Çinli Savcılar 5,7 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Davasında 61.800 Bitcoin'i (BTC) Ele Geçirmek İstiyor

Güncelleme 16:22 UTC: Tianjin'e sunulan dosyada miktar 61.896,41552945 Bitcoin (BTC) olarak tam biçimde geçiyor ve bu kripto varlıkların büyük bölümü hâlâ Birleşik Krallık'ın velayetinde.

Tianjin Mahkemesi El Koyma Davasını Açtı

Çinli savcılar, 40,38 milyar yuanlık (yaklaşık 5,7 milyar dolar) bir yatırım dolandırıcılığına bağlı 61.800'den fazla Bitcoin (BTC) ile uzun bir diğer varlık listesinin el konulmasını istedi ve Tianjin'deki bir mahkeme dosyayı resmen kabul etti. Tianjin 2. Nüfus Mahkemesi Ara misdemeanor değil, Arsası: mahkeme 13 Ekim Salı günü, 2014 ile 2017 yılları arasında yürütülen yasa dışı fon toplama operasyonundan elde edilen varlıkların geri alınmasına ilişkin başvuruyu kabul ettiğini duyurdu. Dosya kayıtları, davanın 28 Eylül'de resmen kabul edildiğini gösteriyor; bu adım, mağdur yatırımcılar ve diğer ilgili tarafların el koyma sürecine katılması için altı aylık bir pencere açtı. Dolandırıcılığın merkezinde, Qian Zhimin'in kontrol ettiği ve birkaç Çin kentinde yatırım ürünleri pazarlayan Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology şirketi vardı. Nisan 2014 ile Ağustos 2017 arasında firma, anapara iadesi garanti edildiğini ve yüzde 300'e varan getiri vaat eden lisanssız varlık yönetimi ürünleriyle 40,378 milyar yuan topladı. 102.000'den fazla yatırımcı bu ürünlere katıldı; mahkemenin dosyaya yansıttığı toplam zarar 19,9 milyar yuanın üzerinde. Gerçek işletmelerin finanse edilmesi gereken para, eski katılımcıları ödemeye, hayali yatırım projelerine ve Bitcoin (BTC), gayrimenkul, araç ile lüks tüketim malları satın almaya gitti. El konulması öngörülen varlıklar 61.800'den fazla BTC, 72.700'den fazla Bitcoin Cash ve 3,6 milyondan fazla XRP'nin yanı sıra Bitcoin Gold, Bitcoin SV ve Dogecoin gibi diğer birimleri, ayrıca nakit, mücevher ve finansal yatırımları kapsıyor. Savcılar, yasa dışı kazançların, bunlarla satın alınan her şeyin ve bu varlıkların ürettiği gelirin iadesini istiyor; yatırımcılara usulüne uygun iade edilen tutarlar bu kapsamın dışında kalıyor. Süreçlere katılmayan yatırımcılar, ne kadar geri kazanılırsa kazanılsın tazminat hakkını koruyor. Güncel Bitcoin fiyatı göz önüne alındığında, ele geçirilecek bu birikim tek başına orijinal maliyetinin katbekat değerinde; iki mahkemenin birbirine düşmesinin nedenlerinden biri de bu.

Bağımsız veriler, uyuşmazlık konusu birim sayısını 61.896 BTC'ye yerleştiriyor; CoinGecko verilerine göre bu, Bitcoin fiyatı 82.200 dolar civarındayken yaklaşık 5,1 milyar dolara denk geliyor. Tianjin başvurusu, Birleşik Krallık yetkililerinin halihazırda satmış olduğu yaklaşık 70 milyon DOGE'nin de gelirlerini kapsıyor; ayrıca dolar, euro ve sterlin cinsinden nakit de talep listesinde. Savcılar, Qian'ın firar ettikten sonra arananlar listesinde bir yıl boyunca bulunamadığını ve el konulan malın iade edilmesi gereken suç gelirini oluşturduğunu ileri sürüyor. Çin sürecine katılmak isteyen mağdurlar bir WeChat mini programı üzerinden kayıt yapabilir; Qian'ın yakın akrabaları ve diğer ilgili taraflar da aynı altı aylık süre içinde başvurabiliyor.

Tianjin dosyasındaki yeni ayrıntılar, coinlerin nerede saklandığını ve hangilerinin tasfiye edildiğini de ortaya koyuyor: başvuruda geçen yaklaşık 70 milyon Dogecoin, Birleşik Krallık yetkilileri tarafından satılıp faiz getiren bir hesaba kondu; savcıların peşinde olduğu diğer varlıklar arasında her birinden yaklaşık 72.746 adet bulunan Bitcoin (BTC) Cash, Bitcoin Gold ve Bitcoin SV ile mücevherler, banka bakiyeleri ve yatırım portföyleri sayılıyor. Mahkeme, Qian'ın dolandırıcılığı ağırlıklı olarak Tianjin'in Hedong ilçesinden yürüttüğüne dair kanıt bulduğunu ve bir yılı aşkın süredir firaride olması sayesinde davanın onun yokluğunda yürütebileceğini belirtti. Londra cephesinde savcılar, Qian'ın cezalandırılmasından haftalar sonra High Court'a, mağdurların Çin'den yürütülecek bir tazminat programı üzerinden telafi edilebileceğini söyledi; davacıları temsil eden Fieldfisher hukuk firması ise 12 Ekim Pazartesi tarihli kararın temyizini istiyor.

Tianjin mahkemesi el koyma konusunda henüz karar vermiş değil: Çin medyası, hakimlerin davayı ancak altı aylık kamuya duyuru süresi kapandıktan sonra dinleyeceğini ve bu aşamada henüz bir tasfiye kararı verilmemiş olduğunu belirtiyor. Aynı haberler, bölünmenin Birleşik Krallık tarafında ne olacağını da netleştiriyor: mağdurlar el konulan coinler üzerindeki mülkiyet hakkını kanıtlayamazsa, bu varlıklar sivil geri kazanım süreci tamamlandığında Birleşik Krallık hazineye geçiyor. High Court'un 12 Ekim'de mülkiyet taleplerine Çin hukukunu uygulama kararı, o kanıt yükünü oradaki yaklaşık 16.000 talep sahibine bırakıyor.

Londra'da coinler üzerine yürüyen uyuşmazlık artık bir mali boyut kazandı. Financial Times'ın haberine göre, Birleşik Krallık Hazine yetkilileri milyarlarca dolarlık bu birikimin, mülkiyeti hâlâ çözüme kavuşmamış olmasına rağmen, ülkelerin gergin kamu finansmanı üzerindeki baskıyı hafifletmek için özel görüşmelerde kullanılmasını tartıştı. Tianjin'e sunulan dosyada miktar 61.896,41552945 BTC olarak tam biçimde geçiyor ve bu kripto varlıkların büyük bölümü hâlâ Birleşik Krallık'ın velayetinde. Mağdurlar için öngörülen tazminat programı, 2014–2017 dolandırıcılığından bu yana Bitcoin fiyatında yaşanan değer artışını otomatik olarak kapsamadığından, talep sahipleri coinler üzerinde bir mülkiyet hakkı kuramazsa kazançların büyük bir bölümü Birleşik Krallık hükümetine kalabilir.

Tianjinden Londradaki Kasa Dolabına

Qian, Temmuz 2017'de soruşturma daraldığı sırada Çin'den ayrıldı ve kripto para cüzdanlarına erişim sağlayan bir bilgisayarı yanında götürdü. Saint Kitts ve Nevis pasaportuyla Yadi Zhang adı altında Birleşik Krallık'a girdi; soruşturmacılara göre burada ortaklarıyla birlikte kripto paraları nakde, gayrimenkule ve diğer varlıklara çevirdi. İngiliz takibi, şüpheli suç kazançlarına ilişkin istihbaratın ardından 2018'de başladı; o yılın Ekim ve Kasım aylarında Londra'da bir mülkte ve bir kasa dolabında yapılan aramalarda, kayda değer miktarda ele geçirilen Bitcoin'e erişim sağlayan cihazlar ve özel anahtarlar bulundu. Bu boyuttaki bir birikim, bir suç vakasına bağlanan en büyük kripto balina pozisyonları arasında sayılıyor. Qian, İngiliz ve Çin kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmasının ardından Nisan 2024'te tutuklandı. Ortağı Jian Wen, dolandırıcılıkla bağlantılı kripto para akladığı için 2024'te altı yıl sekiz ay hapis cezası aldı. Qian ise Eylül 2025'te kara para aklama suçlarını kabul etti ve 11 Kasım Çarşamba günü Southwark Crown Court'tan 11 yıl sekiz ay hapis cezası aldı. Sahiplik ise ayrı bir kavgaya konu. High Court yargıcı Mark Turner, 12 Ekim kararında, coinlerin üzerinde hak iddia eden mağdurların mülkiyet taleplerinin Çin hukukuna göre çözülmesi gerektiğine hükmetti; gerekçe, yatırım işlemlerinin, iddia edilen suçun ve Bitcoin alımlarının tümünün Çin'de gerçekleşmiş olması. Yaklaşık 16.000 mağdur İngiliz geri kazanım sürecine katılmış durumda ve talepleri orada çözüme kavuşmadı. Birleşik Krallık'ın 2002 tarihli Suçtan Kaynaklanan Kazançlar Yasası'nın 281. maddesi uyarınca başvururanlar, sivil geri kazanımına hedef alınan varlıklar üzerinde yasal bir mülkiyet çıkarı kurmak zorunda. Ekim kararı, bireysel yatırımcıların coinlere hak kazanmadığı ya da herhangi bir geri kazanımın değer artışı gelirlerini kapsayıp kapsamadığı sorularını yanıtlamadı. Bazı mağdurların avukatları temyize gidiyor; ilerleyen duruşmaların Çin hukukunun nasıl uygulanacağını ve bireysel talepleri hangi delillerin desteklediğini incelemesi bekleniyor. İngiliz savcıları ise aynı kanun uyarınca sivil geri kazanım yolunu ayrıca sürdürüyor.

İki Paralel Hat, Tek Birikim

Dosyaları birlikte okuduğumuzda iki sürecin paralel ilerlediğini ve birbirine çarpabileceğini görüyoruz. Çin'in el koyma davası varlıkları yasa dışı kazanç sayarken, İngiliz sivil geri kazanımı önce mülkiyeti tespit etmek zorunda. Çin hukukunun seçilmesi mağdurlar için iki yönlü işliyor: onları belki daha iyi tanıdıkları bir sisteme yönlendiriyor, ama mülkiyet taleplerini sonraki duruşmalara ve olası temyize kadar sınanmamış bırakıyor. 61.800 birimi sonunda kim kontrol ederse etsin, her stratejik Bitcoin rezervi gibi aynı soruyla karşı karşıya kalacak: satmak mı, tutmak mı? Bu ölçekte bir satış kripto borsası likiditesini sınar; tutmak ise bir devleti piyasanın en büyük velayet sahiplerinden biri yapar. Altı aylık süre kapanana ve temyiz sonuçlanana kadar coinlerin akıbeti iki ülkedeki iki mahkemenin elinde.