Güney Kaliforniya’daki Orange County’den Amerikalı bir kişi yasadışı bir şekilde kripto işi yürütmekten hapiste. Bunlara iki kişi daha eklenecek gibi görünüyor. İlki Kais Mohammad ve ikincisi Superman29, suçlu bulunduktan sonra 2 yıl hapis cezasına çarptırılacak.
ABD’li yetkililere göre, Mohammad yasadışı bir Bitcoin ATM’si ve diğer hizmetleri işletiyordu. İddiaya göre yasadışı iş, şüpheli suçlulardan alınan fonlar da dahil olmak üzere 25 milyon dolara kadar işlem gördü. Görünüşe göre, Superman29’un ticari hizmetleri, %25’e kadar komisyon alan bir Bitcoin-to-cash hizmetini içeriyordu.
Ayrıca, Mohammad hizmetlerinin reklamını çevrimiçi yaptı. Bu nedenle, ABD makamları Mohammad’i bir iğneleme operasyonuyla yakaladı. Aslında, gizli ajanlar müstakbel müşteri gibi davrandılar. Temsilciler, fonlarının fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerden geldiğini Mohammad’a bile açıkladılar. Ancak Superman29 fonlarının karanlık kaynağını bilerek onlarla iş yapmayı seçti.
Sonuç olarak, yetkililer Mohammad’ı 2020’de diğer suçların yanı sıra kara para aklamakla suçladı ve ardından suçlu olduğunu kabul etti. Mohammad 2 yıl hapis cezasının yanı sıra 17 BTC ATM, 18,5 BTC, 222,5 ETH ve 22.820 ABD Dolarınaa el konuldu.
Bu arada Biden yönetimi, kripto düzenlemelerini sıkılaştırmaya yönelik adımlar atıyor. Aslında, üç federal banka düzenleyicisi, kripto düzenlemelerini tartışmak için Mayıs ayında bir araya gelmişti. Ayrıca Biden yönetimi kripto şüphecileriyle dolu görünüyor. Bunun nedeni, bazı yetkililerin Bitcoin’i özellikle riskli bir varlık olarak işaretlemesidir.
