ABD Adalet Bakanlığı, bir sahtekârlık kuruluşu ve Ponzi olduğu gerekçesiyle Banana Fund adlı fonun yöneticisinden 6,5 milyon dolarlık kripto para ele geçirdi.
Dosyadaki bilgilere göre, fon yöneticisi ABD vatandaşı değil ve kimliği hala bilinmiyor. ABD Gizli Servisi de dahil olmak üzere soruşturma dosyasına göre fon yöneticisi, Muz fonuna yatırım yapan müşterilerin paralarını kişisel işlemleri için kullandı. Sonunda, kripto para birimlerinde bir kazanç elde etti. Banana fonuna kayıtlı adres İspanya’nın Toledo şehrindeki bir eve ait.
Yatırımlar 557 Bitcoin ve 1.73 milyon USD’ye ulaştı
Fondaki yatırımların fazlası sürpriz oldu. Fon yöneticisi, bir dönem için yapılan yatırımların 557 BTC ve 1,73 milyon USDT’ye ulaştığını açıkladı. Adalet Bakanlığı 482 BTC ve 1,72 milyon USDT bu parayı geri kazanmayı başardı. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Sonuç olarak, ABD Gizli Servisi fonlar için bir el koyma emri çıkardı ve yöneticinin kurbanları için geri ödeme sürecini başlattı.” dedi.
Beyaz kağıda yazılmış hiç olmadı
Adı açıklanmayan yönetici, 2016 yılında kitlesel fonlamaya başladı, yani bir proje veya girişimin çok sayıda insan tarafından finanse edilmesi ve Bitcoin’i projelerini finanse etmek için kullandı. Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı projenin tanıtım belgesinde açıklanan şeyin jeton için asla gerçekleşmediğini bildirdi. Dosyaya göre, fona yapılan Bitcoin yatırımları sürekli olarak 4 birime aktarıldı ve burada temizlendi.
“Para kalmadı” dediğinde hesabında 11 milyon dolar vardı!
2018 yılına kadar Banana Fund’ın web sitesinin projenin başarısızlığı olduğu belirlendi ve yöneticinin sahip olduğu bir Google Dokümanlar sayfasına yönlendirildi. Yönetici, yatırımcıların paralarını geri alabilmeleri için adres bilgilerini girmelerini istedi, ancak yalnızca 1,7 milyon dolar geri ödeyebileceğini belirtti. ABD Adalet Bakanlığı’na göre, yönetici o zaman bile ticaret yapmaya devam etti ve hesabının yaklaşık 11 milyon doları vardı.
Bakanlık, fonların kasten ve isteyerek hileli oldukları gerekçesiyle, bakanlığın sorumluluğunda olduğunu beyan etti.
