DOJ, iddia edilen Kamboçya zorla çalıştırma kripto ağıyla bağlantılı yaklaşık 15 milyar dolarlık Bitcoin’i ele geçirdi

• DOJ tarihinin en büyük kripto müsaderesi: Transnasyonel bir zorla çalıştırma dolandırıcılık ağına bağlı cüzdanlardan 127.271 BTC (~15 milyar $) ele geçirildi.

• İddia edilen lider Chen Zhi (diğer adıyla “Prince Chen”), kablo dolandırıcılığına ve kara para aklamaya iştirak suçlamaları da dahil olmak üzere suçlamalarla karşı karşıya; iddianame New York’ta açıldı.

• ABD Adalet Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ve uluslararası ortaklar izleme, yaptırım ve varlık el koyma çalışmalarını koordine etti.

DOJ, Prınce Chen’in zorla çalıştırma kaynaklı kripto dolandırıcılıklarına bağlı 15 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirdi; izleme ayrıntıları, yasal suçlamalar ve küresel yaptırım etkilerini okuyun. Tam raporu okuyun.

COINOTAG — Yayın: 14 Ekim 2025. Güncelleme: 14 Ekim 2025.

DOJ’nin 15 milyar dolarlık Bitcoin el koyma davası nedir?

DOJ’nin 15 milyar dolarlık Bitcoin el koyması, 14 Ekim 2025’te duyurulan ve ABD savcılarının Chen Zhi tarafından kontrol edildiği iddia edilen küresel bir zorla çalıştırma ve kripto dolandırıcılık ağına bağlı yaklaşık 127.271 BTC’yi izleyip güvence altına aldıklarını belirttiği müsadereye atıfta bulunur. Ele geçirilen varlıklar, müsadere süreci tamamlanana kadar ABD gözetiminde tutuluyor.

Prince Chen kimdir ve zorla çalıştırma kripto dolandırıcılığı nasıl işliyordu?

Chen Zhi — dosyalarda “Prince Chen” veya “Vincent” olarak anılan ve Prince Holding Group’un başkanı olduğu belirtilen kişi — Kamboçya’da gayrimenkul ve tüketici hizmetleri görünümlü operasyonlarla kapsamlı bir suç örgütünü yönettiği iddia ediliyor. New York’ta açılan ABD Adalet Bakanlığı iddianamesine göre, binlerce insan kaçırılarak veya insan ticareti yoluyla getirildi ve kurbanlar, romance (duygusal ilişki) ve yatırım dolandırıcılıkları üreten tesislerde çalıştırıldı; bu suç gelirleri yüzlerce blok zinciri adresine aktarıldı.

Savcılar, kurbanların “pig‑butchering” tarzı — önce güven inşa edip sonra büyük meblağları sömüren — kripto yatırım dolandırıcılıkları ve diğer sahtekarlıklarla manipüle edildiğini ve bu yolla elde edilen gelirin Bitcoin’e çevrildiğini iddia ediyor. Soruşturmada fiziksel zorlama, ücretlerin el konulması ve korunaklı tesislerde hapis altında tutulma gibi kanıtlar rapor edilmiş; iddia edilen şema ölçekli şekilde çalıştı ve kurbanları ABD, Avrupa ve Asya’da etkiledi.

Fonların izlenmesi: 127.271 BTC nasıl tespit edildi?

DOJ’nin müsadere dosyasına göre, izleme ekipleri binlerce adresteki karmaşık zincir‑üstü hareketleri takip etti ve kökeni gizlemek için uygulanan katmanlama ve konsolidasyon tekniklerini gözlemledi. Dosya, adreslerin sonunda ağ tarafından kontrol edilen barındırılmayan (unhosted) bir dizi cüzdanda birleştiğini ve ABD yetkililerinin şimdi bu cüzdanlarda yaklaşık 127.271 BTC bulunduğunu, ele geçirme anındaki değerinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu iddia ettiğini belirtiyor.

Soruşturma blockchain analitiği, uluslararası kolluk işbirliği ve Birleşik Krallık ile Man Adası’ndaki ortakların desteğini içeriyordu. Bağımsız zincir‑üstü analistlerden (ör. ZachXBT) gelen halka açık yorumlar, bazı listelenen adreslerin zayıf özel anahtarları olduğuna dair önceki raporları vurguladı; ABD yetkilileri ise varlıkların güvence altına alındığını ve şimdi hükümet gözetiminde olduğunu belirtiyor.

Hukuki ve düzenleyici bağlam

Dava, kablo dolandırıcılığına iştirak ve kara para aklama gibi cezai suçlamaları idari önlemlerle birleştiriyor: ABD Hazine Bakanlığı (OFAC dahil) Prince Group ve bağlı kuruluşları uluslararası suç örgütü olarak nitelendirdi ve yaptırımlar uyguladı. Koordineli uygulama, cezai müsadere araçlarını finansal yaptırımlarla eşleştirerek büyük ölçekli kripto kaynaklı sömürüyü kesintiye uğratmayı hedefleyen çapraz‑ajans bir yaklaşımı gösteriyor.

ABD Başsavcı Yardımcısı Pamela Bondi, “Bugünkü işlem, insan ticareti ve siber kaynaklı finansal dolandırıcılığa karşı şimdiye kadarki en önemli darbelere örneklerden biridir” dedi. Bu açıklama, uygulamanın hem kolluk hem de insan hakları perspektifini vurguluyor.

Sık Sorulan Sorular

ABD yetkilileri 127.271 BTC’yi Chen’in ağına nasıl izledi?

İzleme ekipleri binlerce adresteki işlem akışlarını takip etmek için blockchain analitiği kullandı, barındırılmayan cüzdanlarda birleşme noktalarını tespit etti ve zincir‑üstü kanıtları uluslararası ortaklardan gelen istihbarat ve geleneksel soruşturma yöntemleriyle birleştirerek cüzdan kontrollerini iddia edilen ağla ilişkilendirdi. Bu hibrit yöntem, müsadere dosyası için delil bazını oluşturdu.

Ele geçirilen Bitcoin’e şimdi ne olacak?

Ele geçirilen Bitcoin, resmi müsadere işlemleri tamamlanana kadar ABD hükümeti gözetiminde tutuluyor. Mahkeme müsadereyi onaylarsa, Adalet Bakanlığı federal varlık müsadere yasalarına uygun olarak muamelenin türünü belirleyecek—bu; kolluk kullanımı için tutulma, satış veya mahkeme onaylı diğer tasarrufları içerebilir.

Öne Çıkan Noktalar

• Tarihi müsadere: DOJ yaklaşık 127.271 BTC (~15 milyar $) ele geçirerek departman tarihinin en büyük kripto müsaderesini gerçekleştirdi.
• Transnasyonel uygulama: İşlem cezai iddianameler, Hazine yaptırımları (OFAC) ve Birleşik Krallık ile Man Adası ortaklarıyla uluslararası işbirliğini bir araya getirdi.
• Operasyonel etki: Dava, karmaşık zincir‑üstü aklamaların izlenmesinde artan kapasiteyi vurguluyor ve kripto kaynaklı insan ticareti ile dolandırıcılık şebekelerine karşı yoğunlaşan yaptırım sinyali veriyor.

Sonuç

DOJ’nin iddia edilen zorla çalıştırma kripto dolandırıcılığı ağına bağlı yaklaşık 127.271 BTC’yi (~15 milyar $) ele geçirmesi, büyük ölçekli yasa dışı kripto operasyonlarına karşı ABD uygulama kapasitesinde önemli bir tırmanışı gösteriyor. Chen Zhi’ye karşı açılan cezai suçlamalar ve koordineli Hazine yaptırımlarıyla birlikte dava, devasa kripto müsadere işlemlerinin yönetimine ilişkin yasal mekanizmaları sınayacak ve sektör genelinde uyum beklentilerini yeniden şekillendirebilir. Süreç ve resmi belgeler için ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine açıklamalarını ve COINOTAG raporlamasını takip edin.

Yazar: COINOTAG | Yayın: 14 Ekim 2025 | Güncelleme: 14 Ekim 2025