IRGC yaptırımları: ABD Hazine Bakanlığı, yasadışı petrol satışlarından elde edilen 100 milyon dolardan fazla kripto varlığı hareket ettiren İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü (IRGC-QF) ve MODAFL ile bağlantılı iki İran vatandaşı ve ondan fazla şirketi yaptırım listesine aldı. Bu adım, OFAC’ın İran’ın kara bankacılık ve kripto tabanlı yaptırım kaçakçılığı ağlarını hedef alan operasyonlarını genişletiyor.
-
OFAC, IRGC-QF ve MODAFL ile bağlantılı kişiler ve 15’ten fazla şirketi listeledi
-
Yetkililer, 100 milyon dolardan fazla kripto varlığın Hong Kong ve BAE merkezli aracı şirketler üzerinden aktarıldığını belirtti.
-
Yaptırımlar; kripto cüzdanları, nakliyat varlıkları, şüpheli şirketler ve Hizbullah bağlantılı operatörlere yönelik.
IRGC yaptırımları: OFAC, IRGC-QF ve MODAFL’ye giden yasa dışı petrol kaynaklı kripto para akışlarıyla bağlantılı kişi ve şirketleri belirledi. Yaptırımların etkisini ve sonraki adımları inceleyin.
Son IRGC yaptırımları neler ve kimler hedef alındı?
IRGC yaptırımları, ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklandı ve Alireza Derakhshan ile Arash Estaki Alivand adındaki iki İran vatandaşı ile Hong Kong ve BAE merkezli 15’ten fazla şirketi kapsıyor. Bu şirketler, yasadışı petrol satışlarından elde edilen 100 milyon dolardan fazla kripto parayı IRGC Kudüs Gücü ve MODAFL’e kanalize etmekle suçlanıyor. Bu hamle, OFAC’ın kripto üzerinden yaptırım aşımına yönelik stratejisini genişletiyor.
OFAC, kripto para akışlarını İran’ın MODAFL ve IRGC-QF’si ile nasıl ilişkilendirdi?
OFAC raporlarına göre, Derakhshan ve Alivand, kripto gelirlerini gizlemek için Hong Kong ve BAE merkezli aracı şirketler kullandı. Soruşturmacılar, stabilcoin’e dönüştürme, bir dizi cüzdanlar arası katmanlı transfer ve düşük uyumluluk seviyesine sahip borsalar üzerinden fonların çıkışını izledi. Açık metin raporlarda Hizbullah bağlantılı operatörler ve daha önce yaptırım uygulanmış Suriye merkezli Al-Qatirji Şirketi ile ilişkilere de yer verildi.
Neden kripto para şu anda yaptırımların ana odağı haline geldi?
Yaptırım otoriteleri, kripto parayı satın alma ve yaptırımları aşma süreçlerinde giderek daha fazla kullanılan bir ödeme aracı olarak görüyor. TRM Labs’ın APAC politika ve stratejik ortaklıklar başkanı Angela Ang’ın ifadeleriyle, İranlı ağlar banka havalelerinden kripto varlıkların fiat’tan stabilcoin’e dönüştürülmesi, ara cüzdanlarla transferlerin parçalanması ve uyumluluğu düşük borsalar üzerinden fonların akışına geçiş yaptı.
Hazine Bakanlığı bu hamleleri ne zaman gerçekleştirdi ve önceki önlemlerle nasıl bağlantılı?
Bu yaptırım paketi, 2 Eylül’de İran bağlantılı tankerler ve diğer varlıklara yönelik alınan önlemlerden sonra açıklandı. Son dalga, önceki yaptırımlara dayanıyor: IRGC-QF 2007’de, IRGC 2017’de ve MODAFL ise 2019’da listeye alınmıştı. ABD yetkilileri, amaçlarının silah ve vekil grupların finansmanında kullanılan dövize erişimi kesmek olduğunu bildiriyor.
Hedeflenen yaptırımlar kripto piyasalarını ve uyumu nasıl etkileyecek?
Kısa vadede piyasa etkisi, yaptırım kapsamındaki kişiler ve bağlantılı kuruluşlarla sınırlı kalması bekleniyor. Borsalar ve aracı kurumların uyum ekipleri, cüzdan adreslerini daha sıkı tarayacak, KYC/AML kontrolleri artıracak ve riskli bölgelerden gelen karşı taraflar için detaylı inceleme yapacak.
Mali kurumlar benzer yaptırım kaçakçılığı örüntülerini nasıl tespit edebilir?
Temel göstergeler: Fiat’ın stabilcoin’e dönüştürülmesi, ara cüzdanlar üzerinden hızlı transferler, düşük uyumluluklu borsalara yönelik yoğun çıkışlar ve yaptırım listeli bölgelerdeki şirketlerin tekrar eden kullanımı. Kurumlar, zincir içi analizle işlem izleme ve kişi kurum taramalarını entegre etmelidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Yaptırım listesinde İran kripto ağları ile bağlantılı hangi kişiler yer aldı?
OFAC, Alireza Derakhshan ve Arash Estaki Alivand isimli iki İran vatandaşını, 2023’ten bu yana 100 milyon doların üzerindeki yasa dışı petrol satışından kaynaklanan kripto para transferlerinde aktif rollerinden dolayı listeye aldı.
Ağ, kripto gelirlerini gizlemek için hangi yöntemleri kullandı?
Ağ, Hong Kong ve BAE’de yer alan aracı şirketleri kullandı, fiat parayı stabilcoin’e çevirdi, değer akışını çok katmanlı cüzdanlarla parçaladı ve düşük denetimli borsalar üzerinden fonları çıkardı.
Şirketler bu yaptırımlara nasıl yanıt vermeli?
Şirketler yaptırım taramalarını güncellemeli, radara alınan cüzdan adreslerini izlemeli, yüksek riskli bölgelerdeki karşı taraflarda detaylı incelemeyi artırmalı ve gerektiğinde yetkililerle iş birliği yapmalıdır.
Önemli Noktalar
- Kapsam: OFAC, IRGC-QF ve MODAFL ile bağlantılı kişiler ve 15’ten fazla şirketi 100 milyon doları aşkın kripto akışları nedeniyle belirledi.
- Çalışma yöntemi: Stabilcoin dönüşümü, katmanlı cüzdan transferleri, aracı şirketler ve düşük uyumluluklu borsa çıkışları temel taktikler oldu.
- Yapılacaklar: Borsalar ve mali kurumlar KYC/AML prosedürlerini sıkılaştırmalı, cüzdan hareketlerini izlemeli, şüpheli örüntüleri dikkatle takip etmeli.
Sonuç
Bu hamle, yaptırım uygulamalarının kapsamının genişleyerek artık kripto para ağlarını ve dijital varlık rail’lerini de kapsadığını gösteriyor. Dijital varlık yöneten taraflar, işaret edilen davranışları yüksek riskli olarak görmeli ve yaptırım faaliyetlerine aracılığı engellemek için kontrol mekanizmalarını güçlendirmeli. COINOTAG gelişmeleri yakından takip ederek sizlere güncellemeler sunacaktır.
COINOTAG tarafından — Yayın Tarihi: 2025-09-09 — Güncelleme Tarihi: 2025-09-09
