Güney Kore, 2025 Ocak-Ağustos döneminde FIU ve KCS verilerine göre 36.684 şüpheli kripto işlem bildirdi. Bu artışın büyük kısmı hwanchigi yasa dışı para transferleri ve stablecoin akışlarından kaynaklanıyor. 2023-24 toplamını geride bırakan sayı, AML denetimlerinin sıkılaşması çağrılarını artırdı.
-
2025 Ocak-Ağustos arasında 36.684 STR bildirildi, 2023-24 toplamını geride bıraktı
-
İşaret edilen akışların çoğu, suç gelirlerinin offshore platformlarda dönüştürülmesini sağlayan hwanchigi şemalarına bağlı
-
Gümrük yetkilileri 2021’den beri 7,1 milyar dolarlık kripto bağlantılı suçu savcılığa iletti; bunun yaklaşık 6,4 milyarı (%90’a yakın) hwanchigi faaliyetleriyle bağlantılı
Güney Kore’de şüpheli kripto işlemler büyük artışta: 2025 Ocak-Ağustos 36.684 STR; FIU/KCS analizini, hwanchigi risklerini, stablecoin kullanımını ve düzenleyici yanıtları okuyun. Hemen inceleyin.
Güney Kore, 2025 yılında 36.684 şüpheli kripto işlem bildirimi ile rekor kırdı; bu rakam geçmiş iki yılın toplamını geçti.
Güney Koreli yetkililer, bu yıl kayda geçen şüpheli kripto işlemlerinde rekor seviyeye ulaştı. FIU ve KCS verilerine göre, yasa dışı yurt dışı para transferleri ve hızlı stablecoin hareketleri artışta belirleyici oldu.
Mali İstihbarat Birimi (FIU) ve Kore Gümrük Servisi’nin (KCS) temsilci verilerinde, yerel sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) 2025 Ocak-Ağustos arasında 36.684 şüpheli işlem bildirimi (STR) yaptığı görülüyor. STR’ler, kara para aklama (AML) süreçlerinde temel araçlar; fonların suç gelirleri, aklanmış varlıklar ya da terör finansmanı ile ilişkili olduğu şüphesiyle raporlanıyor.
2025’te Güney Kore’de şüpheli kripto işlemlerin büyüklüğü nedir?
Güney Kore’de 2025 Ocak-Ağustos dönemi için VASP’ler 36.684 STR bildirdi; bu sayı 2023-24 toplamı olan 35.734’ü geçti. FIU ve KCS verileri, sınır ötesi dönüşüm ve kriptoya giriş işlemlerinin bu sert artışın temel sebebi olduğunu gösteriyor.
Hwanchigi şemaları ve stablecoin’ler bu STR’lerde nasıl rol oynuyor?
Yetkililer, bildirilen akışların çoğunun hwanchigi ile bağlantılı olduğunu belirtiyor. Hwanchigi, yasa dışı döviz transferlerinde suç gelirlerinin offshore’da kriptoya çevrilip, sonra yerel borsalar üzerinden won’a dönüştürülerek nakde çevrilmesini ifade ediyor. 2021’den 2025 Ağustos’a kadar KCS, 7,1 milyar dolarlık kripto bağlantılı suçu savcılığa iletti. Bu tutarın yaklaşık 6,4 milyarı (yaklaşık %90) hwanchigi faaliyetleriyle ilgili.
Gümrük soruşturmalarında, Mayıs ayında, yer altı bir aracı kurumun Tether (USDT) stablecoini kullanarak Güney Kore ve Rusya arasında yaklaşık 42 milyon dolarlık transfer yaptığı ve 2023 Ocak – 2024 Temmuz arasında 6.000’den fazla işlem gerçekleştirdiği iddiası yer aldı. Yetkililer, stablecoin hareketlerinin sıkı takibi ve FIU, KCS ile yerel borsalar arasında gelişmiş işbirliği çağrısında bulunuyor.
Neden bu durum küresel bir politika meselesi?
Hızlı ve düşük maliyetli stablecoin transferleri, yasa dışı sınır ötesi para akışları için yeni kanallar açıyor ve bu da küresel bir düzenleyici zorluk oluşturuyor. AB ve İngiltere politika yapıcıları, riskleri azaltmak için işlem sınırları, lisanslama ve üst limitler gibi önlemler üzerinde tartışıyor. Merkez bankaları ise kullanıcı başına limitler ya da fon tutma gibi önlemleri değerlendiriyor.
Güney Kore’de düzenleyiciler nasıl yanıt veriyor?
Güney Koreli yasama organları ve kurumlar, AML izlemlerinin güçlendirilmesi, VASP raporlama gerekliliklerinin iyileştirilmesi ve sınır ötesi istihbarat paylaşımının artırılması için sistematik önlemler talep ediyor. Milletvekili Jin Sung-joon, KCS ve FIU’ya, kamufle edilmiş para transferlerini engellemek ve suç gelirlerini izlemek için denetimleri artırma çağrısı yaptı.
Sıkça Sorulan Sorular
2025 STR sayıları önceki yıllarla nasıl karşılaştırılır?
2025 Ocak-Ağustos STR sayısı (36.684), 2023 (16.076) ve 2024 (19.658) toplamını geçti. Artış, hwanchigi tipi operasyonların yaygınlaşması ve tespit etkinliğinin artmasıyla ilişkilendiriliyor.
Yetkililer ne tür yaptırımlar uyguladı?
2021’den itibaren gümrük ve savcılar 7,1 milyar dolarlık vakanın takibini yaptı. Bu süreçlerde tutuklamalar ve varlık müsadeleri gerçekleşti; bunlar arasında Güney Kore-Rusya arasındaki büyük USDT transferleriyle bağlantılı bir yüksek değerli dava da var.
Özet Ana Noktalar
- Benzeri görülmemiş STR hacmi: 2025 Ocak-Ağustos’ta 36.684 raporla, 2023-24 toplamının üzerine çıktı.
- Hwanchigi en büyük tetikleyici: 7,1 milyar dolarlık kripto suçunun yaklaşık 6,4 milyarı yasa dışı para transferi şemalarıyla bağlantılı.
- Politika yanıtları hız kazandı: AML kontrolleri, VASP denetimi ve kurumlar arası işbirliği konusunda adımlar atılıyor.
Sonuç
Güney Kore’de şüpheli kripto işlemler 2025’te rekor seviyeye ulaştı; bu artışın temelinde hwanchigi şemaları ve hızlı stablecoin hareketleri var. FIU ve KCS verileri, AML denetimlerinin güçlendirilmesi ve koordineli politika aksiyonları ihtiyacını ortaya koyuyor. Sektör paydaşlarının düzenleyici gelişmeleri yakından takip edip uyumluluğu artırması elzem.
COINOTAG tarafından yayımlanmıştır — Yayın tarihi: 2025-09-22 — Güncelleme: 2025-09-22
