HashFlare kurucuları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, dolandırıcılık suçlamasını kabul ederek, müşterilere önemli bir zarar vermediklerini belirterek cezada indirim talep ediyorlar.
-
Savcılar, 577 milyon dolarlık bir Ponzi şemasına işaret ederek ikilinin 10 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını öneriyor.
-
390.000 müşterinin toplamda 2,3 milyar dolar çekim yaptığı, bu rakamın yatırdıkları miktarı aştığı iddia ediliyor.
-
Potapenko ve Turõgin, mağdurlara ödeme yapmak için 400 milyon dolardan fazla varlık kaybettiklerini belirtiyor.
HashFlare kurucuları kablolu dolandırıcılığı itiraf etti; on yıllık hapis cezası istemlerine rağmen cezada indirim talep ediyorlar. Davanın detayları ve kripto sektörü için sonuçlarına göz atın.
| Öğe | Detaylar | Etki |
|---|---|---|
| Dolandırıcılık Miktarı | 577 milyon $ | Önemli finansal kayıplar |
| Müşteri Çekimleri | 2,3 milyar $ | İlk yatırımları geçti |
HashFlare Nedir?
HashFlare, yeni yatırımcıların fonlarını eski yatırımcılara kazanç olarak ödeyen bir Ponzi şeması olmakla suçlanan bir kripto madencilik hizmetidir. Kurucuları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin ise kablolu dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.
HashFlare nasıl çalışıyordu?
Hizmet, müşterilere yüksek getiri vaat ederek madencilik sözleşmeleri satıyordu. Ancak savcılar, bu getirilerin sahte olduğunu ve işlemin sürdürülemez olduğunu, bunun da birçok yatırımcının ciddi maddi kayıplara uğramasına yol açtığını belirtiyor.
Sıkça Sorulan Sorular
HashFlare kurucularına hangi cezalar verilecek?
Kurucular, yatırımcılara ciddi zarar veren dolandırıcılığa ilişkin olarak önerilen 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
HashFlare’dan kaç müşteri etkilendi?
Yaklaşık 440.000 müşteri HashFlare’a yatırım yaptı; savcılar toplam 300 milyon doları aşan kayıplardan bahsediyor.
Önemli Noktalar
- Büyük Dolandırıcılık: HashFlare, tarihin en büyük kripto dolandırıcılıklarından biri olarak kabul ediliyor.
- Müşteri Etkisi: Dolandırıcılık doğasına rağmen birçok müşteri yatırımlarından kar ettiği iddia ediliyor.
- Hukuki Sonuçlar: Bu dava, kripto sektöründe regülasyon ihtiyacının altını çiziyor.
Sonuç
HashFlare davası, kripto yatırımlarının risklerini ve kapsamlı araştırmanın önemini ortaya koyuyor. Kurucuların ceza almaya beklediği bu süreç, hızlı değişen kripto dünyasında yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.
-
Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin kablolu dolandırıcılığı kabul ederek cezada indirim istiyor.
-
Savcılar, mağdurlara verilen zararlara dayanarak 10 yıl hapis cezası talep ediyor.
-
Kurucular, şemaya rağmen pek çok müşterinin yatırımından kâr ettiğini öne sürüyor.
HashFlare kurucuları kablolu dolandırıcılığı itiraf etti; on yıllık hapis cezası istemlerine rağmen cezada indirim talep ediyorlar. Davanın detayları ve kripto sektörü için sonuçlarına göz atın.
HashFlare zarar vermediğini iddia ediyor
Potapenko ve Turõgin’in avukatları, ortak savunma yazılarında HashFlare’ın madencilik kapasitesini abartmalarına rağmen, müşterilerin ilk yatırımlarından çok daha fazla kripto para aldıklarını; bunun başta şemanın kapanması sonrası kripto piyasa fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığını belirtti.
Avukatlar, 390.000 müşterinin HashFlare madencilik sözleşmeleri için 487 milyon dolar harcadığını, ancak şimdi 2,3 milyar dolar çekim yaptıklarını ve müşterilerin savcıların öne sürdüğü kadar büyük finansal zorluk yaşamadığını savundu.
İkili, şubat ayında yaptıkları suç itirafı kapsamında kaybedilen 400 milyon doların üzerindeki varlıklarla tüm mağdurların tam olarak tazmin edileceğini söyledi.
“Korkunç bir suç” diyor savcılar
Savcılar, cezalandırma talebinde HashFlare dolandırıcılığının büyüklüğüne vurgu yaparak, bunun yaklaşık 300 milyon dolarlık mağdur kaybı yaratan “korkunç bir suç” olduğunu; gelirin büyük bir kısmının Potapenko ve Turõgin’in lüks yaşamlarını finanse etmek için kullanıldığını belirtti.
2015-2019 yılları arasında yaklaşık 440.000 müşteriye 577 milyon dolar değerinde madencilik sözleşmesi sattıklarını, sahte yatırımcı getirileri göstererek bunları daha yeni müşterilerin ödemeleriyle karşılamak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.
Kaynak: Arkham Intelligence
“HashFlare klasik bir Ponzi şeması olarak ortaya çıktı,” diye eklediler.
Suçun ciddiyetini yansıtması ve benzer suçları caydırmak için yeterli cezalandırmanın gerekli olduğunu vurguladılar.
Savcılar, davanın Estonya mahkemelerinde görülmesi fikrini reddetti; çünkü 440.000 müşteriden 50.000’den fazlasının ABD’de bulunması ve toplamda 130 milyon doların üzerinde yatırım yapması nedeniyle ABD mahkemelerinin yetkili olduğunu savundu.
HashFlare kurucuları ülkelerine dönmek istiyor
Potapenko ve Turõgin, hala doğdukları ülke olan Estonya’ya sınır dışı edilmek istiyor; bu durum ABD mahkemelerinin, sınır ötesi kripto suçlarında yabancı uyruklulara nasıl yaklaşacağı konusunda yeni bir tartışma başlatabilir.
ABD mahkemesi kendilerini ABD’de kalmaya zorlamasına rağmen, Nisan ayında İç Güvenlik Bakanlığı’ndan “derhal sınır dışı edin” talimatı içeren bir mektup aldıklarını açıkladılar; bu durum gelecekleri hakkında belirsizlik yarattı.
Haber: Robinhood’un tokenleştirilmiş hisse senetleri yasal karmaşaya neden oldu
