- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), SafeMoon LLC, yaratıcısı Kyle Nagy, SafeMoon US LLC ve şirketlerin CEO’su John Karony ile CTO’su Thomas Smith’e karşı harekete geçti.
- SEC İcra Birimi’nin Kripto Varlıklar ve Siber Birimi (CACU) Başkanı David Hirsch, “Merkezi olmayan finans, şeffaflık ve öngörülebilir sonuçlar sunmayı iddia ediyor.
- SEC’in iddiasına göre, SafeMoon Tokeni pazarlamak için Nagy, yatırımcılara fonların güvenli bir şekilde kilitlendiğini ve sanıklar dahil hiç kimsenin çekemeyeceğini garanti etti.
SEC, bir dönemin popüler projesi olan Safemoon’a ve yönetici ekibine karşı dava açtı: SafeMoon’dan 200 milyon dolarlık vurgun!
SEC, SafeMoon Projesine Dava Açtı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), SafeMoon LLC, yaratıcısı Kyle Nagy, SafeMoon US LLC ve şirketlerin CEO’su John Karony ile CTO’su Thomas Smith’e karşı kayıtlı olmayan SafeMoon adlı kripto varlık menkut kıymet satışı yoluyla büyük çapta bir sahtekarlık düzenlemek suçlamasıyla harekete geçti.
SEC’in iddiasına göre, sanıklar, token için “Güvenli bir şekilde aya taşıyacağız” sözü verdi, ancak kâr getirmek yerine milyarlarca dolarlık piyasa değerini silerek projeden 200 milyon doların üzerinde kripto varlığını çektiler ve yatırımcı fonlarını kişisel kullanım için kötüye kullandılar.
SEC İcra Birimi’nin Kripto Varlıklar ve Siber Birimi (CACU) Başkanı David Hirsch, “Merkezi olmayan finans, şeffaflık ve öngörülebilir sonuçlar sunmayı iddia ediyor, ancak kayıtlı olmayan teklifler yasaların gerektirdiği açıklamaları ve sorumluluğu eksik bırakıyor ve Kyle Nagy gibi dolandırıcıları çekiyor, bu güvenlik zafiyetlerini başkalarının aleyhine zenginleşmek için kullanıyorlar.” dedi.
SEC’in iddiasına göre, SafeMoon Tokeni pazarlamak için Nagy, yatırımcılara fonların güvenli bir şekilde kilitlendiğini ve sanıklar dahil hiç kimsenin çekemeyeceğini garanti etti. Ancak iddia edildiği gibi, likidite havuzu büyük bölümleri hiçbir zaman kilitlenmedi ve Sanıklar, lüks evler ve diğer şeyler satın almak için milyonlarca doları kötüye kullandılar.
CACU Müdür Yardımcısı Jorge G. Tenreiro şunları söyledi: “Kripto varlıkların popülaritesini kullanarak astronomik kârlar vaat ederken, ne yazık ki sık sık sadece bir çöküş sunan dolandırıcılar tarafından sömürüldüğü bu alanda son derece dikkatli olmaya devam etmelerini öneriyoruz.”
SEC’in SafeMoon İddianamesi
SEC’in iddianamesine göre, SafeMoon, 12 Mart – 20 Nisan 2021 tarihleri arasında fiyatını yüzde 55.000’den fazla artırarak 20 Nisan 2021 tarihinde halkın iddialı bir şekilde söylediği gibi SafeMoon’un likidite havuzunun kilitlenmediğini öğrendiğinde neredeyse yüzde 50 düştü. Bu düşüşten sonra Karony ve Smith, piyasa değerini yükseltmek ve piyasayı manipüle etmek için kötüye kullanılan varlıkları SafeMoon satın almak için kullanılmıştır. Karony ayrıca, piyasa aktivitesi izlenimi oluşturmak için SafeMoon alım satımı yapmak için açtığı bir işlem platformunda hesap kullanmıştır, bu da yıkama trading’i olarak bilinen bir uygulamadır.
SEC’in iddianamesi, Sanıkları 1933 Menkul Kıymetler Yasası’nın kayıt ve karşıt dolandırıcılık hükümlerini ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın karşıt dolandırıcılık hükümlerini ihlal etmekle suçluyor.
SEC’in soruşturması, John Lucas tarafından yürütüldü ve John Crimmins, Pamela Sawhney, Sejal Bhakta ve John Marino’nun yardımı ile gerçekleştirildi. Soruşturma, Deborah A. Tarasevich, Sayın Tenreiro ve Sayın Hirsch tarafından denetlendi. SEC’in hukuk mücadelesi, Dean M. Conway ve Oren Gleich tarafından yönetilecek ve James Connor’ın denetiminde olacaktır.
