Singapur, Chen Zhi’ye Karşı Küresel Yaptırımlara Katılıyor: Bitcoin Varlık El Koymaları Arasında

• Singapur polisi, Chen Zhi ve ortaklarıyla ilişkili altı mülke ve 165 milyon Singapur dolarından fazla değeri olan finansal varlıklara kısıtlama getirdi.

• Operasyon ayrıca, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen baskın kapsamında bir yat, 11 araç ve çeşitli lüks eşyaların ele geçirilmesine yol açtı.

• Chen Zhi, Kamboçya’daki dolandırıcılık üslerini işletmekten ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlanıyor; küresel çapta 15 milyar dolardan fazla kripto para ve varlık ele geçirildi.

Singapur’un Chen Zhi ve Prince Group’a uyguladığı yaptırımların kripto dolandırıcılıklarına karşı küresel mücadeleyi nasıl yoğunlaştırdığını keşfedin. Ele geçirilen varlıklar ve dijital finans güvenliği üzerindeki etkileri öğrenin—bu gelişmelerden bugün haberdar kalın.

Singapur’un Chen Zhi ve Prince Group’a Yaptırımları Nedir?

Singapur’un Chen Zhi’ye yaptırımları, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanı olan Chen Zhi’ye yönelik, kripto para içeren siber dolandırıcılıklara karşı uluslararası çabaların önemli bir tırmanışını temsil ediyor. 30 Ekim’de Singapur polisi, banka hesapları, menkul kıymetler ve gayrimenkuller dahil 115 milyon doları aşan varlıkların ele geçirilmesine yol açan bir uygulama operasyonu başlattı. Bu hamle, ayın başlarında ABD ve Birleşik Krallık’ın koordineli eylemlerini takip ediyor; dünya çapında kurbanlardan milyarlarca dolar çalan sahte planlar nedeniyle Prince Group ile bağlantılı 146 varlık ve bireyi hedef alıyor.

Bu operasyon, bölgede kripto para kullanımının arttığı bir dönemde Singapur’un finansal bütünlüğe olan bağlılığını vurguluyor. Yetkililer, Chen Zhi’nin ve suç ortaklarının adına kayıtlı mülkler ve finansal tutumlara kısıtlama emri verdi; bu, şebekenin yasa dışı faaliyetlerinin genişliğini ortaya koyuyor.

Chen Zhi Kamboçya’da İş İmparatorluğunu Nasıl Kurdu?

Çin’in güneydoğusundaki Fujian eyaletinden gelen Chen Zhi, 2010 veya 2011 yıllarında mütevazı bir internet oyun şirketiyle başlayarak Kamboçya’ya taşındı. Hızla emlak sektörüne girdi ve Çinli yatırımcıların akın ettiği kumarhaneler, lüks oteller ve apartman gelişimleri gibi alanlarda, özellikle Sihanoukville’de fırsatları değerlendirdi. Liderliğinde Prince Group, mülk, bankacılık ve konaklama alanlarında faaliyet gösteren bir holding şirketine dönüştü; bu kapsamda beş yıldızlı oteller ve diğer üst düzey projeler yer alıyor.

Chen, Kamboçya vatandaşlığı aldı ve Çin vatandaşlığından vazgeçti; bu, iş operasyonlarını kolaylaştırdı. 2020’de Kamboçya kralından, hükümete 500.000 dolardan fazla bağış yaptığı için prestijli “Neak Oknha” unvanını aldı ve yerel ekonomide önde gelen bir figür haline geldi. Etkisine rağmen Chen, kamuoyunda düşük profilli kaldı; araştırmacı gazeteci Jack Adamovic Davies tarafından “çok kibar, çok sakin ve çok ölçülü” olarak tanımlandı. Chen’in faaliyetlerini üç yıl süren bir soruşturma yürüten Davies, bu ölçülü tavrın, yetkililerin şimdi kapsamlı siber dolandırıcılık operasyonlarıyla ilişkilendirdiği bir ağ kurarken dikkat çekmekten kaçınmasına yardımcı olduğunu belirtti. ABD Adalet Bakanlığı raporlarına göre, Kamboçya’daki üslerden yönetilen bu dolandırıcılıklar, uluslararası kurbanlardan milyarlarca dolarlık kripto para çaldı; ABD Hazine Bakanlığı, Bitcoin tutumları, 100 milyon sterlin değerindeki Londra mülkleri ve Palau’daki varlıkları dahil 15 milyar dolardan fazla varlığa el koydu.

Sıkça Sorulan Sorular

Chen Zhi Kripto Para Dolandırıcılıklarıyla İlgili Hangi Suçlamalarla Karşı Karşıya?

Chen Zhi, Kamboçya’daki dolandırıcılık üslerini organize etmekten ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlanıyor; bu üsler uluslararası kurbanlardan milyarlarca dolarlık kripto para çaldı. Bu operasyonlar, dijital cüzdanlar ve borsaları hedef alan sofistike siber dolandırıcılık içeriyordu; Prince Group varlıklarına yaptırımlar ve küresel çapta 15 milyar doları aşan varlık müsadereleriyle sonuçlandı.

Singapur Neden Prince Group ile Bağlantılı Varlıkları Hedef Alıyor?

Singapur, Chen Zhi ve Prince Group’a karşı Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren siber suç şebekelerini, özellikle kripto para hırsızlığı içerenleri bozmak için harekete geçiyor. 30 Ekim’deki uygulama operasyonu, mülkler ve araçlar dahil 165 milyon Singapur dolarından fazla varlığa el koydu; bu, yasa dışı finansal akışları engellemek ve bölgenin dijital ekonomisini dolandırıcılıktan korumak amacıyla yapıldı.

Ana Çıkarımlar

• Siber Dolandırıcılıklara Karşı Küresel Koordinasyon: ABD, Birleşik Krallık ve şimdi Singapur’un eylemleri, kripto para dolandırıcılık şebekesine karşı en büyük uluslararası baskınları oluşturuyor; 146 varlığa yaptırım ve el koyma uygulanıyor.
• Varlık El Koyma Ölçeği: 15 milyar dolardan fazla kripto para ve ilgili varlık kurtarıldı; yüksek değerli mülkler ve araçlar dahil, Prince Group’un yasa dışı faaliyetlerinin finansal erişimini gösteriyor.
• Kripto Güvenliği Üzerindeki Etkiler: Yatırımcılar güvenli platformları önceliklendirmeli ve dolandırıcılığa karşı tetikte olmalı; büyüyen dijital varlık piyasasını korumak için düzenleyici denetim artıyor.

Sonuç

Singapur’un Chen Zhi ve Prince Group’a yaptırımları, milyarlarca dolarlık kayıplara yol açan kripto para destekli siber dolandırıcılıklara karşı küresel savaşta dönüm noktası oluşturuyor; ABD ve Birleşik Krallık’ın şebekeleri çökertme çabalarını temel alıyor. Mülkler, yatlar ve finansal tutumlar gibi varlıklar artık kısıtlanmış durumda; bu eylemler, dijital finansı korumada uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor. Düzenleyici önlemler geliştikçe, kripto alanındaki paydaşlar proaktif kalmalı; riskleri azaltmak ve yenilik ile yatırım için daha güvenli bir ekosistem oluşturmak amacıyla sağlam güvenlik uygulamalarını benimsemeli.