New York Savcılığı, ABD'den Kaçan NovaTech Kurucularından 1,37 Milyar Dolar İstiyor

Manhattan'da Dosyaya Giren 1,37 Milyar Dolarlık Talep

Çöken kripto işlem platformu NovaTech'in kurucularından yaklaşık 1,37 milyar dolar tahsil edilmesi için New York Başsavcısı Letitia James, Perşembe günü eyalet mahkemesine başvurdu. Talep, bu sahtekarlığa bağlanan şimdiye kadarki en büyük tazminat isteği. New York County Supreme Court'a sunulan dilekçede Cynthia ve Eddy Petion, NovaTech'in kendisi ve bağlı şirketler yer alıyor; savcılık tazminatın yanı sıra haksız kazançların iadesini ve faizi de istiyor. Bu başvuru, Ağustos 2025'te verilen gıyabi hükme dayanıyor. Çift, eyaletin davasına yanıt vermemesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmıştı ve başsavcılık makamına göre hüküm, ikisini menkul kıymetler, emtia ve kripto sektörlerinden ömür boyu men ediyor.

Talep kalemleri de ayrı ayrı belirtilmiş durumda: yaklaşık 1,13 milyar dolar haksız kazanç iadesi ve 232 milyon dolar faiz. James, NovaTech ve AWS Mining'e Haziran 2024'te dava açmış, yatırımcılardan 1 milyar doların üzerinde parayı dolandırdıklarını iddia etmişti; federal düzenleyici SEC de iki ay sonra Petion çifti ve diğerlerini 650 milyon dolarlık bir sahtekarlıkla suçlamıştı. Davayla birlikte savcılık, düzenin önde gelen dört tanıtıcısı Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. ve James Corbett ile toplam yaklaşık 6 milyon dolarlık uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Her biri mağdurlar yararına ödeme yapmayı ve sektörden kalıcı olarak men olmayı kabul etti. Petion'lar davaya hiç katılmadığı için tazminat tutarını yargıç, yalnızca eyaletin sunduğu belgelere bakarak belirleyecek; yurt dışında olduğuna inanılan bir çiftten tahsilatın, hükmü almakta olduğundan daha zor olacağı açık. James, uzlaşmaları duyuran açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu dolandırıcılar, daha iyi bir yaşam vaadiyle göçmen ve dini toplulukları hedef aldı; bunun yerine onları birikimlerinden etti."

Yatırılan 1,16 Milyar Dolar Gerçekte Nereye Gitti

Mahkemeye sunulan beyan belgesinde atıf yapılan ödeme aracısı CoinPayments kayıtları, Ağustos 2019 ile Mayıs 2023 arasında yatırımcıların NovaTech cüzdanına yaklaşık 1,16 milyar dolar değerinde kripto yatırdığını gösteriyor. Hesabın tek yetkili kullanıcısı Cynthia Petion'du; yani müşteri fonlarını hareket ettiren özel anahtarları tek başına o kontrol ediyordu. Eyaletin aktardığına göre bu toplamın en az 134,5 milyon doları Petion'lara ait cüzdanlara aktı.

Gelen para karşısında platform, 2019 ile 2023 arasında işlem hizmeti sağlayıcısına 26 milyon doların biraz altında bir tutar aktardı ve bunun yaklaşık 18,2 milyon doları kaybedildi. Yatırımcılara işlem masasında çalıştığı söylenen paranın ancak küçük bir bölümü gerçekten bir işlem masasına ulaştı. Beyan, haftalık ödemelerin ve tanıtım primlerinin işlem kazançlarıyla değil yeni yatırımlarla finanse edildiğini ileri sürüyor; bu da NovaTech'in, yatırımcı getirilerinin başarılı kripto ve döviz işlemlerinden geldiği iddiasını çürütüyor. Şirket, ABD'de kripto işlem yapma lisansına sahip kayıtlı bir hedge fon aracısı gibi kendini tanıttı ve haftalık yüzde 2 ile yüzde 4, yılda 140 doların üzerinde yüzde 140 getiri vaat etti. 2023'te çöktüğünde on binlerce yatırımcı parasını geri çekemeyenlerin arasına katıldı.

Düzen, özellikle Haiti kökenli New Yorklular olmak üzere göçmen topluluklarına odaklanmıştı; Haiti Kreolü dilinde reklamlarla dua grupları, sosyal medya ve WhatsApp sohbetleri üzerinden ulaşıldı. Dünya genelinde yüz binlerce katılımcının bulunduğu düzende 11.000'den fazla New Yorklu yatırım yaptı. NovaTech'ten önce Petion'lar, 2019'da çöken ve kripto madenciliğinden aylık yüzde 15 ile yüzde 20 getiri vaat eden AWS Mining programının ABD'deki en büyük tanıtıcılarıydı. Beyan, Cynthia Petion'un bir WhatsApp sohbetinde o eski operasyondan en az 3 milyon dolar kazandığını kabul ettiğini aktarıyor.

Talebin Arkasındaki Aritmetik

Beyandaki rakamlar davayı asıl anlamlı kılan kısım: 1,1 milyar doların üzerindeki para tek bir işlemci hesabından NovaTech'e girerken, yatırımcılara getirilerini üreteceği söylenen işlem operasyonuna hiçbir zaman 26 milyon doların altında bir tutar ulaştı. Dosyayı incelediğimizde ulaştığımız okuma şu: yurt dışında yaşayan kuruculardan 1,37 milyar doların tamamının tahsil edilmesi çok uzak bir ihtimal; yine de çözümün yapısı somut bir şey sunuyor. Dört tanıtıcı mağdurlara yaklaşık 6 milyon dolar ödüyor ve sektörden kalıcı olarak çıkıyor. Davanın gösterdiği bir başka nokta da düzenleyicilerin artık çöken sistemleri, operatörün kendi işlem beyanları yerine işlemci ve cüzdan kayıtlarından yeniden inşa ettiği; bu delil yöntemini diğer eyalet ve federal davaların da izleyeceği bekleniyor.