KuCoin, kayıt ve bildirim eksiklikleri nedeniyle 14 milyon dolar tutarında FINTRAC kara para aklama cezası aldıktan sonra Federal Mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu; borsa, kendisinin Yabancı Para Hizmetleri İşletmesi olduğu tespitini kabul etmiyor ve cezanın aşırı olduğunu savunuyor.
-
KuCoin, AML uyum eksiklikleri nedeniyle FINTRAC tarafından 14 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
-
Borsa, kararın maddi ve usul yönlerine dayanarak Kanada Federal Mahkemesinde itiraz ediyor
-
Önceki ABD uzlaşması: Lisanssız para transferi nedeniyle yaklaşık 300 milyon dolar ceza ve müsadeler
KuCoin FINTRAC cezası haberi: KuCoin, 14 milyon dolarlık FINTRAC cezasına Federal Mahkemede itiraz ediyor — detaylar ve regülasyon sürecinin sonraki adımları için takipte kalın.
KuCoin FINTRAC cezası nedir ve borsa neden itiraz etti?
KuCoin FINTRAC cezası, Kanada Finansal İşlemler ve Raporlama Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından sanal para işlemlerinde kayıt ve bildirim yükümlülüklerinin ihlali gerekçesiyle verilen 14 milyon dolarlık idari para cezasını ifade ediyor. KuCoin, hem usul hem de maddi hata iddiasıyla ve cezanın orantısız olduğu gerekçesiyle Kanada Federal Mahkemesine itiraz etti.
FINTRAC, uyum eksikliklerini nasıl tanımladı?
FINTRAC, KuCoin’i işleten Peken Global Limited’in Yabancı Para Hizmetleri İşletmesi olarak kayıt yaptırmadığını, 10.000 CAD üstü işlemleri bildirmediğini ve şüpheli işlem bildirimlerini yapmaktan kaçındığını belirtti. İhlaller, Suç Gelirlerinin Aklanması (Kara Para Aklanması) ve Terörizmin Finansmanı Yasası’nın 1. Bölümü kapsamında değerlendirildi.
Cezanın zamanı ve önceki emsaller nelerdir?
FINTRAC, cezayı Temmuz 2025’te ilan etti; bu, kuruluşun şimdiye kadar verdiği en yüksek idari ceza olarak tanımlanıyor. KuCoin ayrıca, lisanssız para transferi nedeniyle Ocak 2025’te ABD’de neredeyse 300 milyon dolarlık para cezası ve müsadeye ilişkin bir uzlaşma yaşamıştı.
Okuyucuların bilmesi gereken arka plan nedir?
KuCoin’in Seyşeller merkezli işletmecisi Peken Global Limited’e Temmuz 2025’te idari para cezası verildi. FINTRAC, Kanada’nın AML rejiminin ülke vatandaşlarını ve ekonomiyi korumaya yönelik olduğunu vurguladı. KuCoin ise Yabancı Para Hizmetleri İşletmesi olarak sınıflandırılmasına itiraz etti ve cezanın aşırı olduğunu ifade etti.
Bu durum önceki yaptırımlarla nasıl kıyaslanır?
Ocak 2025’te KuCoin, ABD’de lisanssız para transferi yapmakla suçlanıp bu kısmı kabul ederek yaklaşık 300 milyon dolarlık ceza ve müsadeyi kabul etmiş; iki kurucu ortak ise nakit para müsaderesi nedeniyle şirketten ayrılmıştı.
| Yetki Alanı | Kuruluş | Cezanın Tutarı (ABD Doları eşdeğeri) | Temel Suçlama |
|---|---|---|---|
| Kanada (FINTRAC) | Peken Global Limited / KuCoin | 14.000.000 $ | Kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme |
| ABD (Adalet Bakanlığı / Yetkililer) | KuCoin | ~300.000.000 $ | Lisanssız para transferi; suçlamayı kabul |
Sık Sorulan Sorular
KuCoin FINTRAC bulgularını kabul etti mi?
Hayır. KuCoin, Yabancı Para Hizmetleri İşletmesi olarak tanımlanmasına ve cezanın büyüklüğüne itiraz etti, kamuoyuna açıklamada bulundu ve Kanada Federal Mahkemesinde yasal yolları kullandı.
FINTRAC kararı hakkında kimler yorum yaptı?
FINTRAC Müdürü ve CEO’su Sarah Paquet, yaptırımların Kanadalıları korumak için gerekli olduğunu belirtti. KuCoin yetkilileri ve şirket yöneticisi BC Wong da borsanın itiraz sürecini kamuoyuna duyurdu.
Önemli Noktalar
- Büyük yaptırım: FINTRAC, AML raporlama ve kayıt yükümlülüklerinde eksiklikler nedeniyle 14 milyon dolarlık idari ceza verdi.
- Yasal itiraz: KuCoin, süreç ve içeriği her iki açıdan da kabul etmeyerek Federal Mahkemede temyize gitti.
- Regülasyon bağlamı: Bu karar, 2025 başında ABD’de gerçekleşen büyük uzlaşmanın ardından, kripto platformlarına yönelik küresel denetimlerin arttığını gösteriyor.
Sonuç
KuCoin’in FINTRAC cezasına itirazı, Kanada AML kurallarının yabancı kripto platformlarına nasıl uygulanacağını test edecek önemli bir dava anlamına geliyor. COINOTAG, mahkeme sürecini takip edip güncel bilgileri paylaşacak. Okuyucuların, sınır ötesi kripto uyumunu şekillendirebilecek yargı kararlarını yakından izlemesi faydalı olacaktır.
Yayın: COINOTAG — Yayın Tarihi: 2025-09-25 — Güncelleme: 2025-09-25
Haber kaynakları: FINTRAC kamu açıklaması, KuCoin’in kamuoyu beyanları, Reuters haberleri, ABD mahkeme uzlaşma belgeleri (yalnızca metin referansları).
