-
FBI, New York’tan bir adamı, sahte çekler ve iş e-postası dolandırıcılığından 1.7 milyon doları Bitcoin’e çevirerek aklamakla suçladı ve bu durum, kripto paralarla ilgili dolandırıcılık risklerinin devam ettiğini gösteriyor.
-
Tushal Rathod’un, yasadışı fonları gizlemek için birden fazla banka hesabı kullanarak aile bireylerini işe aldığı ve bunların önemli bir kısmını BTC’ye çevirerek tespit edilmekten kaçındığı iddia ediliyor.
-
FBI özel ajanı Samuel Morgan’a göre, Rathod’un planı, sahte faturalar ve hedefli oltalama gibi karmaşık taktikler içeriyor ve bu durum, kripto para aklamanın giderek daha fazla karmaşık hale geldiğini gösteriyor.
FBI, sahte çekler ve dolandırıcılık yoluyla 1.7 milyon doları aklamakla suçlanan New Yorklu bir adamı Bitcoin’e çevirme yaptığı işlemlerle ilgili endişeler arasında dikkat çekti.
FBI, Sahte Çekler ve E-posta Dolandırıcılığı Kullanarak 1.7 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Planını Ortaya Çıkardı
Federal Soruşturma Bürosu, Tushal Rathod adlı kişinin Baldwinsville, New York’ta, yaklaşık 1.7 milyon dolarlık yasadışı gelir yaratan karmaşık bir dolandırıcılık ve para aklama operasyonunu yönettiğini resmen suçladı. Kasım 2021’den Haziran 2024’e kadar aktif olan bu plan, kurbanları dolandırmak için sahte çekler ve iş e-postası dolandırıcılığı (BEC) kullandı. Rathod’un, elde ettiği bu yasadışı kazançların çoğunu Bitcoin’e çevirdiği ve kripto paranın anonim doğasını kullanarak paranın izini gizlediği iddia ediliyor.
Rathod’un, çalınan fonları aktarabilmek için altı finansal kurumda yedi banka hesabının bulunduğu bir ağı kullandığı belirtiliyor. En az üç bankanın şüpheli mevduatlar konusunda uyarı yapmasına rağmen, Rathod’un gelen ödemeleri yasallaştırmak için sahte faturalar düzenlediği bildiriliyor. Özellikle M&T Bank’ın bir kurbana sunduğu sahte fatura ile kurbanın bunun geçersiz olduğunu doğrulaması, polisin olaya müdahil olmasına neden oldu. Rathod’un ek belge sağlama konusundaki isteksizliği, kasıtlı bir aldatma şüphesini artırdı.
İş E-posta Dolandırıcılığı ve Sahte Çekler: Finansal Güvenlik İçin Büyüyen Bir Tehdit
İş e-posta dolandırıcılığı, saldırganların giriş bilgilerini çalmak ve ödeme bilgilerini ele geçirmek için hedefli oltalama teknikleri kullandığı yaygın bir siber tehdit olmaya devam ediyor. Rathod’un durumu, suçluların bu taktikleri nasıl manipüle ederek ödemeleri sahte hesaplara yönlendirdiğini gözler önüne seriyor. FBI’ın mahkeme dosyası, Rathod’un planının bu açılardan nasıl faydalandığını ve satıcıları sahte alan adları üzerinden ödemeleri işlemeye nasıl kandırdığını detaylandırıyor.
FBI özel ajanı Samuel Morgan, dolandırıcıların genellikle, kurban fonlarını alıp karıştırmak için çeşitli işletme isimleri altında birden fazla banka hesabı açtıklarını belirtti ve bu hesapların daha sonra diğer hesaplara aktarılması veya kripto paralara çevrilmesi gibi işlemlerin, kolluk kuvvetlerinin çalınan varlıkları izleme ve geri alma çabalarını karmaşıklaştırdığını vurguladı.
Dolandırıcılık Gelirlerinin Bitcoin’e Çevrilmesi ve Assosye Olması
Şubat 2023 ile Haziran 2024 arasında Rathod’un, yaklaşık 900,000 dolara denk gelen iki işlemde 40’tan fazla BTC satın aldığı bildirilmiştir. Bu Bitcoin’lerin, yasadışı fonları kaynağından daha da uzaklaştırma niyetini göstererek, kimliği belirsiz dış adreslere hızlı bir şekilde transfer edildiği iddia ediliyor. FBI ayrıca, Rathod’un, ek fonları aklamasına yardımcı olması için kız arkadaşını ve aile üyelerini görevlendirdiğini ve hesaplarına 1 milyon dolardan fazla para yatırıldığını öne sürüyor. Citibank bu dolandırıcı ödemelerin 800,000 dolarını geri almayı başardı, ancak önemli miktarda para kaybolmuş durumda.
Google kayıtları, Rathod’un tekrar tekrar banka hesabının kapatılması konusunda hayal kırıklığı yaşadığını gösteriyor; bu durum, şüpheli finansal faaliyetlerde bulunan bireyler için yaygın bir zorluk. Kritik bir tanık olan Rathod’un eski ortağı, kripto işlemleri ve çok dilli iletişimlerinin ekran görüntüleri dahil olmak üzere önemli kanıtlar ve tanıklık sundu ve bu durum para aklama şüphesini güçlendirdi.
Hukuki Sonuçlar ve Olası Cezalar
Rathod, telgraf dolandırıcılığı, telgraf dolandırıcılığı yapma komplosu, para aklama ve para aklama yapma komplosu gibi birden fazla suçlamayla karşı karşıya. Eğer mahkum edilirse, 20 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşılaşabilir. Bu durum, kripto paranın finansal suçları kolaylaştırmadaki rolünün artan dikkatine ve yetkililerin bu tür yasadışı faaliyetlerle mücadele etme çabalarına dikkat çekiyor.
Sonuç
FBI’ın Tushal Rathod’a yönelik iddianamesi, suçluların yasadışı fonları aklamak için hem geleneksel bankacılık sistemlerini hem de kripto para ağlarını nasıl kullandığını gözler önüne seriyor. Dolandırıcılık planları sahte çekler, iş e-posta dolandırıcılığı ve kripto işlemlerini birleştirerek evrildikçe, finansal kurumların ve regulasyon organlarının dikkatli olması büyük önem taşıyor. Bu vaka, kripto ekosistemindeki sürekli riskleri ve finansal bütünlüğü korumak için sağlam dolandırıcılık tespiti ve uyum önlemlerinin önemini hatırlatıyor.
