OFAC, İran Kripto Akışları Gerekçesiyle Sekiz Kanadalı Şirketi Yaptırım Listesine Aldı

Sekiz Kanadalı Şirket 13902 Sayılı Yürütme Emri Altında

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 6 Kasım Cuma günü Kanada merkezli sekiz ödeme hizmeti şirketini yaptırım listesine ekledi. Suçlama, bu şirketlerin İran riyali ve diğer para birimlerini sanal varlıklara çevirerek İran yönetimi adına fon taşıdığı yönünde. Karar, 13902 sayılı Yürütme Emri'ne dayanıyor ve Hazine Bakanlığı'nın Ağustos ayında başlattığı, İran odaklı Ekonomik Dışlanma Harekâtı'nın bir parçası. Hazine Bakanlığı duyuruyu 6 Kasım'da X platformundaki paylaşımıyla açıkladı. Listeye giren şirketler şöyle: Diverse Trade Inc, 1380079 BC Ltd, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd, CCC Inc, B Galaxy Inc ve Darvish Exchange. 1380079 BC ile Top PC Technician, her ikisi de Amin Exchange ticari adı altında faaliyet gösteriyor. Bildirimlerde, yaptırımlı dört şirketle bağlantılı olarak temsilcili hisse ispatı (delegated proof of stake) kullanan Tron ağındaki altı adres de yayımlandı. Adres verileri, NIA Nations Currency'yi İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla ve zaten ABD yaptırımları altındaki İran borsası Nobitex'e bağlı cüzdanlara bağlıyor; Amin Exchange ile ilişkili adresler ise yaptırımlı bir diğer platform olan Shelbit'ten kripto almış. Hazine Bakanlığı ayrıca, şirketlerden bazılarının OFAC listesindeki eski Olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding için kara para akladığını ileri sürüyor: kuryelerin uyuşturucu satışlarından gelen nakdi bu işletmelere getirdiği, fonların kriptoya çevrilip yurt dışına aktarıldığı iddia ediliyor. Adım, FinCEN ile Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ve Kanada'nın FINTRAC kurumuyla eş güdümlü atıldı. Yaptırımlı şirketlerin ABD içindeki ya da ABD kişilerinin elinde veya kontrolündeki varlıkları, bir işlem platformunda ya da donanım cüzdanında tutuluyor olmasından bağımsız olarak donduruluyor; yaptırımlı bir şirketin yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu kurumlar da zincirleme olarak yaptırım kapsamına giriyor. Hazine Bakanlığı, ihlallerin kusursuz sorumluluk ilkesiyle tazminat davalarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Aynı kampanyanın bir ürünü olan FinCEN kararı, denizaşırı müşterilere hizmet veren büyük kripto borsaları arasında sayılan MEXC Global'i fiilen ABD finansal sistemi dışında bırakıyor; karar, Federal Register'da yayımlanmasını izleyen 30 gün içinde yürürlüğe girecek.

@USTreasury · X gönderisi

X platformundaki paylaşımıyla.

X'te görüntüle

SEC'in Personel Görüşleri ve CFTC'de Adil Erişim

Federal düzenleyiciler kurallar cephesinde de harekete geçti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Şirket Finansmanı Bölümü, 2 Kasım Pazartesi günü dijital varlık açıklama rehberine üç soru ekleyerek bir kripto ağını kimin kontrol ettiğine dair değerlendirmesini netleştirdi. Yönetişime katılan geniş gruplar, birbirlerinden bağımsız olduklarında ve yönetişim dışında birlikte hareket etmeyi kabul etmediklerinde genel olarak tek bir merkezi taraf sayılmıyor; ancak değerlendirme gerçek ilişkilere ve kontrol yapısına bakıyor. Personelin tartıya aldığı unsurlar arasında ağa erişimi kısıtlama gücü, doğrulayıcıları seçme yetkisi ile oylama prosedürlerini ve kodu tek taraflı değiştirebilme yer alıyor; rehber bir tokenın işlevselliğini, operasyonel, ekonomik ve oylama gücünü elinde tutanlardan ayırıyor ve verilen yanıtların personel görüşü olduğunu, Komisyon kuralı olmadığını ve yeni hukuki yükümlülük doğurmadığını açıkça belirtiyor. Aynı bölüm 3 Kasım Salı günü Canton Coin için dava açmama yönünde bir yanıt yayımladı: sunulan olgulara ve hukuki görüşe göre token dijital bir emtia olarak değerlendiriliyor ve süper doğrulayıcılar, doğrulayıcılar ile uygulama sağlayıcıları tokenı programına uygun biçimde ihraç ederse personel, Menkul Kıymetler Yasası kayıt hükümleri üzerinden dava açmayı önermeyecek. Kolaylık şarta bağlı ve başka tokenlara genellenmiyor. ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) ise 5 Kasım Perşembe günü, belirlenmiş sözleşme pazarlarının Emtia Borsası Yasası'ndaki adil ve eşit erişim yükümlülüğüne dair bir yorum yayımladı. ABD içindeki coğrafi kısıtlamalar bu yükümlülüğü ihlal ediyorsa 30 gün içinde kaldırılacak ya da pazar, Pazar Gözetimi Bölümü'ne uyumun neden uygulanamaz olduğunu açıklayacak; erişimi engelleyen aracı kurumlar da inceleme kapsamında ve sonuçlar dosya bazında belirlenecek. Belirlenmiş sözleşme pazarı, CFTC'ye kayıtlı bir türev platformu demek ve her kripto borsası bu tanıma uymuyor; yorumun hiçbir maddesi her emtianın ulusal çapta işlem görebilmesini sağlamıyor. Avukat Michael Handelsman, haftanın bu adımlarını 8 Kasım Pazar günü Kelman PLLC sitesinde yayımlanan, avukatlık reklamı bildirimi taşıyan bir köşe yazısında değerlendirdi. Adalet Bakanlığı ise ayrı bir dosyada, eski FBI ajanı Patrick Steven Yaroch'un, FBI sistemlerinde saklanan kripto kimlik bilgilerini 35 soruşturmaya bağlantılı yaklaşık 100 yetkisiz havale için kullanmasının ardından 5 Kasım'da dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu; karar duruşması 4 Mart 2027 Perşembe günü.

Son Tarihler Var, Öneriler Değil

Bu adımların ortak noktası, hedefin herhangi bir protokol değil piyasanın nakit ile kripto arasındaki çevrim katmanı olması. OFAC nakit ile kripto arasında köprü kuran işletmelere vurdu, FinCEN bir borsanın ABD bankacılığına çıkış yolunu kesti, SEC ve CFTC ise tartışmalı teklifler yerine uyum saatlerini kurdu: belirlenmiş sözleşme pazarlarının coğrafi boşlukları kapatması için 30 gün, MEXC kararının yürürlüğe girmesi için Federal Register yayımından itibaren 30 gün. SEC'in rehberi kimseyi bağlamıyor; ancak bir merkeziyetsizlik iddiasının artık dayanmak zorunda olduğu kanıt çerçevesini tanımlıyor. Canton Coin yanıtı ise aynı çerçevenin, altta yatan olgular resmî dosyayla sunulduğunda kolaylık da tanıdığını gösteriyor. Kararların muhatabındaki şirketleri, açık uçlu görüşmeler değil belirli takvimler bekliyor.