New York Savcılığı, ABD'den Kaçan NovaTech Kurucularından 1,37 Milyar Dolar İstiyor

Güncelleme 21:37 UTC: Genişletilen talebe, daha önceki AWS Mining operasyonuna bağlı 4,7 milyon dolarlık bir bileşen eklendi. Bu tutar, eyaletin Petion çiftinin kendi cüzdanlarına aktardığını bildirdiği 134,5 milyon dolardan ayrı.

Manhattan'da Dosyaya Konulan 1,37 Milyar Dolarlık Talep

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, Perşembe günü eyalet mahkemesinden çöküş yaşamış kripto işlem platformu NovaTech'in kurucularının yaklaşık 1,37 milyar dolar ödemesini istedi. Bu, dolandırıcılıkla bağlantılı olarak şimdiye kadar yapılan en büyük tazminat talebi. New York County Supreme Court'a sunulan dosyada Cynthia ve Eddy Petion çifti, NovaTech'in kendisi ve ilişkili şirketler yer alıyor; talepte tazminat, kazançların geri alınması ve faiz bulunuyor. Bunların dayanağı, Ağustos 2025'te verilen temyizsiz hüküm. Eyaletin açtığı davaya yanıt vermeyen ve başsavcılığın açıklamasına göre ABD'den ayrılan çift, bu hükümle menkul kıymet, emtia ve kripto sektörlerinden ömür boyu men edilmişti.

Talebin dökümünde yaklaşık 1,13 milyar dolarlık kazanç geri alınması ve 232 milyon dolarlık faiz bedeli sayılıyor. James, ilk olarak Haziran 2024'te NovaTech ve AWS Mining'e dava açmış, yatırımcılardan 1 milyar doların üzerinde parayı aldıklarını ileri sürmüştü. Federal taraf da iki ay sonra devreye girdi: SEC, Petion çiftini ve diğer kişileri 650 milyon dolarlık bir dolandırıcılık iddiasıyla suçladı. Dosyanın yanında başsavcılık, şemanın en büyük dört tanıtıcısı Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. ve James Corbett ile yaklaşık 6 milyon dolarlık uzlaşmalara varıldığını duyurdu. Her biri mağdurlar yararına ödeme yapmayı kabul etti ve sektörden kalıcı olarak men oldu. Petion çifti ise yargılamaya hiç katılmadı; bu yüzden tazminat tutarını yargıç, eyaletin sunduğu belgelere bakarak belirleyecek. Yurt dışında olduğuna inanılan bir çiftten bu paranın tahsil edilmesi, mahkeme kararını almanın kendisinden kolay olmayabilir. James, uzlaşmaları duyuran açıklamada şu sözleri kullandı: “Bu dolandırıcılar, daha iyi bir hayat vaadiyle göçmen ve dini toplulukları hedef aldı ama onlardan hayat birikimlerini çaldı.”

1,16 Milyar Dolarlık Mevduat Gerçekte Nereye Gitti

Mahkemeye sunulan doğrulama beyanında yer verilen ödeme aracısı CoinPayments kayıtları, yatırımcıların Ağustos 2019 ile Mayıs 2023 arasında NovaTech'in cüzdanına toplamda yaklaşık 1,16 milyar dolarlık kripto yatırdığını gösteriyor. Hesapta yetkili tek kullanıcı Cynthia Petion'du; yani müşteri paralarını hareket ettiren özel anahtarların kontrolü tek başına ondaydı. Eyalete göre bu toplamın en az 134,5 milyon doları, Petion çiftine ait cüzdanlara gitti.

Gelen bu paraya karşılık platform, 2019 ile 2023 arasında işlem sağlayıcısına 26 milyon doların biraz altını aktardı ve bunun yaklaşık 18,2 milyon doları kaybedildi. Yatırımcılara alınıp satıldığı söylenen paranın işlem masasına ulaşan payı, iyice küçük bir kesitti. Dosya, haftalık ödemelerin ve tavsiye primlerinin işlem kazançlarıyla değil yeni yatırımlarla finanse edildiğini ileri sürüyor; bu da NovaTech'in getirilerin başarılı kripto ve forex işlemlerinden geldiği yönündeki iddiasıyla çelişiyor. Şirket, ABD'de kripto işlemi yapma lisansına sahip kayıtlı bir hedge fon aracısı gibi göründü ve haftalık yüzde 2 ila 4, yani yılda yüzde 140'ın üzerinde getiri reklamı yaptı. 2023'te çöktüğünde on binlerce yatırımcı parasını geri çekemedi.

Şema, özellikle Haiti kökenli New Yorklular olmak üzere göçmen topluluklara yöneldi; duyurular Haiti Kreolü'nde yapılarak dua grupları, sosyal medya ve WhatsApp sohbetleri üzerinden yayıldı. Dünya genelinde yüz binlerce katılımcının bulunduğu şemaya 11.000'den fazla New York'lu yatırım yaptı. NovaTech'ten önce Petion çifti, AWS Mining adlı programın ABD'deki önde gelen tanıtıcılarıydı. Program, 2019'da çökmeden önce kripto madenciliği yoluyla aylık yüzde 15 ila 20 getiri vaat ediyordu. Dosyaya göre Cynthia Petion, bir WhatsApp yazışmasında o operasyndan en az 3 milyon dolar kazandığını kabul etti.

Genişletilen talebe eklenen 4,7 milyon dolarlık bileşen, tam da bu eski AWS Mining operasyonuna dayanıyor ve çiftin kendi cüzdanlarına aktardığı söylenen 134,5 milyon dolardan ayrı tutuluyor. Yeni dosya ayrıca NovaTech'in anahtar teslim işlem platformunun tedarikçisinin B2Broker olduğunu ortaya koyuyor: B2Broker kayıtları, 2019 ile 2023 arasında yatırılan 1 milyar doların üzerindeki tutarın yalnızca yaklaşık 26 milyon dolarının işleme konduğunu ve işleyenlerin bunun 18,2 milyon dolarını kaybettiğini gösteriyor. Savcılar, eski yatırımcılara yapılan ödemelerin işlem kazançlarından değil yeni yatırımlardan geldiğini savunuyor. 2019'da çöken AWS Mining, Petion çifti NovaTech'i kurmadan önce, 15 ayda yüzde 200 getiri vaat eden madencilik sözleşmeleri satmıştı; sözleşmeler aylık yüzde 15 ila 20 getiri vaat ediyordu.

Talebin Ardındaki Aritmetik

Beyandaki rakamlar davayı asıl güçlü kılan şey: 1,1 milyar doların üzerinde para tek bir ödeme aracı hesabından NovaTech'e girdi; buna karşılık işlem operasyonuna, yatırımcılara getirilerini üreteceği söylenen işleme hiçbir zaman 26 milyon doların altında bir tutar ulaştı. Dosyaya baktığımızda yurt dışında yaşayan kuruculardan 1,37 milyar doların tamamının tahsil edileceğinden emin olmanın mümkün olmadığını görüyoruz; yine de yapılan düzenleme somut bir şey bırakıyor: dört tanıtıcı mağdurlara yaklaşık 6 milyon dolar ödüyor ve sektörden kalıcı olarak çıkıyor. Dava ayrıca düzenleyicilerin çökmüş şemaları artık operatörün işlem anlatılarıyla değil, ödeme aracı ve cüzdan kayıtlarıyla yeniden inşa ettiğini gösteriyor; diğer eyalet ve federal davaların da izleyeceği bir kanıt rotası bu.