Celsius'in Mirası, 495 Milyon Dolarlık 6.360 Bitcoin (BTC) için BitMEX'e Dava Açtı

Celsius'un Miras İdaresi BitMEX'e Karşı 495 Milyon Dolarlık Talep Dilekçesi Verdi

İflas eden kripto borç verme platformu Celsius Network'ün miras idaresi, beş BitMEX şirketine karşı dava açtı ve Mart 2020'deki Covid çöküşü sırasında buharlaşan, bugün yaklaşık 495 milyon dolar değerinde 6.360 Bitcoin (BTC)'nin iadesini talep ediyor. Dava dilekçesi, 12 Eylül'de New York Güney Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi'ne sunuldu; başvuruyu, Celsius iflasında dava yöneticisi olarak atanan Blockchain Recovery Investment Consortium yaptı. Dosyada yer alan sanıklar HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings ve HDR Global Services — yani Bermuda, Cayman Adaları, İngiltere, Hong Kong, Seyşeller ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmış kurumsal şirketler. Dokuz ayrı sayfa ise dolandırıcılık, fiyat manipülasyonu ve replevin'i, yani parasal tazminat yerine mülkün bizzat geri verilmesini talep eden hukuki mekanizmayı kapsıyor. Celsius'a ait kayıp 1.325,84 BTC; bu miktar 12 Mart 2020'de tek bir zorunlu likidasyonla silindi. Diğer 5.034,33 BTC ise JST adlı yatırım fonuna aitti ve bu fonun alacakları Nisan 2025'te miras idaresine devredildi. Her iki pozisyon da daha geniş Bitcoin piyasası üzerinde kaldıraçlı long (uzun pozisyon)tu — fiyatlar ayakta kaldığı sürece kazandıran konumlar. Çarşamba günkü yaklaşık 75.702 dolarlık seviyelerde talep, yarım milyar dolara yaklaşıyor.

Mart 2020 Likidasyonlarının Saat Saat Kronolojisi

Likidasyon (liquidation), kaldıraçlı bir pozisyonun teminatı yetersiz kaldığında pozisyonun borsa tarafından zorla kapatılması demek — hem Celsius hem de fonu bu bıçağın yanlış tarafına düştü. Dosyaya göre, 12 Mart 2020 akşamı BitMEX, Celsius'un kaldıraçlı Bitcoin vadeli pozisyonunu kapattı ve 1.325,8385 BTC'ye el koydu. Dilekçe, çetin bir teminat (margin) savaşını saat saat yeniden kuruyor: Celsius, 23:47 UTC'de ek 350 BTC teminat gönderdi; BitMEX beş dakika sonra bu transferi aldığını, ancak henüz teyit etmediğini bildiren bir e-posta attı. O teyit mesafelesine ulaştığında pozisyon çoktan kapatılmıştı. İkinci likidasyon ise 13 Mart'ta 02:50 UTC'de, Celsius'un yatırım yaptığı Cayman Adaları merkezli JST Alpha 1 fonuna geldi ve 5.034,3281 BTC'yi götürdü — bir kripto balinasının cüzdanını andıran bir yığın. Dilekçeye göre aynı dakikada sözleşmenin en iyi alış fiyatı 4.502 dolardan 3.422 dolara çöktü; Celsius, sıradan alım satımın böyle bir hamleyi rasyonel biçimde açıklayamayacağını savunuyor. Dosya, BitMEX'in platformu öyle kurduğu iddiasını ortaya koyuyor ki, kendi likidasyon makinesi müşteri teminatlarını soymuş; borsanın sigorta fonu da tam aynı likidasyonlardan şişmiş. Miras idaresi bunu piyasa kaosu değil, kasıtlı bir tasarım olarak çerçeveliyor.

BitMEX 23 Eylül'de İşlemi Durduruyor

Blockchain Recovery Investment Consortium, varlık yöneticisi VanEck ile GXD Labs'ın ortak girişimi; 2024'te Celsius varlıklarını alacaklılar için geri kazanmak amacıyla göreve getirildi — ve ekipte deneyim eksik değil: aynı ekip geçen Ekim, Celsius iflası kapsamında Tether'dan 299,5 milyon dolarlık uzlaşma koparmıştı. BitMEX tarafında ise yol daralıyor. Borsa Temmuz ayında kapanışa gideceğini duyurdu; kararı iflaset, siber saldırı ya da düzenleyici müdahaleye değil stratejik bir gözden geçirmeye bağlıyor. Platform 23 Eylül'de işlemi durduruyor ve aynı gün 04:00 UTC'de kalan tüm pozisyonları zorla kapatacak. Dava, bu son tarihin 11 gün önünde geldi ve kapanış kararının açıklandığı günden bu yana borsaya yönelik ikinci hukuki adım. Uzun yıllar türev yatırımcıları için en iyi kripto borsaları arasında sayılan bir platform için bu kapanış bir hayli ani. Söz konusu iddiaların hiçbiri mahkemede sınanmış değil ve BitMEX henüz yanıt vermedi. Söz konusu coinler kaybolduğunda Celsius'un başında bulunan Alex Mashinsky ise dolandırıcılıktan 12 yıl hapis cezasını çekiyor ve Haziran'da ABD düzenlemeli türev piyasalarından kalıcı olarak men edildi. Piyasayı anlık izlemek isteyen okurlar, spot ve vadeli fiyatları Gate üzerinden canlı takip edebilir.

Kapanış Saatiyle Yarışan Dava

Dava, aynı zamanda Celsius'un vaatleri ile bilançosu arasındaki uçurumu da gözler önüne seriyor. Borç verme platformu mevduatlara getiri ödemiş, düşük riskli, delta-nötr stratejiler — arbitraj, fonlama oranı hasadı, carry (taşıma) işlemleri — pazarlarken; Temmuz 2022'deki iflas belgeleri son derece spekülatif türev mekanizmalarını tarif ediyordu ve mahkeme tarafından atanan incelemeci (examiner) de aynı tespite katılmıştı. Ortak müşteri havuzundan finanse edilen kaldıraçlı long, tam da o belgelerde betimlenen pozisyondur. 12 Eylül'de New York Güney Bölgesi'ne kayıtı geçen dilekçe, iddiaların kanıtlanmamış kaldığını açıkça yazıyor; bizim okumamız ise şu: miras idaresinin gerçek kozu takvim. BitMEX işlemi durdurduğu anda, kapanan bir davalı çok daha zor bir hedefe dönüşür.