COINOTAG

• Binance, ABD’den çıkacak ve anti-kara para aklama, yaptırım ihlallerini çözmek için ABD Adalet Bakanlığı’nın bugün açıkladığı 4.3 milyar dolarlık bir cezayı ödeyecek.
• CEO Changpeng Zhao, anti-kara para aklama ihlallerine suçlu olarak beyan ettikten sonra ayrıca 50 milyon dolarlık başka bir ceza ödemeyi kabul ederek görevinden ayrıldı.
• Suçlamalar, Binance’in yasal uyum yerine kârlara odaklandığını, uygun kontroller olmadan ABD müşterilere hizmet ettiğini belirtmektedir.

Binance borsası, bugün büyük bir darbe aldı: Adalet Bakanlığı’nın suçlamaları ile karşılaşan borsa, ceza ödeyerek ihlallerini çözecek.

Binance, İhlallerini Çözmek için Ceza Ödeyecek

Binance, ABD’den çıkacak ve anti-kara para aklama, yaptırım ihlallerini çözmek için ABD Adalet Bakanlığı’nın bugün açıkladığı 4.3 milyar dolarlık bir cezayı ödeyecek. Çıkış ve ceza, şirket ve liderliği üzerine yıllardır süren bir soruşturmanın sonucu olan anti-kara para aklama ve yaptırım ihlallerini çözüyor.

CEO Changpeng Zhao, anti-kara para aklama ihlallerine suçlu olarak beyan ettikten sonra ayrıca 50 milyon dolarlık başka bir ceza ödemeyi kabul ederek görevinden ayrıldı. Anlaşma ayrıca Zhao’nun şirketle herhangi bir mevcut veya gelecekteki ilişkisini yasaklar, Yürütme Yardımcısı Adalet Bakanı Nicole M. Argentieri, bir basın toplantısı sırasında söyledi.

Suçlamalar, Binance’in yasal uyum yerine kârlara odaklandığını, uygun kontroller olmadan ABD müşterilere hizmet ettiğini belirtmektedir. Bu, terörizm, hacking ve diğer suçlara bağlı fonların Binance üzerinden tespit edilmeden akmasına izin verdi. DOJ, bir basın açıklamasında şöyle dedi:

“Zhao, ABD kullanıcılarının Binance’in büyümesi için temel ve önemli bir gelir kaynağı olduklarını ve etkili bir AML programının bazı müşterilerin Binance’i kullanmamayı seçmelerine neden olacak KYC protokollerini içereceğini biliyordu. Zhao, çalışanlara ‘izin istemekten ziyade affını istemenin daha iyi olduğunu’ söyledi ve Binance’in büyümesini ABD yasalarına uyumluluktan önce önceliklendirdi.”

Adalet Bakanı Merrick Garland, Salı günü akşam basın toplantısında yaptığı açıklamada, soruşturma sırasında elde edilen sohbetlerin, şirketin uyumluluk görevlilerinin şirkete “Bu günlerde uyuşturucu parası aklamak çok mu zor? Binance’e gelin. Size kekimiz var.” diye şaka yaptığını gösterdiğini söyledi.

Binance’in İran ile olan bağlantısı

Binance ayrıca ABD kullanıcıları ile İran gibi yaptırımlı ülkelerdeki kullanıcılar arasında 898 milyon doların üzerinde yasa dışı ticareti durdurmamıştır. Anlaşmanın bir parçası olarak Binance, 2.5 milyar doların üzerinde vazgeçti ve 1.8 milyar dolarlık ceza ödedi. Zhao’nun suçu anti-kara para aklama kontrollerinin eksikliği ile ilgili.

Çözüm, ABD yasal sistemine uyulması gereken ABD müşterilerine hizmet veren kripto borsalarına bir mesaj göndermeyi amaçlamaktadır. Yeni teknoloji kullanımı, suç işleme mazeret oluşturmaz. Kârlar uyumluluktan öncelikli hale getirildiğinde, ABD yasal sisteminde sonuçlar doğar.

• Binance kurucusu Changpeng Zhao (takma adıyla “CZ”), Salı günü bir tweet’te açıkladığı üzere Binance CEO’su olarak resmen istifa etti.
• Zhao, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile yapılan bir anlaşmanın bir parçası olarak görevinden istifa etti.
• Tweet’te, Zhao, kripto ve teknoloji endüstrileri etrafında başka ilgi alanlarına yönelmeden önce bir mola almaya niyetli olduğunu belirtti.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, borsadaki görevinden istifa ettiğini açıkladı: Yeni CEO’yu açıklayan Zhao, planlarından da bahsetti.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, İstifasını Sundu

Binance kurucusu Changpeng Zhao (takma adıyla “CZ”), Salı günü bir tweet’te açıkladığı üzere Binance CEO’su olarak resmen istifa etti ve ABD Adalet Bakanlığı, Zhao ve borsa aleyhine suçlamalar açıkladı. Zhao, “Yanlışlar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Bu, topluluğumuz, Binance ve benim için en iyisidir” dedi.

Zhao, Richard Teng’in, daha önce Binance’in Global Bölgesel Pazarlar Başkanı olan, CEO olarak göreve geleceğini tweetledi. Teng, 2021’de Singapur CEO’su olarak Binance’e katıldı ve bu yılın mayıs ayında şu anki rolüne atanmıştı. Zhao sözlerine şöyle devam etti:

“Richard, son derece nitelikli bir liderdir ve finans hizmetleri ve düzenleme alanında üç on yıldan fazla deneyime sahip olarak, şirketi büyüme döneminden geçirirken yönlendirecektir. Binance’in güvenlik, şeffaflık, uyum ve büyümenin sonraki aşamasında teslimat yapmasını sağlayacaktır.”

Zhao, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile yapılan bir anlaşmanın bir parçası olarak görevinden istifa etti ve bağımsız bir gözetmen atanana kadar en az üç yıl boyunca Binance’ta yönetici olarak görev yapmaktan men edildi. Ancak hala Binance’in çoğunluk sahibidir, ancak borsa Amerika Birleşik Devletleri dışında faaliyet göstermeye devam edecek.

Zhao, şimdi ne yapmayı planlıyor?

Tweet’te, Zhao, kripto ve teknoloji endüstrileri etrafında başka ilgi alanlarına yönelmeden önce bir mola almaya niyetli olduğunu belirtti. Sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

“Mevcut düşüncem, muhtemelen blok zinciri/Web3/DeFi, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarında azınlık tokeni/sahibi olarak bazı pasif yatırımlar yapacağım yönünde. Sonunda DeFi’ye daha fazla zaman ayırma şansına sahip olacağım için mutluyum.”

CZ, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kendimi bir girişimciyi yeniden sürükleyen bir CEO olarak göremiyorum. Tek vuruşlu (şanslı) bir girişimci olarak memnunum. Dinleyiciler olursa, özel olarak birkaç gelecek girişimciye koç/mentor olmaya açık olabilirim. Başka bir şey olmasa bile, en azından ne yapmamaları konusunda onlara söyleyebilirim.”

• Bugün, zaten karmaşık olan kripto dünyasını sarsacak bir dizi suçlama ile ABD Adalet Bakanlığı, şirket ve CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı suçlamalarda bulundu.
• Suçlanan suçlardan biri olan kara para aklama işlemi olan şimdi kapanmış olan kriminal karanlık web pazarı Hydra’dan gelen fonları Binance hesaplarına yönlendirmesine izin vermekle suçlanıyor.
• Bu suçlamalar ve anlaşma, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in sahtekarlık suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının ardından geldi.

ABD Adalet Bakanlığı, Binance borsası hakkında basın toplantısı düzenliyor: Hangi suçlamalar var? Binance soruşturmasına dair tüm detaylar!

Adalet Bakanlığı, Binance Borsasını Suçluyor

Yıllardır, dünyanın en büyük kripto borsası Binance, usulsüzlük ve federal soruşturmalarla ilgili söylentilerle karşı karşıya kaldı. Bugün, zaten karmaşık olan kripto dünyasını sarsacak bir dizi suçlama ile ABD Adalet Bakanlığı, şirket ve CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı suçlamalarda bulundu ve iddia edildiğine göre küresel çapta büyük miktarlarda kirli paranın aklanmasına olanak tanıdı, Küba’dan İran’a, Rusya’ya kadar dünya genelinde.

Merrick Garland’ın ABD Adalet Bakanlığı’nın basın toplantısı öncesinde açıklanan Binance’a yönelik iddianamesi, şirketin ABD kara para aklama yasalarını ihlal eden milyarlarca dolarlık işlemleri, bunların arasında gerçek suç işleme ve yaptırımları ihlal eden bir milyardan fazla dolar da bulunmak üzere, suçladı. Başka bir iddianame, özellikle Zhao’nun bu yasa dışı işlemlere izin verdiği suçlamasıyla ilgili olarak ayrıca suçlandı.

Garland, Zhao’nun felaketle sonuçlanan bir suç karşılığında mahkumiyetle suçlandığını ve şirketin DOJ ile bir anlaşmanın bir parçası olarak 4.3 milyar dolarlık bir ceza ödemeyi kabul ettiğini ve Zhao’nun da şirketi yönetme rolünden ayrıldığını açıkladı. Garland, basın toplantısında şöyle dedi: “Binance, Amerikan halkının güvenliği üzerine kar elme öncelik verdi. Binance, işlediği suçlar nedeniyle dünyanın en büyük kripto borsası haline geldi. Şimdi ABD tarihindeki en büyük şirket cezalarından birini ödüyor.”

Suçlamalar, iddia edilen suçlu ülkeler ve bölgelerden, İran, Küba, Suriye ve Ukrayna’nın Rus işgali altındaki bölgeleri gibi, yaptırım uygulanan ülkelerden gelen fonların ticaretine, bazen kasıtlı ve bilinçli bir şekilde göz yumduğunu iddia eden bir şirketi tasvir ediyor, savcılara göre. Ayrıca, suçlanan suçlardan biri olan kara para aklama işlemi olan şimdi kapanmış olan kriminal karanlık web pazarı Hydra’dan gelen fonları Binance hesaplarına yönlendirmesine izin vermekle suçlanıyor.

ABD savcıları, Binance’in, Hollanda polisinin 2019’un mayıs ayında bir kara para aklama soruşturması kapsamında bu hizmeti kapattığında izini daha zor takip etmek için tasarlanmış bir kripto para birimi “karıştırma” hizmetine 275 milyon dolarlık hem depozito hem de çekilme işlemini işlediğini iddia ediyor. Suçlama belgesi, Binance kullanıcılarının fidye yazılımı çetelerini, diğer borsalardan kripto para çalan hacker’ları ve dolandırıcıları içerdiğini ileri sürer.

Binance için kara para suçlamaları

Suçlamalara göre, Binance, 2017’deki kuruluşundan yıllar sonra, ABD’nin kara para aklama yasalarını ihlal eden, ABD’li kullanıcılara hizmet sunmasına rağmen, neredeyse hiç bil müşteri gereksinimine sahip değildi. Zhao’ya yönelik suçlamalarda, şirketin bir “gri bölgede” faaliyet göstermesini teşvik ettiği ve çalışanlara “izin istemekten daha iyi olduğunu” söylediği iddia ediliyor.

Suçlama belgesine göre, Binance, 2021’de kullanıcılar için daha katı bilgi müşteri tanıma kuralları uygulamış gibi görünse de, şirket sıklıkla yaptırım ihlallerini görmezden geldi veya kullanıcıların kara para aklama denetimlerini kasıtlı olarak atlamalarına izin verdi. Suçlama belgesine göre, 12.500’den fazla kullanıcının, hesaplarında İran telefon numaralarını listelediği, ancak ticarete devam etmelerine izin verildiği iddia ediliyor.

Bir dönem içinde, bir Binance çalışanının iddianameye göre iç iletişimde bir kullanıcının “VIP seviyesi” ni kontrol etmelerinin talimatı verildiğini, ihlaller için hesaplarını yasaklamadan önce veya hatta ihlalleri bilerek yeni hesaplar açmalarına izin vermek için VIP kullanıcılara verildiğini belirttiği belirtiliyor. Bir iç iletişimde, bir Binance çalışanının iddianameye göre başka birine şu şekilde söylediği iddia ediliyor: “Hydra gibi karanlıknet pazarlarından gelen fon akışı konusunda dikkatli olmasını söyle, bu hesap gitmek zorunda, lekelenmiş.”

Binance’in suçlular tarafından kullanılmasına dair söylentiler ve raporlar yıllardır dolaşıyordu. Reuters, 2022’nin haziran ayında Binance’in hacker’lar ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından 2.35 milyar doların üzerinde kara para aklamaya olanak tanıdığını iddia etmişti, ancak Binance bunu reddetmişti. Geçen yılın aralık ayında Reuters, Adalet Bakanlığı’nın şirket aleyhine ceza davalarını düşündüğünü yazmıştı.

Bu suçlamalar ve anlaşma, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in sahtekarlık suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının ardından geldi, ki bu da bir dönem dünya genelinde en büyük kripto borsalarından biri olan Binance ile rekabet ediyordu. Garland, Salı günkü basın toplantısında şunları söyledi: “Sadece geçen ay içinde Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük iki kripto borsasının CEO’sunu iki ayrı suç davasında başarıyla yargıladı. Buradaki mesaj açık olmalıdır: Yasanın ihlal edilmesi için yeni teknoloji kullanmak sizi bir yıkıcı yapmaz, sizi suçlu yapar.”

• COINOTAG’ın öğrendiğine göre, uzun süredir yönetici olarak görev yapan Richard Teng’in sektörün en üstündeki göreve getirilmesi düşünülüyor.
• COINOTAG daha önce, mücadeleci CEO’nun, ABD Adalet Bakanlığı ile bir anlaşmanın bir parçası olarak rolünü bırakma konusunda ajansla görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.
• Özellikle, anlaşma, bu yıl Binance’a karşı açılan ve iddia edilen yatırımcı koruma ihlalleri nedeniyle Securities and Exchange Commission (SEC) ile bir uzlaşma içermeyecek.

Kripto para borsası Binance’in CEO’su CZ, suçlamaları kabul ederek istifasını sunmaya hazırlanıyor: Borsanın yeni CEO’su kim olacak?

Binance Borsasının CEO’su CZ, İstifa Ediyor

Kripto lider Changpeng “CZ” Zhao’nun, Binance liderliğinden ayrılmayı ve ABD kurumlarıyla olan suçlamaları çözmeyi planlamasıyla birlikte, COINOTAG’ın öğrendiğine göre, uzun süredir yönetici olarak görev yapan Richard Teng’in sektörün en üstündeki göreve getirilmesi düşünülüyor.

Teng şu anda Binance’in ABD dışındaki bölgesel pazarlardan sorumlu başkanı ve daha önce şirketin Avrupa ve Asya operasyonlarını yönetmişti. Binance ve Teng’in temsilcileri hemen bir yorum talebine yanıt vermedi.

Binance ayrıca, şirketin yönetimini denetlemek üzere yeni bir yönetim kurulu üyelerini duyurmaya hazırlanıyor ve anlaşmanın bir parçası olarak bir ABD merkezli üçüncü taraf denetçiye tabi olacak, konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilere göre.

COINOTAG daha önce, mücadeleci CEO’nun, ABD Adalet Bakanlığı ile bir anlaşmanın bir parçası olarak rolünü bırakma konusunda ajansla görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti. Kaynaklar COINOTAG’a verdiği demeçte, Zhao’nun suçunu itiraf etmek için Salı günü Seattle’daki federal mahkemeye çıkacağını söyledi. Zhao’nun kurduğu ve sahibi olduğu uluslararası kripto borsası Binance, suçunu kabul edecek ve yetkililere 4,3 milyar dolar para cezası ödeyecek.

Binance’in karşı karşıya olduğu diğer suçlamalar

Ayrıca bu, Binance’in Amerikalılara kayıt gerektiren vadeli işlemler gibi türevlere erişim sağladığı ve zayıf anti-kara para aklama kontrollerine sahip olduğu iddialarını içeren CFTC’nin (Commodities Future Trading Commission) sivil suçlamalarını çözecektir. Özellikle, anlaşma, bu yıl Binance’a karşı açılan ve iddia edilen yatırımcı koruma ihlalleri nedeniyle Securities and Exchange Commission (SEC) ile bir uzlaşma içermeyecek.

Bu haber, Binance’ın uzun bir çalışan ayrılık listesi ve düzenleme sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemde geldi. Kripto piyasaları bu sabah DOJ’nin basın konferansıyla ilgili ilk açıklamada sallandı, ancak o zamandan beri toparlandı. Bitcoin, şu anda 36.777 dolar seviyesinde işlem görüyor.

• Zhao’nun Salı günü öğleden sonra Seattle federal mahkemesinde görünmesi ve suçlu olduğunu kabul etmesi bekleniyor.
• Son 24 saatte 11.6 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahipti ve ikinci en büyük kripto borsası Coinbase’in 1.9 milyar dolarlık işlem hacminin %515 üzerindeydi.
• Mart ayının sonlarında, CFTC de Binance, Zhao ve Baş Uyum Sorumlusu Samuel Lim aleyhine ticaret ve türev kurallarını ihlal etmekle suçlayan bir dava açtı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ceza ödemeyi kabul ediyor ve borsanın CEO’su Changpeng Zhao, suçlamaları kabul ederek istifa ediyor.

CEO Changpeng Zhao, Görevinden Ayrılıyor

Binance’in kurucusu ve CEO’su olarak bilinen Changpeng Zhao veya “CZ,” yeni bir rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri kara para aklama kurallarına aykırılıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından getirilen suçlamalara suçlu bir şekilde çıkacak ve görevinden ayrılmayı planlıyor.

Zhao’nun Salı günü öğleden sonra Seattle federal mahkemesinde görünmesi ve suçlu olduğunu kabul etmesi bekleniyor. Binance’in ayrıca 4.3 milyar dolarlık bir para cezası ödemesi bekleniyor. DOJ, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek ve Binance davasını daha ayrıntılı olarak tartışması bekleniyor.

Binance, Haziran 2017’de piyasaya sürüldü ve 180 gün içinde dünyanın en büyük kripto borsası haline geldi. Son 24 saatte 11.6 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahipti ve ikinci en büyük kripto borsası Coinbase’in 1.9 milyar dolarlık işlem hacminin %515 üzerindeydi.

Bu, SEC’in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), trading hacmi açısından üçüncü en büyük kripto borsası olan Kraken’a, “kayıtlı olmayan bir menkul kıymet borsası, aracı, komisyoncu ve takas kurumu olarak faaliyet gösterdiği” iddiasıyla suçlama yapmasının ardından bir gün içinde geldi.

Ayrıca, Şubat ayında Kraken, Amerikalı müşteriler için kripto staking hizmetlerine son verme konusunda anlaşmış ve SEC ile geçmişteki bir dava konusunda anlaşarak “geri ödeme, tahmini faiz ve idari para cezaları” olarak 30 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Binance’e yönelik DOJ suçlamaları, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun borsayı ve Zhao’yu işlemleri konusunda düzenleyicilere yalan söylemekle suçlamasından yaklaşık beş ay sonra geldi; federal davada sanıklara 13 suçlama getirdi. Zhao ve Binance, iddiaya göre, ticaret entitesinin iş operasyonlarını yönlendirmede “özdeş” ve Binance US platformuna kripto ile ilgili hizmetler sağlamada “özdeş” iddiasında bulunan SEC başvurusu.

CFTC de Binance borsasına ve kurucusuna dava açmıştı

Mart ayının sonlarında, CFTC de Binance, Zhao ve Baş Uyum Sorumlusu Samuel Lim aleyhine ticaret ve türev kurallarını ihlal etmekle suçlayan bir dava açtı. Binance, bu geçen yıl başlıklarda yer aldı; Zhao’nun yorumları, bir zamanlar en büyük rakiplerinden biri olan FTX’in çöküşüne katkıda bulunduğu için. Nisan ayında, Amerikan kız kardeş şirketi Binance US, “düşmanca ve belirsiz bir düzenleyici ortam” nedeniyle kripto broker Voyager Digital’ın varlıklarını satın almak için yaptığı 1.3 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçti.

Ağustos ayında, Checkout.com, Binance’in iddia edilen kara para aklama, yaptırım ve uyumluluk kontrolleri sorunları nedeniyle iş birliğini kesti. O dönemde Binance’in sözcüsü, “Checkout’un sözleşmenin feshedilmesi için iddia ettiği nedenle hemfikir olmadığını ve hukuki bir eylem için seçenekleri değerlendirdiğini” söyledi.

• Kripto borsası Binance, ABD Adalet Bakanlığı ile uzun süredir devam eden bir soruşturmayı, ilerleyen saatlerde duyurulacak bir anlaşma ile sonlandıracak.
• Binance’in kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’nun anlaşma ile birlikte ek veya ayrı suçlamalarla karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizdir. Bir DOJ sözcüsü yorum yapmayı reddetti.
• Toplantıda; Adalet Bakanı Merrick Garland, Hazine Bakanı Janet Yellen, Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve CFTC Başkanı Rostin Behnam’ın konuşma yapması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Binance ile anlaşmasını duyurmaya hazırlanıyor; Binance soruşturmalardan kurtulabilecek mi?

Binance, ABD Adalet Bakanlığı ile Uzlaşıyor

Kripto borsası Binance, ABD Adalet Bakanlığı ile uzun süredir devam eden bir soruşturmayı, ilerleyen saatlerde duyurulacak bir anlaşma ile sonlandıracak, çok sayıda rapor bildirdi. ABD Adalet Bakanlığı’nın Salı günü “önemli kripto para birimi yaptırım eylemlerini” duyurmak üzere bir basın toplantısı yapacağını bildirdi.

Bloomberg’in Salı günkü basın toplantısının detaylarını ilk rapor ettiği ve Binance’in DOJ’nin suçlamalarını 4 milyar dolarlık bir para cezası ve ertelenmiş bir kovuşturma anlaşması ile sonlandırabileceğini bildirdiği belirtildi. Binance’in kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’nun anlaşma ile birlikte ek veya ayrı suçlamalarla karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizdir. Bir DOJ sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

Binance, DOJ’un yaptırım uyguladığı ülkelerden gelen kişilere borsasında işlem yapma izni verdiği iddiaları dahil olmak üzere çeşitli konularda uzun süredir devam eden bir DOJ soruşturmasının konusu olmuştur. Bu yılın başlarında CFTC tarafından dava edilmiştir.

Raporlara göre ayrıca, ABD’li yetkililer, kara para aklamayla mücadele ve diğer ihlallerle ilgili suçlamaları çözmek için Binance ile anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda, yaklaşık olarak 4 saat içerisinde, ABD Adalet Bakanlığı, basın toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantının diğer katılımcıları

Toplantıda; Adalet Bakanı Merrick Garland, Hazine Bakanı Janet Yellen, Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve CFTC Başkanı Rostin Behnam’ın konuşma yapması bekleniyor. Toplantıda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan bir yetkili yer almayacak. Bu bilgilere ek olarak, SEC, dün kripto para borsası Kraken’e dava açtı.

SEC, Binance ve Coinbase borsasına Haziran ayının başında dava açmış ve piyasanın büyük bir darbe almasına sebebiyet vermiştir. Bugün ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamaları Binance’in düzenleyici baskılara karşı nasıl bir yol izleyeceğini ortaya koyacak.

• Adalet Bakanlığı, Salı günü öğleden sonra düzenlenecek bir basın toplantısında “önemli kripto para birimi yaptırım eylemleri” açıklayacak.
• Adalet Bakanlığı bu sabah ayrıca “romantizm dolandırıcılığı ve kripto para dolandırıcılığı aracılığıyla mağdurları sömüren” bir dolandırıcılık işletmesinden 9 milyon Tether’e el koyduğunu açıkladı.
• Pazartesi akşamı geç saatlerde, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto borsası Kraken’ın ana şirketleri aleyhine bir dava açtı.

ABD’nin Adalet Bakanlığı, bugün düzenleyeceği basın toplantısında kripto yaptırımlarını açıklayacak: Binance borsası ile anlaşma bekleniyor!

Adalet Bakanlığı, Kripto Yaptırımlarını Açıklayacak

Adalet Bakanlığı, Salı günü öğleden sonra düzenlenecek bir basın toplantısında “önemli kripto para birimi yaptırım eylemleri” açıklayacak. Adalet Bakanı Merrick Garland, Hazine Bakanı Janet Yellen, Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve CFTC Başkanı Rostin Behnam’ın hepsi konuşma yapması bekleniyor.

Toplantı, “ayrı ancak ilgili kripto para birimi yaptırım eylemlerini” duyuracak. Adalet Bakanlığı ve Binance, FTX benzeri bir çöküşü önleyecek çok milyar dolarlık bir anlaşma üzerinde çalıştı. Adalet Bakanlığı, Binance’i birkaç yıldır soruşturuyor ve bilenlere göre anlaşma 4 ila 5 milyar dolar arasında olabilir. Binance’in faaliyetine devam etmesine izin verirken, kolluk kuvvetlerine veritabanına erişim sağlayacaktır.

Ayrıca Adalet Bakanlığı bu sabah ayrıca “romantizm dolandırıcılığı ve kripto para dolandırıcılığı aracılığıyla mağdurları sömüren” bir dolandırıcılık işletmesinden 9 milyon Tether’e el koyduğunu açıkladı. Tether, pazartesi günü, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Gizli Servisi ve OKX’yi içeren bir DOJ soruşturmasıyla işbirliği yaptıktan sonra 225 milyon USDT’yi dondurduğunu söyledi.

Tether, fonların, Güneydoğu Asya merkezli bir insan kaçakçılığı şebekesi ile bağlantılı olduğunu ve “küresel bir ‘domuz kesme’ romantizm dolandırıcılığından sorumlu” olduğunu iddia etti. Adalet Bakanlığı, bu hafta kripto para şirketlerine yönelik hedefleme konusunda aktif olan tek hükümet kurumu olmadı.

SEC’in kripto eylemi

Pazartesi akşamı geç saatlerde, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto borsası Kraken’ın ana şirketleri aleyhine bir dava açtı. Salı günkü basın toplantısında SEC’den üst düzey bir yetkili bulunmayacak. Dava, Kraken’ın müşteri fonlarını birleştirdiğini ve bir borsa olarak kaydolmadığını iddia ediyor.