Federal savcıları Seattle’da, büyük ölçekli bir dolandırıcılık petrol ve gaz yatırım planıyla bağlantılı olarak 7 milyon dolardan fazla kripto paranın el konulmasını talep ediyor.
Bu dava, uluslararası dolandırıcıların yasadışı gelirleri aklamak ve tespit edilmekten kaçınmak için kripto varlıkları kullanma konusundaki artan eğilimi ortaya koyuyor.
ABD Savcılar Ofisi’ne göre, şüpheliler, Rusya ve Nijerya’daki bireylere bağlı çok sayıda kripto hesap aracılığıyla çalınan fonları taşıdı ve bu da kurtarma çabalarını zorlaştırdı.
Seattle savcıları, dolandırıcı bir petrol ve gaz planına bağlı olarak 7.1 milyon dolarlık kripto para el koyma davası açtı ve fonları kurbanlara iade etmeyi hedefliyor; bu, daha geniş bir düzenleyici baskının ortasında gerçekleşiyor.
Seattle Yetkilileri, Dolandırıcı Petrol ve Gaz Yatırımına Bağlı 7.1 Milyon Dolarlık Kriptoya Hedef Alıyor
Seattle’daki ABD Savcılar Ofisi, Haziran 2022 ile Temmuz 2024 arasında faaliyet gösteren iddia edilen bir yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak yaklaşık 7.1 milyon dolarlık kripto paranın el konulması için bir sivil el koyma davası açtı. Bu plan, petrol tanker depolama tesislerinin satın alınması ve kiralanması yoluyla kar elde edilmeyi vaat ediyordu ve yatırımcıları önemli kazançlarla kandırıyordu. Ancak savcılar, failin kurbanlardan yaklaşık 97 milyon dolar topladıktan sonra iletişimi durdurduğunu iddia ediyor; birçok mağdur hala kimliksiz.
Federal araştırmacılar, dolandırıcıların çalınan fonları Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve Ether (ETH) gibi çeşitli kripto paralara dönüştürdüğünü ve böylece para izini örtbas ettiklerini keşfettiler. Bu varlıklar, Rusya ve Nijerya’daki bireylere bağlı hesaplar aracılığıyla transfer edildi ve ardından kripto paranın kısımları kendi ülkelerindeki borsalara yönlendirildi. Bu uluslararası yasadışı fon hareketleri, yetkililerin dijital varlıkları sınır ötesinde izleme ve kurtarma konusundaki zorluklarını vurguluyor.
Ana Şüpheli Geoffrey Auyeung’un İddianamesi ve Varlıkların El Konulması
Geoffrey Auyeung, dolandırılmakla elde edilen fonların aklanmasında merkezi bir rol oynadığı için Ağustos 2024’te iddianame düzenlendi. Savcılar, Auyeung’un çalınan gelirlerin çoğunu aldığını ve esasen bu kripto paraları satın almak için kullandığını, ardından bunları büyük bir kripto borsası olan Binance’a transfer ettiğini iddia ediyor. Gözaltına alındığında, yetkililer Auyeung’un banka hesaplarından yaklaşık 2.3 milyon dolar ele geçirdi ve bu önemli bir kurtarma çabası olarak kaydedildi.
Adalet Bakanlığı, dolandırıcılık planının yatırımcıları petrol tanker depolama yatırımlarının doğası ve kârlılığı hakkında yanlış bilgilendirerek yanıltığını vurguladı. Kurbanlar, failler kayıplarını güvence altına aldıktan sonra çıkıp gitmeleriyle birlikte çaresiz kaldı. Bugüne kadar, savcılar 17.9 milyon dolarlık mağdur kayıplarını belirledi ve soruşturmalar devam ederken daha fazla başvurunun yapılması bekleniyor.
Kripto ile İlgili Dolandırıcılığa Yönelik Daha Geniş Düzenleyici Baskı
Bu dava, ABD ve uluslararası düzenleyicilerin kripto destekli finansal suçlara yönelik daha geniş bir baskının parçasıdır. 2024’ün başlarında, ABD yetkilileri, OmegaPro’nun yatırımcılardan 650 milyon doları dolandırmatları nedeniyle suçladı; bu durum, mevcut kripto dolandırıcılıklarındaki ölçeği ortaya koyuyor. İlgili davalarda mahkum edilen kişiler, 900,000 doları dolandıran bir Ponzi şeması operatörüne verilen son dönem iki buçuk yıllık hapis cezası da dahil olmak üzere önemli hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar.
Uluslararası alanda, yasadışı kripto ağlarının çözülmesine yönelik yetkililer çalışmalarına devam ediyor; örneğin, Hong Kong’daki 382,000 dolarlık dolandırıcılık vakasında son zamanlarda tutuklamalar yapıldı. Ancak, kripto varlıkların kaçak doğası ve sınır ötesi işlemler, tüm failleri adalete teslim etme çabalarını sıklıkla karmaşık hale getiriyor.
Yatırımcılar ve Kripto Ekosistemi Üzerindeki Etkileri
Seattle’daki el koyma davası, kripto alanında yatırım yapmaya çalışanlar için bir uyarı hikayesi niteliğinde. Bu durum, dijital para birimlerinin gizliliği ve likiditesinden yararlanan karmaşık dolandırıcılık planlarından tüketicileri korumakta gereken titizlik ve düzenleyici denetimin önemini vurguluyor. Yetkililer, yasadışı kripto akışlarını izlemek ve çalınan varlıkları kurtarmak için blokzincir analizleri ve uluslararası işbirliklerinden giderek daha fazla faydalanıyor.
Bu tür dolandırıcılıkların kurbanları, şüpheli faaliyetleri derhal bildirmeye ve varlık kurtarmasını kolaylaştırmak için hukuki yollarla etkileşime geçmeye teşvik ediliyor. ABD Savcılar Ofisi’nin devam eden çabaları, dolandırıcıları sorumlu tutma ve dolandırılan yatırımcılara fonları geri dönme konusundaki kararlılığını gösteriyor.
Sonuç
Seattle’daki dolandırıcı petrol ve gaz yatırım planına bağlı olarak 7.1 milyon dolarlık kripto paranın peşine düşülmesi, kripto destekli finansal suçlarla mücadelenin evrilen zorluklarını öne çıkarıyor. Koordineli uygulama eylemleri ve artırılan düzenleyici denetimlerle, yetkililer yasadışı operasyonları bozmayı ve yatırımcı menfaatlerini korumayı hedefliyor. Bu dava, hızla genişleyen dijital varlık pazarında dikkatlilik ve şeffaflık gereksiniminin kritik ölçekte önemini bir kez daha pekiştiriyor.
En son kripto para haberlerinden haberdar olmak için Twitter hesabımızı ve Telegram kanalımızı takip etmeyi unutmayın.
