Bitcoin Ponzi Şeması Olasılığı: Praetorian Group ve Ramil Ventura Palafox Vakası Üzerine Temkinli Değerlendirme

• Suçlama ve itiraf: Palafox, Virginia’da kablo dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından suçunu kabul etti.

• Çalışma kapsamı: En az 201 milyon dolar yatırım; savcılar yatırımcı kayıplarını 62,7 milyon dolar olarak hesapladı.

• İşleyiş şekli: Sahte Bitcoin ticaret programı, çok katmanlı pazarlama (MLM) ile yeni yatırımcı toplama, önceki yatırımcılara ödeme için fonların yeniden kullanılması.

Praetorian Group Ponzi’si: Ramil Ventura Palafox suçunu kabul etti — zaman çizelgesini, kayıpları ve benzer dolandırıcılıkları nasıl tespit edeceğinizi okuyun. Daha fazla bilgi edinin ve paranızı koruyun.

Praetorian Group Ponzi’si nedir ve Ramil Ventura Palafox kimdir?

Ramil Ventura Palafox, Bitcoin Ponzi dolandırıcılığıyla ilgili olarak suçunu kabul eden ve 90.000’den fazla yatırımcıyı dolandırmakla suçlanan Praetorian Group International’ın eski başkanı ve CEO’sudur. Program, gerçekçi olmayan günlük getiri vaatleri sunuyor ve yeni yatırımcı fonlarını önceki katılımcılara ödemek için kullanıyordu.

Praetorian şeması nasıl işledi ve kayıplar ne kadar oldu?

Aralık 2019’dan Ekim 2021’e kadar yatırımcılar Praetorian platformuna en az 201 milyon dolar yatırdı. Savcılık, 30 milyon dolardan fazla nakit ve yaklaşık zamanında 171 milyon dolar değerinde 8.100’den fazla Bitcoin toplandığını bildirdi. Adalet Bakanlığı, tazminat gerektiren en az 62,7 milyon dolarlık gerçek yatırımcı kaybı olduğunu hesapladı.

Savcılar harcamalar ve platform mekanizmaları hakkında neler söyledi?

Palafox, yatırımcı fonlarını lüks harcamalarda kullandı — yaklaşık 3 milyon dolar araba ve 6 milyon dolardan fazla ev alımlarında — Praetorian platformu ise sahte bakiye ve kâr gösterimleriyle yatırımcılara güven verdi. Bu sahte kayıt, çekim talepleri artana ve sistem çöken kadar yatırımcı güvenini sürdürdü.

Neden düzenleyiciler Praetorian’ı Ponzi tarzı bir MLM olarak sınıflandırdı?

Savcılar ve bağımsız analizciler, Praetorian’ı tipik bir Ponzi şeması ve çok katmanlı pazarlama (MLM) yapısı ile açıkladı: Katılımcılar yeni yatırımcı getirerek kazanç sağlıyor, vaat edilen getiriler ise sürdürülebilir ticaret kârlarından değil, doğrudan yeni girişlerden ödeniyordu.

Kimler olaya yorum yaptı ve hangi bağlam sağlandı?

Unstoppable Wallet Araştırma ve Strateji lideri Dan Dadybayo, Praetorian’ı BitConnect, PlusToken ve OneCoin gibi geçmiş vakalara benzetti. Bu şemanın “AI Bitcoin arbitrajı” iddiaları ve MLM yapısı kullanarak yatırımcı çektiğini ve likidite sorunlarını gizlediğini vurguladı.

Yatırımcıların sıkça sorduğu sorular

Benzer Bitcoin Ponzi şemaları nasıl tespit edilir?

Uyarı işaretleri: garanti edilen yüksek günlük getiriler, çok katmanlı referral teşvikleri, karışık ticaret stratejileri ve denetlenemeyen getiri göstergeleri sunan platformlar. Yatırım yapmadan önce denetim raporlarını, fon koruma mekanizmalarını ve üçüncü taraf borsa kanıtlarını doğrulayın.

Önemli Noktalar

• Suçunu kabul etme: Ramil Ventura Palafox kablo dolandırıcılığı ve kara para aklamadan suçunu kabul etti.
• Ölçek: 90.000’den fazla yatırımcı ve 201 milyon dolar girişten 62,7 milyon dolar hesaplanmış kayıp.
• Önlem: Yatırımcılar doğrulanabilir denetimler talep etmeli, MLM usulü yapılanma ve garanti getirilere karşı temkinli olmalı.

Sonuç

Praetorian Group Ponzi’si ve lideri Ramil Ventura Palafox, kripto piyasasında hala büyük ölçekli dolandırıcılık risklerinin sürdüğünü gösteriyor: yaygın yatırımcı mağduriyeti, fonların lüks harcamalar için kötüye kullanımı ve yeni katılımcılarla ödemelerin sürdürüldüğü şemalar. Düzenleyiciler, finansal eğitimciler ve yatırımcılar, doğrulamaya, uyarı işaretlerine ve uluslararası işbirliğine özel önem vermeli. Güncel gelişmeler ve kaynaklar için COINOTAG haberlerini ve resmi Adalet Bakanlığı açıklamalarını takip edin.

COINOTAG tarafından yayımlanmıştır — Güncelleme: 2025-09-18 | Haber içeriği ABD Adalet Bakanlığı açıklamaları ve Unstoppable Wallet uzman yorumlarını içermektedir.