Binance, MEXC Transferlerini 16 Milyar Dolarlık ABD Kara Para Emri Üzerine Durdurdu

Binance, MEXC Varlıklarına Yapılan Transferleri Durdurdu

Binance, 10 Kasım Salı günü itibarıyla MEXC Global ve bağlı şirketlerini içeren transferleri işlemeyi durdurdu. Karar, ABD Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suçlar Uygulama Ağı'nın (FinCEN) borsayı Amerikan finans sisteminden koparmaya yönelik adımının ardından dört gün sonra geldi. Binance, destek portalında yayımladığı uyum duyurusunda müşterilerinden, MEXC ile duyuruda adı geçen 12 varlık ya da varlık kategorisine doğrudan ya da dolaylı olarak platform üzerinden fon göndermemelerini veya almamalarını istedi. Binance cüzdanlarından listelenen varlıklara yapılan çekimler artık reddediliyor; bu tarafllardan gelen yatırımlar ise uyum kontrolleri tamamlanana kadar geçici olarak bloke ediliyor. Gelen fonları işaretlenen müşterilerin kendi hesaplarına da inceleme süresince kısıtlamalar uygulanabiliyor; Binance, kullanım koşulları çerçevesinde ek sınırlamalar getirebileceğini ya da hizmet erişimini sonlandırabileceğini belirtti. Kapsam geniş: duyuruda MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd ve MEXC (Comoros) Ltd ile birlikte öteki isimler ve bağlı şirketler de sayılıyor. Binance, incelemelerin ne kadar süreceğine ya da bloke edilen yatırımların ne zaman serbest bırakılacağına dair bir takvim açıklamadı. Asıl emir FinCEN'den 6 Kasım Cuma günü geldi: Kurul, MEXC'yi Rusya kaynaklı kara para aklamayla mücadele yasasının 9714'üncü maddesi uyarınca birincil kara para aklama endişesi kaynağı olarak tanımladı. Bu madde, Rusya ile bağlantılı yasadışı finansa karışan yabancı finans kurumlarına kısıtlama getirilmesine imkân tanıyor. Hazine Bakanlığı'nın basın açıklaması, Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında borsa üzerinden en az 16 milyar doların, Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi içeren yaptırım ihlalleri, siber suçlar ve öteki yasadışı faaliyetlerle bağlantılı işlemlerden geçtiğini belirtiyor. ABD makamları, bir kısmı halihazırda yaptırım altında olan 40'tan fazla İran kripto borsasını kapsayan yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan para transferiyle İran merkez bankası ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (Qods Kuvvetleri dahil) bağlı 22 milyon doları tespit etti. Aynı açıklama, MEXC'nin günlük işlem hacminin 1 milyar doların üzerinde olduğunu ve Eylül 2026 itibarıyla rezervlerinin yaklaşık 5 milyar dolar olarak hesaplandığını kaydediyor.

Bloke Yatırımlar ve İşaretlenen Hesaplar

Kısıtlamalar iki platform arasındaki doğrudan koridorun çok ötesine uzanıyor. Borsalar arası bir transfer, zincir üstü (on-chain) olarak yayınlandığı anda tamamlanır; ancak bakiyenin kullanılabilir hale gelip gelmeyeceğine alıcı borsa karar verir. Binance, MEXC kaynaklı yatırımların hesaba geçmeden önce incelemede bekletileceğini açıkça ortaya koydu. Borsa ayrıca adımının MEXC çekimlerinin küresel bir kapatılması anlamına gelmediğini vurguladı: sınırlamalar yalnızca adı geçen varlıkları içeren ve Binance üzerinden yönlendirilen transferleri kapsıyor. MEXC iddiaları 7 Kasım Cumartesi günü yayımladığı açıklamayla reddetti; borsa, işlem hizmetlerinin çalışmaya devam ettiğini, müşteri varlıklarının güvende olduğunu, bulguları hukuk ve uyum ekipleriyle incelediğini ve kara para aklamayla mücadele ile yaptırım kontrollerinin bağımsız bir denetimini yürürttüğünü bildirdi. Üst yönetici Vugar Usi de çekim hacimlerinde artış olduğunu doğruladı ancak yatırımların ve çekimlerin normal biçimde sürdüğünü söyledi. Binance bu hamlede yalnız değil. OKX'in üst yöneticisi Star Xu, müşterilerini MEXC'den doğrudan fon göndermemeleri konusunda uyardı; etkilenen platformlara bağlı yatırımların dondurulabileceğini ve kullanıcıların sıkılaştırılmış kontroller altında ek soruşturmayla karşılaşabileceğini ifade etti. MEXC üzerindeki baskı aylardır artıyordu. Borsa Ekim'de Rusya ve Belarus'taki müşterilere yönelik hizmetleri sonlandıracağını açıkladı; etkilenen kullanıcılara pozisyon kapatma ve varlık çekme talimatları birebir iletildi, ortak bir son tarih duyurulmadı. Mayıs'ta Rusya, Ukrayna, Ermenistan ve Belarus'taki kullanıcılar için seçili vadeli işlem çiftleri kısıtlanmış, etkilenen sözleşmelerde yeni pozisyon açılması engellenmişti. Temmuz'da Robert MacDonald baş uyum sorumlusu olarak atandı ve LSEG Risk Intelligence ile World-Check tarama araçlarının kullanılması için bir iş birliği başlatıldı. Ekim'deki hizmet duyurusu, iki ülkeden çekilmenin gerekçesi olarak somut bir düzenleyici emir göstermedi. FinCEN'in tedbiri, Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe giriyor; bu da kapsamdaki ABD kurumlarının bağlantılarını kesmeleri için tanımlı bir süre tanıyor.

Borsalar İçin Yeni Bir Karşı Taraf Testi

Burada belirleyici belge Hazine Bakanlığı'nın açıklaması: Eylül 2026 itibarıyla günlük 1 milyar doların üzerinde işlem hacmi taşıyan ve yaklaşık 5 milyar dolar rezerv tutan bir platformu kayda geçiriyor. Bu ölçek, rakip borsaların Federal Register saatinin dolmasını beklemediğini açıklıyor. COINOTAG'in okuması şu: ABD kaynaklı tanımlamalar artık günler içinde borsalar arası aktarım politikalarına yansıyor; platformların hangi ülkede kurulduğunun önemi kalmıyor ve zincir üstü kesinlik, varış noktasındaki fonların kullanılabilirliğini artık garanti etmiyor. Varlıklarını birden fazla borsada tutan kullanıcılar, kendi kontrollerindeki bir HD cüzdana yönelerek hiçbir borsanın inceleme kuyruğuna girmeyen bir saklama modeline geçebilir. Kalan piyasanın bu hizaya ne hızda geçeceğini ise 30 günlük süre belirleyecek.