Tennessee’deki “Blessings of God Thru Crypto” Dolandırıcılığı: Bitcoin Yatırımcıları İçin Olası Risklere Dikkat

• Mahkeme kararı: 6,85 milyon dolar tazminat ve ceza.

• 145 yatırımcı, sahte bir kripto borsasına 6,5 milyon dolar aktardı; bunların 4 milyon dolardan fazlası yurtdışına transfer edildi.

• Düzenleyici kurum: Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) rıza kararı aldı ve ömür boyu ticaret yasağı uyguladı.

Meta açıklama: Tennessee kripto dolandırıcılığı: COINOTAG, sahte “Blessings of God Thru Crypto” düzeni sonrası 6,85 milyon dolarlık mahkeme kararı hakkında rapor sunuyor; uyarı işaretleri ve kurtarma adımlarını öğrenin.

“Blessings of God Thru Crypto” adlı Tennessee kripto dolandırıcılığı nedir?

Tennessee kripto dolandırıcılığı, 2021-2023 yılları arasında Michael ve Amanda Griffis tarafından yönetilen ve 145 yatırımcıdan 6,5 milyon dolar toplayan, “Koç Wendy” adlı tanımlanamayan bir danışmanın denetiminde kripto vadeli işlemlerden kar vaat eden sahte bir emtia havuzuydu. Tennessee Orta Bölge Federal Mahkemesi, Griffis çiftine 6,85 milyon dolar tazminat ve ceza ödemesi ile ömür boyu işlem yasağı uyguladı.

Griffis çifti “Blessings of God Thru Crypto” planını nasıl yürüttü?

Çift, yatırımcıları çekmek için emlak sektöründeki bağlantılarını ve kişisel ilişkilerini kullandı; platformlarını yurtdışındaki bir borsa modeli üzerinden sundular. Yatırımcılara, fonların “Koç Wendy” tarafından yönetilen Apex benzeri bir platformda işlem göreceği söylendi. Gerçekte ise sahte borsaya aktarılan 4 milyon dolardan fazla hızlıca yurtdışına transfer edildi, yaklaşık 855.000 dolar Ponzi usulü kar payı olarak dağıtıldı; kalan tutar kişisel borç ve giderlerde kullanıldı.

Düzenleyiciler neden rıza kararı aldı?

Düzenleyiciler, Griffis çiftinin sahte bir emtia havuzu işletip, işlem faaliyetlerini yanlış beyan ettiğini ve yatırımcı fonlarını yurtdışına aktardığını tespit etti. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), yatırımcı kayıplarını telafi etmek, sivil para cezaları uygulamak ve zanlıların sektördeki faaliyetlerini engellemek amacıyla bir rıza kararı aldı.

Benzer kripto ticaret dolandırıcılıkları nasıl tespit edilir?

Aşağıdaki uyarı işaretlerine dikkat edin:

• Şirket kaydı veya doğrulanabilir borsa bilgisi yoksa: Kurumsal bilgi sağlamayan borsa siteleri büyük risk barındırır.

• Doğrulanmamış danışmanlar: “Koç Wendy” gibi anonim ya da doğrulanamayan rehberler yüksek risk oluşturur.

• Kişisel ağlar aracılığıyla yatırım baskısı: Yerel işletmeler veya dini gruplar üzerinden yapılan davetler, güven sömürüsü olabilir.

• Fonların hızla yurtdışına transfer edilmesi: Hızlı offshore transferler, kayıp telafisini zorlaştırır.

Sıkça Sorulan Sorular

“Blessings of God Thru Crypto” davasında kimler sorumlu tutuldu?

Clarksville’den emlakçılar Michael ve Amanda Griffis, 6,8 milyondan fazla tutarda tazminat ve ceza ödemeyi kabul etti; ticaret yapmaktan ömür boyu men edildi ve CFTC kayıtlarından çıkarıldı.

Yatırımcılar ne kadar kayba uğradı ve hangi geri ödeme kararı verildi?

145 yatırımcı toplamda 6,5 milyon dolar yatırdı. Rıza kararı kapsamında yaklaşık 5,5 milyon dolar mağdurlara iade edilecek ve 1,35 milyon dolar sivil para cezası uygulanacak; toplamda 6,85 milyon dolarlık tazminat ve ceza söz konusu.

Önemli Noktalar

• Hukuki sonuç: Yaklaşık 6,85 milyon dolar tutarında tazminat ve ceza kararı.
• Yöntem: Emlak sektörü bağlantıları kullanılarak sahte kripto havuzuna yatırımcı toplandı.
• Önlem: Platform kayıtlarını doğrulayın, danışmanları teyit edin ve riskleri azaltmak için portföyünüzü çeşitlendirin.

Sonuç

Bu vaka, yerel ağlardaki güvenin kripto dolandırıcılığında nasıl suistimal edilebileceğini gösteriyor. COINOTAG, Michael ve Amanda Griffis’e karşı verilen rıza kararının fonları geri kazandırmayı ve benzer vakaların önüne geçmeyi hedeflediğini bildiriyor. Yatırımcıların sermayelerini korumak ve benzer risklerden kaçınmak için doğrulamaya, dağıtık risk yönetimine ve anonim danışmanlara karşı temkinli olmaya öncelik vermesi gerekiyor.

COINOTAG tarafından yayımlanmıştır. Güncelleme: 2025-09-26.