- Bugün, zaten karmaşık olan kripto dünyasını sarsacak bir dizi suçlama ile ABD Adalet Bakanlığı, şirket ve CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı suçlamalarda bulundu.
- Suçlanan suçlardan biri olan kara para aklama işlemi olan şimdi kapanmış olan kriminal karanlık web pazarı Hydra’dan gelen fonları Binance hesaplarına yönlendirmesine izin vermekle suçlanıyor.
- Bu suçlamalar ve anlaşma, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in sahtekarlık suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının ardından geldi.
ABD Adalet Bakanlığı, Binance borsası hakkında basın toplantısı düzenliyor: Hangi suçlamalar var? Binance soruşturmasına dair tüm detaylar!
Adalet Bakanlığı, Binance Borsasını Suçluyor
Yıllardır, dünyanın en büyük kripto borsası Binance, usulsüzlük ve federal soruşturmalarla ilgili söylentilerle karşı karşıya kaldı. Bugün, zaten karmaşık olan kripto dünyasını sarsacak bir dizi suçlama ile ABD Adalet Bakanlığı, şirket ve CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı suçlamalarda bulundu ve iddia edildiğine göre küresel çapta büyük miktarlarda kirli paranın aklanmasına olanak tanıdı, Küba’dan İran’a, Rusya’ya kadar dünya genelinde.
Merrick Garland’ın ABD Adalet Bakanlığı’nın basın toplantısı öncesinde açıklanan Binance’a yönelik iddianamesi, şirketin ABD kara para aklama yasalarını ihlal eden milyarlarca dolarlık işlemleri, bunların arasında gerçek suç işleme ve yaptırımları ihlal eden bir milyardan fazla dolar da bulunmak üzere, suçladı. Başka bir iddianame, özellikle Zhao’nun bu yasa dışı işlemlere izin verdiği suçlamasıyla ilgili olarak ayrıca suçlandı.
Garland, Zhao’nun felaketle sonuçlanan bir suç karşılığında mahkumiyetle suçlandığını ve şirketin DOJ ile bir anlaşmanın bir parçası olarak 4.3 milyar dolarlık bir ceza ödemeyi kabul ettiğini ve Zhao’nun da şirketi yönetme rolünden ayrıldığını açıkladı. Garland, basın toplantısında şöyle dedi: “Binance, Amerikan halkının güvenliği üzerine kar elme öncelik verdi. Binance, işlediği suçlar nedeniyle dünyanın en büyük kripto borsası haline geldi. Şimdi ABD tarihindeki en büyük şirket cezalarından birini ödüyor.”
Suçlamalar, iddia edilen suçlu ülkeler ve bölgelerden, İran, Küba, Suriye ve Ukrayna’nın Rus işgali altındaki bölgeleri gibi, yaptırım uygulanan ülkelerden gelen fonların ticaretine, bazen kasıtlı ve bilinçli bir şekilde göz yumduğunu iddia eden bir şirketi tasvir ediyor, savcılara göre. Ayrıca, suçlanan suçlardan biri olan kara para aklama işlemi olan şimdi kapanmış olan kriminal karanlık web pazarı Hydra’dan gelen fonları Binance hesaplarına yönlendirmesine izin vermekle suçlanıyor.
ABD savcıları, Binance’in, Hollanda polisinin 2019’un mayıs ayında bir kara para aklama soruşturması kapsamında bu hizmeti kapattığında izini daha zor takip etmek için tasarlanmış bir kripto para birimi “karıştırma” hizmetine 275 milyon dolarlık hem depozito hem de çekilme işlemini işlediğini iddia ediyor. Suçlama belgesi, Binance kullanıcılarının fidye yazılımı çetelerini, diğer borsalardan kripto para çalan hacker’ları ve dolandırıcıları içerdiğini ileri sürer.
Binance için kara para suçlamaları
Suçlamalara göre, Binance, 2017’deki kuruluşundan yıllar sonra, ABD’nin kara para aklama yasalarını ihlal eden, ABD’li kullanıcılara hizmet sunmasına rağmen, neredeyse hiç bil müşteri gereksinimine sahip değildi. Zhao’ya yönelik suçlamalarda, şirketin bir “gri bölgede” faaliyet göstermesini teşvik ettiği ve çalışanlara “izin istemekten daha iyi olduğunu” söylediği iddia ediliyor.
Suçlama belgesine göre, Binance, 2021’de kullanıcılar için daha katı bilgi müşteri tanıma kuralları uygulamış gibi görünse de, şirket sıklıkla yaptırım ihlallerini görmezden geldi veya kullanıcıların kara para aklama denetimlerini kasıtlı olarak atlamalarına izin verdi. Suçlama belgesine göre, 12.500’den fazla kullanıcının, hesaplarında İran telefon numaralarını listelediği, ancak ticarete devam etmelerine izin verildiği iddia ediliyor.
Bir dönem içinde, bir Binance çalışanının iddianameye göre iç iletişimde bir kullanıcının “VIP seviyesi” ni kontrol etmelerinin talimatı verildiğini, ihlaller için hesaplarını yasaklamadan önce veya hatta ihlalleri bilerek yeni hesaplar açmalarına izin vermek için VIP kullanıcılara verildiğini belirttiği belirtiliyor. Bir iç iletişimde, bir Binance çalışanının iddianameye göre başka birine şu şekilde söylediği iddia ediliyor: “Hydra gibi karanlıknet pazarlarından gelen fon akışı konusunda dikkatli olmasını söyle, bu hesap gitmek zorunda, lekelenmiş.”
Binance’in suçlular tarafından kullanılmasına dair söylentiler ve raporlar yıllardır dolaşıyordu. Reuters, 2022’nin haziran ayında Binance’in hacker’lar ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından 2.35 milyar doların üzerinde kara para aklamaya olanak tanıdığını iddia etmişti, ancak Binance bunu reddetmişti. Geçen yılın aralık ayında Reuters, Adalet Bakanlığı’nın şirket aleyhine ceza davalarını düşündüğünü yazmıştı.
Bu suçlamalar ve anlaşma, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in sahtekarlık suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının ardından geldi, ki bu da bir dönem dünya genelinde en büyük kripto borsalarından biri olan Binance ile rekabet ediyordu. Garland, Salı günkü basın toplantısında şunları söyledi: “Sadece geçen ay içinde Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük iki kripto borsasının CEO’sunu iki ayrı suç davasında başarıyla yargıladı. Buradaki mesaj açık olmalıdır: Yasanın ihlal edilmesi için yeni teknoloji kullanmak sizi bir yıkıcı yapmaz, sizi suçlu yapar.”
