Çin medyasını işgal eden haberlere göre Bitisis adlı İran merkezli kripto para borsası çöktü. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre, borsanın arkasında büyük güç Çin kökenli. Çöküş sebebi ise dolandırıcıların fake arbitraj sunuşlarıyla yatırımcıları borsaya çekmeleri ve fonları çalmalarının ardından geldi.
Borsanın çalınan fonları 3 adrese aktardığı, öte yandan ilgili borsanın da bu adresleri dondurduğu belirtiliyor.
Bitisis yapılan açıklamalara göre aslında ponzi sistemi yani saadet zinciri dolandırıcılığı. Borsa kullanıcıların Bitcoin’lerini platformun kendi token’ı olan IRRT’ye çevirmelerini, daha sonra da yüksek kâr payı vererek tekrardan USDT’ye dönmelerine izin veriyor. Ancak iş para çekmeye geldiği zaman, kuralların çok engelli ve zor aşamalar içerdiği bildiriliyor. Piramit satış modu da bunlara dahil.
Bitisis’te 2 ana pazarlama yöntemi bulunuyor:
- Arbitrajcıları borsaya çekmek için jeopolitik olaylarla fiyatı yukarı çekmek ve bunu medya ile lanse etmek
- Zhihu, Tieba, Douban ve Baidu gibi sosyal medya kanalları ve arama motorlarında SEO uzmanlığıyla, içinde yanlış bilgiler barındıran makaleler ve basın yazıları dağıtmak ve yayınlamak.
Paraların ulaştığı adresler donduruldu
Tüm bu yaşananlara rağmen kurbanlar, fonların aktarıldığı borsanın sorumlularına zamanında ulaştı ve yapılan kontrollerin ardından ilgili adresler donduruldu.
Dolandırıcıların Çin’de yaşadıkları konusunda ise ciddi kaygılar var. Borsanın reklamının sadece Çin’de yapılması, Çin medyasının yoğun şekilde kullanılması ve server’ların bulut hizmeti için Alibaba’yı seçilmesi bunlardan bazı güçlü sebepler olarak karşımıza çıkıyor.
Mağdurların çalınan fonlarının hiçbir şekilde küçük parçalara ayrılmaması ve dolayısıyla da takibin zorlaştırılmaması ise dolandırıcıların teknik bilgisinin zayıf olduğunun büyük bir kanıtı oluyor.
Bitisis’in başka ülkelerde başka isimlerle de dolandırıcılık siteleri olduğu ortaya çıktı. Venezuela’daki bit-ven.com bunlardan bir tanesi. Bu platformun da pazarlama ve arbitraj taktikleri Bitisis’le neredeyse tamamen aynı.
CoinOtag’ı ayrıca Twitter, Facebook, Telegram ve Instagram‘dan da takip edebilirsiniz.
