İddiaya Göre ABD Hazine Bakanlığı, Binance’e İran ile İlgili Bir Mektup Gönderdi

The Information tarafından paylaşılan iddiaya göre, ABD Hazine Bakanlığı’nın, kripto para borsası Binance’e hükümet tarafından uygulanan denetim programına tam uyum sağlaması yönünde resmi bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu talep, İran bağlantılı kuruluşlara Binance üzerinden 1 milyar doların üzerinde kripto para akışı gerçekleştiğine dair haberlerin ardından geldi.

Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Ofisi’ni denetleyen Gene Lange tarafından gönderilen mektupta, Binance’in veri kayıtları ve belgeleri zamanında paylaşma yükümlülüğü hatırlatıldı. Mektubun hazırlanmasında, bağımsız denetçinin Binance’in bazı faaliyetlerine ilişkin dile getirdiği endişelerin etkili olduğu belirtildi.

Yetkililer ayrıca Binance’ten belirli üst düzey yöneticileri görüşmeler için hazır bulundurmasını talep etti. Bu kapsamda şirketin uyumdan sorumlu yöneticisi Noah Perlman, küresel yaptırımlar birimi başkanı Astra Cai ve Jukai “Rock” He’nin isimleri öne çıktı. Hazine Bakanlığı’nın ayrıca eski çalışanlara ilişkin bilgi ve belgeler de istediği aktarıldı.

Gelişme, yılın başlarında bazı medya kuruluşlarının yayımladığı ve Binance içinde çalışan araştırmacıların İran bağlantılı kuruluşlara yönelik 1 milyar doları aşan kripto para akışını tespit ettiği yönündeki haberlerin ardından geldi. Haberlere göre Binance’in, söz konusu bulguları ortaya çıkaran bazı iç soruşturma çalışanlarını işten çıkardığı iddia edilmişti.

Demokrat Partili bazı siyasetçiler daha önce kamuoyu önünde bu faaliyetlerin soruşturulması çağrısında bulunmuştu. Ancak son mektup, Donald Trump yönetiminin Binance’e karşı ilk kez kamuoyuna yansıyan sert adımı olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan perde arkasında Hazine Bakanlığı ile Binance yöneticileri arasında aylardır görüşmeler yürütüldüğü ifade edildi. Mart ayında Washington’da düzenlenen toplantıya Binance eş CEO’ları Yi He ve Richard Teng ile şirketin hukuk direktörü Eleanor Hughes’un katıldığı belirtildi.