Çinli kripto para alıcı ve satıcıları ile OTC piyasa oyuncularının hesapları geçtiğimiz Perşembe günü dondurulmuştu. Sonuç olarak, yapılan işlemlerin kripto para birimleri de dahil olmak üzere kara para aklama hareketlerinde kullanıldığı belirtildi.
Basına yansıyan rapora göre, şu anda bir OTC şirketinin başkanı olan Çin kripto cüzdan girişimi Bixin’in eski çalışanı Sun Xiaoxiao, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin’in Twitter’ı olarak bilinen sosyal medya uygulaması Weibo’daki kurum hesaplarının dondurulmuş olduğunu ve bunun kişisel bir durum olmadığını yazdı. Xiaoxiao, Guangdong bölge polisi tarafından yapılan bu soruşturmanın binlerce insanı etkilediğini de belirtti.
İşlemden etkilenen kripto para birimi kullanıcılarının hiçbiri herhangi bir ücretle karşılaşmadı. Soru, yasadışı faaliyetlerden etkilenen veya bu faaliyetlerde kullanılan fiat ve kripto para birimlerinin ne kadarını oluşturduğunu gösteriyor. OTC borsaları, yurtdışı banka hesabı olmayan Çinli kullanıcılar için tek giriş ve çıkış yoludur.
Polis eyleminin nedeni belirsiz
Çin polisinin bu muazzam hesap dondurma operasyonunu hangi olayın gerçekleştirdiği hala belli değil. Cuma günü yazdığı bir başka ayrıntılı makalede Xiaoxiao, operasyonun sahtekarlıklar, zincir zincirleri ve casino işi ile ilgili olduğunu söyledi. Xiaoxiao ayrıca, bireylerin banka hesaplarının dondurulmasının kripto para birimi nedeniyle olağandışı olmadığını da yazdı.
Polisin fonların geçmişte kara para aklama gibi faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmesi olasılığı vardır. Böylece geçmişte, kripto paralarını yuan’a çeviren yatırımcıların hesaplarının donmuş olduğu görülüyordu.
Xiaoxiao, “Şimdi, kaynakların coinlerini aldılar, OTC borsa operatörlerinin banka hesapları donduruluyor. Bu, kirli paranın yanında sistemin içinde ‘kirli coin’lerin de olduğu anlamına geliyor. Çin’deki yüksek riskli sermayeyi aktarmak için Blockchain ağını kullanma eğilimi var. Geçmişte, bu iş için ilk seçenek Bitcoin’di şimdi ise bunun sonucunda USDT oldu. Polis şimdi araştırmalarını arttırıyor ve daha fazla vakada blockchain içi analiz yapıyor. Bu, Blockchain varlıklarını izlemeyi kolaylaştırıyor. ”dedi.
Çin Merkez Bankası’nın ICO’ları yasaklaması (ilk dijital para biriminin ilk kaynağı) ve Eylül 2017’de Çin borsaları ve bankalar arasındaki para çekme ve para yatırma bağlantılarının kesilmesi sonucunda Çin vatandaşları kişiden kişiye para transfer edebilir veya alabilir kripto para birimleri veya kripto paralar. Paraları nakde çevirme konusunda OTC pazar üreticileri tek seçenektir.
Xiaoxiao, hesapları dondurulan kişilerin masumiyetlerini kanıtlamak ve mağduriyetlerini göstermek için kolluk kuvvetlerine başvurmaları gerektiğini ve hesapların yeniden açılmasının operasyonun titizliğine bağlı olacağını belirtti.
CoinOtag’ı ayrıca Twitter, Facebook, Telegram ve Instagram‘dan da takip edebilirsiniz.
