Bithumb'ın Genel Merkezi 11,6 Milyar Wonluk Yönetici Konut Soruşturmasında Bastırıldı

Savcılar Bithumb'ın Gangnam'daki Genel Merkezini Aradı

Seul savcıları, kripto para borsası Bithumb'ın genel merkezini perşembe sabahı bastı. Operasyon, eski ve görevdeki yöneticilerin konut için ayrılan şirket fonlarını kötüye kullanıp kullanmadığını aydınlatmaya yönelik soruşturmanın bir parçası. Aramayı, savcı Kim Yong-je liderliğindeki Seul Güney Bölge Başsavcılığı Ağır Suçlar Kovuşturma Bürosu 3. Şube yürüttü; ekip 29 Ekim'de Gangnam semtindeki borsa binasında çalışmaya başladı. Soruşturmanın merkezinde, Bithumb'ın dört eski ve görevdeki yöneticiye toplam 11,6 milyar won tutarında konut kira garantisi (taşınma depozitosu) sağladığı ve bu paranın bir kısmının kişisel harcamalara aktarıldığı iddiası var. Güney Kore Finans Denetleme Servisi, bulguları Mart 2025'te borsada yaptığı inceleme sırasında açıklamıştı. Denetimde bir eski yöneticinin, konut hakkı sahibi gibi davranarak 1,1 milyar won aldığı, bu parayla kendine özel geliştirilen bir konutun borcunu kapattığı ve ardından mülü üçüncü bir tarafa kiraya verdiği bildirildi. İncelemenin ardından dosya savcılığa sevk edildi. Şirketin binalarında daha önce, yaklaşık 19 ay önce, 20 Mart 2025'te bir arama yapılmıştı; o operasyonda savcılığın ortak sanal varlık suçları soruşturma birimi, şirket fonlarıyla bağlantılı güveni kötüye kullanma şüphesini inceliyordu. Soruşturmanın odak noktasında, Bithumb'ın başında bulunduktan sonra borsada danışman olarak görev yapan Kim Dae-sik vardı: Seongsu-dong semtindeki bir daireye bağlı olarak 3 milyar wonluk kira depozitosi aldığı iddia ediliyordu. DigitalAsset'e göre savcılık bürosundan bir yetkili son aramayı doğruladı ve dosyanın, eski üst düzey yöneticinin daire alım fonlarına ilişkin iddialarla regülatörden sevk edilen bir soruşturma olduğunu belirtti. Savcılar, önceki soruşturmada kapanmamış sorular üzerine ek belge ve delil topluyor; perşembe günkü aramanın kapsamı resmen açıklanmadı.

Yeni Sistemde 90 Günlük Süre Devreye Giriyor

Baskının zamanlaması usul açısından da önemli. Güney Kore, 2 Ekim'de mevcut savcılık teşkilatlarını kaldırarak yerlerine yeni bir Kamu Savcılığı Teşkilatı ve Ağır Suçlar Soruşturma Ajansı kurdu. Yeni düzenlemeyle savcılar genel olarak doğrudan ceza soruşturması yürütme yetkisini kaybetti; bu görev yeni yapıya devredildi. Ancak Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Kamu Savcılığı Teşkilatı Kanunu'ndaki değişiklikler, yeniden yapılandırma öncesinde zaten soruşturulmakta olan dosyalar için geçiş hükümleri içeriyor. Bu hükümler, özellikle zamanaşımı yaklaştığında ya da çalışmanın sürdürülmesi kaçınılmaz görüldüğünde, savcıların mevcut dosyada en fazla 90 gün daha çalışabilmesine imkan tanıyor. Bithumb araması bu düzenlemeye dayanıyor gibi görünüyor: savcılar geçen yıl açılan soruşturmayı tamamlamak için adım atıyor. Yetkililer aramanın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ya da deliller değerlendirildikten sonra hangi işlemin yapılacağını açıklamadı. Parlamento tarafında da baskı artıyor. 19 Ekim'de Demokrat Parti milletvekili Lee Kang-il, kripto işlem platformlarındaki yöneticiler için uygunluk taramasının ve sorumluluk şartlarının yeterliliğini sorguladı; konut yardımı iddialarının yanı sıra token listeleme taleplerine bağlı ödemeler ve geçmişteki kara para aklama ihlallerine ilişkin ayrı suçlamalara da atıfta bulundu. Uyum sicili uzun: Mart 2026'da Güney Kore'nin finans regülatörleri, müşteri kimlik doğrulama, işlem izleme ve diğer yükümlülüklerde yaklaşık 6,65 milyon ihlal tespit ederek Bithumb'a 36,8 milyar won ceza kesmişti. Finansal İstihbarat Birimi, yeni müşterilerin belirli dış kripto transferlerini kısıtlayan altı aylık kısmi faaliyet durdurma kararı vermişti; ancak Seoul İdare Mahkemesi, borsanın itirazının ardından Mayıs ayında bu yaptırımın uygulanmasını durdurmuştu. Haziran'da polis ayrıca, bir milletvekilinin oğluna iş bulmak için siyasi nüfuz kullandığı iddiasıyla Bithumb'ın ofislerini aramıştı; bu soruşturma hem Bithumb'ı hem de rakip borsa Upbit'in operatörü Dunamu'yu kapsıyordu.

Kurumsal Yönetim Sorunu, Piyasa Olayı Değil

Bu dosya bir kurumsal yönetim davası; borsadaki işlem koşulları hakkında çok az şey söylüyor. Konu, bir otomatik piyasa yapıcı havuzunda kodun ya da bir DAO'da token oylamasının dayattığı kuralların tam ters ucunda duruyor: iddia edilen usulsüzlük, merkezi bir şirketin yan haklar programı üzerinden ilerledi ve paranın nereye gideceğini yazılım değil, insan takdiri belirledi. Bithumb için öncelikli soru şu: 90 günlük süre bir iddianame mi üretecek, yoksa dosya sonuçsuz mu kalacak? Hangi sonuç çıkarsa çıksın, Güney Kore'nin en büyük işlem platformlarında yönetici sorumluluğuna ilişkin kuralların regülatörler ve yasamacılar tarafından nasıl ağırlıklandırılacağını etkileyecek.