Şu anda etkin olmayan kripto para borsası CoinFlux’un sahibi, sahte eBay reklamları ve bir araba yıkama da dahil olmak üzere 1.8 milyon dolarlık dolandırıcılığı aklamaktan suçlu bulundu.
Borsa sahibi Vlad-Calin Nistor ve oto yıkama dahil 14 diğer sanık, 2013 yılından bu yana otomobil ve eBay ve Craiglists gibi sitelerde sahte reklamlar yayınlıyor. Genellikle çalınan kimlikler kullanan grup ABD askeri personeli gibi davranarak görevleri başlamadan eşyalarını elden çıkarmak zorunda kaldılar. Hatta kurbanların reklam konusundaki endişelerini gidermek için sahte bir çağrı merkezi bile oluşturdular.
Basında yer alan habere göre, kurbanlar ödedikten sonra grup parayı ABD’den Romanya’ya aktarıyordu. Bu yasadışı para birimleri genellikle Bitcoin’e dönüştürüldü, Nistor’a ve kripto platformu CoinFlux’e transfer edildi. Paralar da burada yerel para biriminde değiştirildi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayınlanan açıklamaya göre, grubun elebaşı Bükreş’te bir araba yıkama sahibi olan Bogdan-Stefan Popescu’ydu. Popescu, Nistor ve Coinflux’a yasadışı paralarını genellikle çalışanlarının ve aile üyelerinin adıyla oluşturulan belirli banka hesaplarına göndermelerini söylüyordu.
ABD Gizli Servisi’nden Michael D’Ambrosio, “Bu suç örgütü, kolluk kuvvetlerinin dijital para birimleri ve sınır ötesi organizasyon stratejileri kullanarak onlara ulaşamayacağına inanıyordu.” açıklamasını yaptı.
2018’de tutuklandı ve ABD’ye döndü
Aralık 2018’de Nistor, kara para aklama, dolandırıcılık ve organize suçla ilgili suçlamalardan sonra tutuklandı. Ertesi ay, diğer sanıklar ile birlikte ABD’ye döndü.
Romenler için yerel bir fiat sağlayan CoinFlux borsası, 24 saat boyunca aktif bir pazar yeri olarak sunuldu. Borsa, Nistor’un tutuklanmasından bir hafta önce üçüncü yıldönümünü sıfır işlem ücreti ile kutlamaya hazırlanıyor. Nistor’un tutuklanmasından 5 gün sonra platform, dijital para ticaretini resmi Twitter hesaplarında bir açıklama ile geçici olarak durdurmaları gerektiğini bildirdi. İkinci bir açıklama yaptıktan sonra Coinflux pazarlama müdürü, beklenmedik bir soruşturma nedeniyle banka hesaplarının dondurulduğunu, “Önümüzdeki günlerde kontrolü tekrar kazanacağımızı umuyoruz” dedi.
ABD yasalarına göre, haraç suçundan suçlu bulunanlar 25.000 dolara ve 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
CoinOtag’ı ayrıca Twitter, Facebook, Telegram ve Instagram‘dan da takip edebilirsiniz.
