ABD Hazinesi, IRGC'ye Yüz Milyonlarca Dolarlık Bitcoin (BTC) Gönderen BitBank'ı Yaptırımlara Uğrattı

OFAC, Bitcoin Transferleri Nedeniyle BitBank'ı Yaptırım Listesine Aldı

ABD Hazinesi'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Perşembe günü Tahran merkezli kripto para borsası BitBank'ı yaptırım listesine ekledi. Borsa, yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin (BTC)'yi İran'ın İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'na (IRGC) aktarmakla suçlanıyor. İncelediğimiz resmi Treasury duyurusuna göre platform, OFAC'ın Ocak ayında ilk kez listelediği Babak Zanjani'nin kontrolündeki öncelikli dijital varlık girişimi konumunda ve adım, İran'ın dijital varlık sektörünü kapsayan 13902 sayılı Yönetici Emri uyarınca alındı. Hazine Bakanı Scott Bessent, kripto paralarla rejimi fonlama çabalarının “OFAC'ın erişiminin ötesinde olmadığını” vurgulayarak Tahran'a destek veren herkesin yaptırımla karşılaşacağı mesajını verdi. Borsa, İran'ın deniz geçiş ücreti operasyonunun da merkezinde yer alıyordu: Haziran ayından bu yana, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere güvenli geçiş satmak için kullandığı Hürmüz Güvenli Deniz Hizmetleri Kurumu, topladığı ücretleri BitBank üzerinden rejim kuruluşlarına aktarıyordu. Kurumun kendisi de Temmuz'da yaptırıma uğramıştı; nakliye şirketlerinin Bitcoin ile ödenen geçiş ücretlerini ödediği şema bu tarihte listede yerini almıştı. Ücret platformu ilk kez Mayıs'ta görünür olmuştu; İran kaynaklı haberlerde, Bitcoin ile ödenen deniz sigortasından 10 milyar dolarlık gelir hedeflediği belirtilmişti. Perşembe günkü listelemeler, Bessent'in 24 Ağustos'ta duyurduğu ve daha önceki Economic Fury kampanyasının bir uzantısı olan Operation Economic Outcast kapsamına giriyor. OFAC, Economic Fury altında Haziran'da Nobitex ve üç İranlı borsayı daha listeye eklemiş, Ağustos'ta ise Shelbit ve Aban Tether'ı hedef almıştı. Bessent kampanyanın başlangıcını “Ekonomik D-Day” olarak adlandırmıştı; Treasury ise amacının İran'ın kalan ekonomik can damarlarını kesmek olduğunu, bu yolda AB, Birleşik Krallık ve Körfez ortaklarıyla çalıştığını belirtiyor. Yaptırımın gerçek ağırlığı ikincil yaptırım riskinde yatıyor: Dubai'de bir kripto platformu ya da İstanbul'da bir banka, BitBank akışlarını işlediğinde işlemde hiçbir Amerikalı olmasa bile ABD finansal sisteminden koparılma tehdidiyle karşılaşabiliyor. Bu da tasarımı, İranlı müşterilere hizmet veren her denizaşırı platform için yaşayan bir uyum yükümlülüğüne dönüştürüyor. OFAC ise eylemle birlikte hiçbir cüzdan adresi yayımlamadı.

Zanjani'nin Ağı ve Beş Kişilik Listeleme

Eyleme olaylı bir geçmiş damga vuruyor: Zanjani, 2016'da İran Ulusal Petrol Şirketi'ndeki yolsuzluk nedeniyle idama mahkûm edilmiş, cezası 2024'te hafifletilmiş ve geçen yıl rejim bağlantılı girişimlere destek vererek yeniden sahneye çıkmıştı. Hazine, Ocak ayında onu ilk kez listeye aldığını açıklamıştı ve en az 2024'ten bu yana BitBank'ı sosyal kanallarında tanıttığını belirtiyor. Treasury, Zanjani'nin haritaladığı kaçırma faaliyetlerinin çoğunda rol aldığını, petrol ihracatını da kapsayan bu ağda dijital varlık anlaşmalarına aracılık ettiğini ve bu işlemlerden elde edilen gelire IRGC ulaştığını aktarıyor. Perşembe günkü eylem borsanın yanında dört hedefi daha kapsıyor: BitBank'ın yazılım altyapısının arkasındaki şirket Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company — halihazırda listede olan Dot One Value Creation Group'un yan kuruluşu — ve üç Dot One yöneticisi: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein ve Seyed Adel Heidari. Beşi de 13902 sayılı Yönetici Emri uyarınca listelendi; bu emir, Ağustos'ta İran'ın dijital varlık sektöründe faal herkese uzatılacak şekilde genişletilmişti. Treasury bu grubu, Tahran'ın dijital varlık tabanlı yaptırım kaçırma makinesinin merkezi parçaları olarak çerçeveliyor. Emir uyarınca beş hedefin ABD'deki tüm varlıkları artık bloke edilmiş durumda; yüzde 50 veya daha büyük hisseye sahip oldukları her tüzel kişi de kapsama giriyor ve onlarla ticaret yapan ABD dışı firmalar ikincil yaptırım riskiyle yüzleşiyor. Haziran ve Ağustos turlarının işlem platformlarını tek tek hedeflemesinden farklı olarak Perşembe'nin adımı, yalnızca borsayı değil altyapının arkasındaki yazılım tedarikçisini ve yöneticileri de yakalıyor. Haziran–Temmuz transferleri, kurumsal ölçütler dikkate alındığında bile balina ölçeğindeydi ve uyum çevresi artık İran'ın çok ötesine uzanıyor: bölgeye temas eden her borsa, OTC masası ve ödeme sağlayıcısı karşı tarafları yeni listeyle eşleştirmek zorunda. Traders cephesinde kısa vadede rahatlama beklentisi yok: Washington'ın 30 Eylül'e kadar İran gemilerine uygulanan deniz ablukasını sonlandıracağına dair tahmin piyasası oranları yüzde 10'a geriledi — 30 puanlık düşüş — 31 Aralık için bile yalnızca yüzde 60 gibi bir olasılık konuşuluyor. Piyasayı anlık izlemek isteyen okurlar, spot ve vadeli fiyatları Binance üzerinden canlı takip edebilir.

Uyum Çevresi Denizaşırına Genişliyor

İki ışık birlikte okunduğunda tablo tek yönlü: Washington, Bitcoin'in proof-of-work ağının kendisini sansürlemeye çalışmıyor; yasadışı akışların harcanabilir paraya dönüştüğü borsa çıkış kapılarını kapatıyor. Treasury basın açıklaması, listelemelerin yayımlandığı anda yürürlüğe girdiğini, beş hedefin ABD'deki tüm mülklerini ve mülkiyet haklarını bloke edildiğini ve ölçünün yüzde 50 ve üzeri sahipliklerine sahip tüzel kişilere de uzandığını belirtiyor — önerilen bir kural değil, kesinleşmiş bir OFAC eylemi. ETF akışlarının aksine etki bir gecede piyasa verisine yansımayacak; ancak Operation Economic Outcast altında eklenen her yeni isim, İran akışlarına dokunmaya razı platformlar havuzunu biraz daha daraltıyor. COINOTAG'ın Bitcoin kapsaması, kampanya altındaki yeni listelemeleri izlemeye devam edecek.