- Stablecoin yayıncısı Tether, Güneydoğu Asya’daki şüpheli bir çevrimiçi pazar yeriyle ilişkili bir Tron cüzdan adresinde tutulan önemli miktarda USDT’yi dondurdu.
- Bu adım, kripto para ekosisteminde finansal dolandırıcılığı azaltma çabalarını vurguluyor.
- Bitrace’in blockchain analizine göre, dondurulan adres Kamboçya’nın Hun ailesiyle bağlantılı olan Huione Garanti’ye ait.
Tether, Güneydoğu Asya’daki yasadışı faaliyetlere bağlı önemli miktarda USDT’yi dondurdu, bu da bölgedeki kripto piyasalarında devam eden finansal suçlar hakkında endişeleri artırdı.
Tether, Suç Faaliyetleriyle Bağlantılı 29.62 Milyon USDT’yi Dondurdu
13 Temmuz 2024’te, Tether bir TRON adresinde tutulan 29.62 milyon USDT’yi dondurdu. Blockchain verileri, TNVaKW olarak tanımlanan bu adresin Kamboçyalı konsorsiyum Huione Garanti’nin finansal operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu ve 9 Temmuz 2024’te etkinleştirildiğini gösteriyor. Bu hamle, Tether’in kripto para ağlarına sızan yasadışı faaliyetlere karşı proaktif duruşunu vurguluyor.
Huione Garanti’nin Kripto Para İşlemlerindeki Rolü
Blockchain analitik firması Elliptic’e göre, Huione Garanti en az 11 milyar dolar değerinde işlem gerçekleştirmiştir. Bu işlemler, “domuz kellesi” dolandırıcılığı ve sextortion gibi kötü şöhretli siber suçları içeriyor. Huione’nin bu yasadışı faaliyetlerdeki büyük rolü, USDT gibi kripto paraların suç amaçlı kullanımı hakkında önemli endişeler doğuruyor.
TRON Adresinin Dondurulmasının Nedenleri
Blockchain veri analiz firması Bitrace, Tether’in TNVaKW adresini dondurmasının dolandırıcılık ve kripto hırsızlığına bağlı kara para aklama faaliyetlerine katılımıyla ilgili olabileceğini vurguladı. Bu kesin adım, kripto para ekosisteminin güvenli ve suç istismarından uzak kalmasını sağlama çabalarının bir parçasıdır.
Fon Alma ve Transfer Etme İçin Alternatif Yollar
TNVaKW adresinin dondurulmasına rağmen, Huione Garanti diğer yöntemlerle operasyonlarına devam ediyor. Yeni bir iş adresi olan TQuFSv’yi aktifleştirdiler ve dondurulan hesaptan yaklaşık 114,800 USDC transfer ettiler. Ayrıca, geçmiş altı ay boyunca çeşitli finansal işlemler gerçekleştiren eski operasyon adresi TL8TBp de aktif olarak kalmaya devam ediyor.
Sonuç
Tether’in yasadışı faaliyetlerle bağlantılı önemli miktarda USDT’yi dondurması, kripto para dünyasında finansal suçlarla mücadelede önemli bir adımı işaret ediyor. Ancak, Huione Garanti’nin alternatif adresler üzerinden devam eden operasyonları, sürekli gözetim ve sağlam düzenleyici önlemler gerekliliğini vurguluyor. Kripto piyasası evrim geçirirken, güvenlik ve yasalara uygunluk, dijital finansmanda güven ve istikrarı teşvik etmenin anahtarı olmaya devam edecektir.
