Çinli Savcılar 5,7 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Davasında 61.800 Bitcoin'i (BTC) Ele Geçirmek İstiyor

Tianjin Mahkemesi İade Dosyasını Açtı

Çinli savcılar, 40,38 milyar yuan (yaklaşık 5,7 milyar dolar) tutarındaki bir yatırım dolandırıcılığına bağlanan 61.800'den fazla Bitcoin (BTC) ile uzun bir varlık listesine el konulması için başvuruda bulundu; Tianjin'deki bir mahkeme dosyayı resmen kabul etti. Tianjin 2 Numaralı Orta Halk Mahkemesi, 13 Ekim Salı günü, 2014 ile 2017 yılları arasında yürütülen yasadışı fon toplama operasyonundan elde edilen varlıkların geri alınmasına ilişkin bir başvuruyu kabul ettiğini duyurdu. Mahkemenin davada yer alan kayıtlarına göre dosya 28 Eylül'de resmen işleme alındı. Bu adım, mağdur yatırımcılara ve diğer ilgili taraflara iade sürecine katılmak için altı aylık bir pencere açtı. Davanın merkezi, Qian Zhimin'in kontrol ettiği ve birkaç Çin şehrinde yatırım ürünleri pazarlayan Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology şirketiydi. Şirket, Nisan 2014 ile Ağustos 2017 arasında, anapara geri ödemesi ve yüzde 300'e varan getiri vaat eden lisanssız varlık yönetim ürünleriyle 40,378 milyar yuan topladı. Süreçte 102.000'den fazla yatırımcı yer aldı; mahkemenin dosyada yer verdiği hesaplamaya göre bu kişilerin toplam zararı 19,9 milyar yuanı aştı. Gerçek işletmelerin finansmanına ayrılması gereken para, önceki katılımcılara ödeme yapmak, hayali yatırım projelerini ayakta tutmak ve Bitcoin (BTC), taşınmaz, araç ile lüks tüketim malları satın almak için harcandı. İadesi istenen varlıklar arasında 61.800'den fazla BTC, 72.700'ün üzerinde Bitcoin Cash, 3,6 milyondan fazla XRP, ayrıca Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin ve diğer altcoinler ile nakit, takı ve finansal yatırımlar sayılıyor. Savcılar, yasadışı yollarla elde edilen gelirleri, bunlarla satın alınan her şeyi ve bu varlıkların ürettiği gelin geri istiyor; uygun mevzuat uyarınca yatırımcılara iade edilen tutarlar bu kapsam dışında kalıyor. Sürece katılmayan yatırımcılar, geri kazanılacak varlıklardan tazminat alma hakkını koruyor. Bugünkü Bitcoin fiyatı düzeyinde ele geçirilen koinler, başlangıçtaki maliyetlerinin çok katına değer kazandı ve iki mahkemenin dosyanın kaderi için çekişmesinin temel nedenlerinden biri tam da bu.

Tianjinden Londradaki Kasa Dolabına

Qian, soruşturma daraldığında Temmuz 2017'de Çin'den ayrıldı ve kripto para cüzdanlarına erişim sağlayan bir bilgisayarı yanında taşıdı. Saint Kitts ve Nevis pasaportuyla Yadi Zhang adı altında Birleşik Krallık'a giriş yapan Qian'ın, soruşturmacılara göre ortaklarıyla birlikte kripto varlıklarını nakde, gayrimenkule ve diğer varlıklara dönüştürdüğü belirtildi. İngiliz takibi, şüpheli suç gelirleri yönünde gelen istihbaratın ardından 2018'de başladı; aynı yılın Ekim ve Kasım aylarında Londra'daki bir konutta ve bir kasa dolabında yapılan aramalarda, önemli ölçüde ele geçirilen Bitcoin varlığına erişim sağlayan cihazlar ve özel anahtarlar bulundu. Bu boyuttaki bir birikim, bir suç davasına bağlanan en büyük kripto balina pozisyonları arasında sayılıyor. İngiliz ve Çinli kolluk güçlerinin ortak çalışmasıyla Qian Nisan 2024'te tutuklandı. Ortaklarından Jian Wen, dolandırıcılıkla bağlantılı kripto varlıklarını akladığı için 2024'te altı yıl sekiz ay hapse çarptırıldı. Qian ise Eylül 2025'te kara para aklama suçlarını kabul etti ve 11 Kasım'da Southwark Crown Mahkemesi'nce 11 yıl sekiz ay hapse mahkûm edildi. Mülkiyet ise ayrı bir dava konusu. Yüksek Mahkeme yargıcı Mark Turner'ın 12 Ekim tarihli kararına göre koinler üzerindeki esas mülkiyet talepleri Çin hukukuna tabi; çünkü yatırım işlemleri, iddia edilen suç fiili ve Bitcoin (BTC) alımlarının tamamı Çin'de gerçekleşti. İngiliz geri kazanım sürecine yaklaşık 16.000 mağdur katıldı; talepleri bu aşamada hâlâ sonuçlanmış değil. Birleşik Krallık'ın 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasası'nın 281. maddesi uyarınca başvuranların, sivil iade sürecine konu varlıklar üzerinde yasal bir mülkiyet hakkı kurmaları gerekiyor. Ekim kararı, bireysel yatırımcıların koinlere hak kazanıp kazanmadığına ya da iadenin değer artışını da kapsayıp kapsamayacağına hükmetmedi. Bazı mağdurların avukatları temyize gidiyor; ileriki celselerde Çin hukukunun nasıl uygulanacağı ve bireysel talepleri hangi delillerin desteklediği incelenecek. İngiliz savcıları ise aynı yasa kapsamında sivil iade sürecini ayrı bir koldan sürdürüyor.

İki İz, Tek Birikim

Dosyaların ikisini de incelediğimizde paralel hatlarda ilerleyen ve çarpışma riski taşıyan iki süreç görüyoruz. Çin'in iade davası varlıkları yasadışı kazanç olarak ele alırken, İngiliz sivil geri kazanım süreci önce kime ait olduklarını çözmek zorunda. Çin hukukunun seçilmesi mağdurlar için iki yönlü etki yaratıyor: yatırımcıları bildikleri bir sisteme yöneltiyor, ama mülkiyet talepleri ileriki celseler ve olası temyize kadar sınanmadan kalıyor. 61.800 koini kim kontrol ederse etsin, her stratejik Bitcoin rezervi önünde duran aynı soruyla karşılaşacak: satmak mi tutmak mi. Bu ölçekte bir satış, kripto para borsası likiditesini zorlar; tutmak ise bir devleti piyasanın en büyük saklayıcılarından biri yapar. Altı aylık pencere kapanıp temyiz karara bağlanana kadar koinlerin kaderi, iki ülkedeki iki mahkemenin elinde.