Praetorian CEO'su 20 Yıl Hapis: 200M$ BTC Ponzi
BTC/USDT
$20,993,401,527.28
$69,993.65 / $66,557.99
Fark: $3,435.66 (5.16%)
-0.0048%
Short öder
Virginia’da bir ABD federal yargıcı, Praetorian Group International’ın CEO’su Ramil Ventura Palafox’u, 200 milyon dolarlık kripto yatırım dolandırıcılığından 20 yıl hapse mahkum etti. 61 yaşındaki ABD ve Filipin vatandaşı Palafox, telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından hüküm giydi. Savcılar, şemanın Bitcoin ticaretiyle günlük yüzde 3’e varan getiriler vaat eden bir Ponzi yapısı olduğunu belirtti.
PGI founder Ramil Ventura Palafox. Source: PGI Global Trade
Palafox Ponzi Şemasının BTC Detayları
Aralık 2019 ile Ekim 2021 arasında yatırımcılar 201 milyon dolardan fazla fon ve en az 8.198 BTC (o dönemki değeriyle 171.5 milyon dolar) yatırdı. Mağdurlar en az 62.7 milyon dolar zarar etti. Şirket gerçek BTC detayli analiz yapmazken, yeni yatırımcı paralarıyla eskileri ödedi ve sahte online portal ile kazanç görüntüledi.
Palafox'un Lüks Harcamaları ve Cezası
Palafox, lüks araçlara 3 milyon dolar, Las Vegas ve Los Angeles’ta evlere 6 milyondan fazla dolar harcadı. Adalet Bakanlığı ve SEC’in davalarıyla büyük kripto dolandırıcılıklarından biri sonuçlandı. Bu, yatırımcıları uyaran kritik bir emsal.
BTC Piyasasında Kurumsal Alımlar: Binance ve Goldman Sachs
Dolandırıcılık haberleri BTC'yi baskılarken, BTC vadeli islemler piyasasında pozitif gelişmeler var. Arkham verilerine göre Binance SAFU fonu 304,58 milyon dolarlık 4.545 BTC aldı. Goldman Sachs ise 1,1 milyar dolarlık BTC, 1 milyar dolarlık ETH, 153 milyon dolarlık XRP ve 108 milyon dolarlık SOL tutuyor. Bu alımlar, Ponzi risklerine rağmen kurumsal güveni gösteriyor.
BTC Teknik Analizi: Güncel Destek ve Dirençler
Bugün BTC fiyatı 67.022,71$ (-1,34% 24s). RSI 31,11 (aşırı satım), trend düşüş, Supertrend ayı. EMA 20: 74.577$.
| Seviye | Fiyat | Skor | Mesafe | Kaynaklar |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 65.416$ | 76/100 ⭐ | -2,35% | S2, Fibo 0.114, Ichimoku |
| S2 | 60.000$ | 71/100 ⭐ | -10,44% | Fibo 0 |
| R1 | 70.165$ | 72/100 ⭐ | +4,73% | Fibo 0.214, R2 |
| R2 | 78.145$ | 63/100 ⭐ | +16,65% | Fibo 0.382, Ichimoku |
S1 güçlü destek; kırılırsa 60K test edilebilir.
Benzer BTC Dolandırıcılıklarından Yatırımcı Dersleri
- Yüksek getiri vaatlerini sorgulayın.
- Lisanslı platformlar kullanın (Binance gibi).
- Şeffaf on-chain verileri kontrol edin (Arkham gibi).
- PORTAL gibi ilgili token'larda scam riski yüksek; DYOR.
Bu dava, BTC ekosisteminde regülasyonun önemini vurguluyor.