de Guillebon, Northern Trust ile birlikte Aralık 2020'de faaliyete geçen ve Temmuz 2021'de Birleşik Krallık düzenleyici kaydını alan kurumsal saklama altyapısının geliştirilmesine yardımcı oldu. Ocak 2023'te genel müdür olarak katılan Julian Sawyer döneminde Zodia, Nisan 2023'te SBI Holdings öncülüğünde 36 milyon dolarlık bir yatırım turu tamamladı ve Sawyer'ın Eylül'deki ayrılışından önce Singapur, Hong Kong, Avustralya, Lüksemburg ve BAE'ye açıldı. Bankanın saklama birimini ayrıştırmasından yaklaşık altı yıl sonra, düzenlenmiş işletme yeniden bankaya bağlanıyor.

Altı Yetki Bölgesi Anlaşmayı Onaylamak Zorunda

Bağlayıcı anlaşma yapıyı netleştiriyor ama takvimi değil. Birleşik Krallık, Singapur, Hong Kong, Avustralya, Lüksemburg ve BAE olmak üzere altı yetki bölgesinde onay gerekiyor; bu kadar çok piyasada lisanslı bir saklama kuruluşunun incelemesinin haftalarla değil aylarla ölçüleceğini beklemek gerekir. Tarafların vermediği bilgiler, verdikleri kadar önemli: finansal şart yok, güncellenmiş tamamlanma tarihi yok ve Haziran ile Ağustos hedeflerinin neden kaçtığına dair bir açıklama da yok. İşlem onaylanırsa Standard Chartered, küresel bankaların dış sağlayıcılara bel bağlamak yerine kripto altyapısını kendi bünyelerine taşıdığı bir dönemde, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Avrupa'ya yayılan düzenlenmiş bir saklama ağına sahip olacak; kurumsal müşteriler böylece menkul kıymet hizmetleri ile dijital varlık saklamaya tek bir bankacılık ilişkisi üzerinden erişebilecek.