-
Coinbase, ABD Gizli Servisi’ne, domuz kesimi dolandırıcılıklarına bağlı 225 milyon dolar değerinde kripto paranın ele geçirilmesinde kritik bir rol oynamıştır; bu, ajansın tarihindeki en büyük kripto para ele geçirme olayını temsil etmektedir.
-
Bu iş birliği, mağdurları tanımlamak ve yasa dışı fonları takip etmek için kapsamlı blockchain analizi ve çok sayıda borsa ile koordinasyonu içermekte, kripto platformları ile hukuk uygulama birimleri arasındaki gelişen iş birliğini sergilemektedir.
-
Coinbase’e göre, 130’dan fazla müşteri mağdur olarak tanımlandı ve toplam kayıplar 2,3 milyon dolara ulaştı; bu da bu karmaşık dolandırıcılıkların ölçeğini ve etkisini vurgulamaktadır.
Coinbase, domuz kesimi dolandırıcılıklarından 225 milyon dolarlık tarihi kripto para ele geçirmesinde ABD Gizli Servisi’ne yardımcı oluyor ve 130’dan fazla mağduru tanımlayıp hukuk uygulama şeffaflığını artırıyor.
Coinbase’in Araştırma Hızı, 130’dan Fazla Dolandırıcılık Mağdurunu Ortaya Çıkardı
26-29 Şubat 2023 tarihlerinde, Coinbase’in araştırma ekibi, yasa dışı cüzdanlara ait milyonlarca dolarlık işlemleri izleyerek detaylı bir blockchain analizi gerçekleştirdi. Bu çaba, potansiyel mağdurları belirlemek ve ABD Gizli Servisi’ne uygulanabilir istihbarat sağlamak açısından kritik öneme sahipti. 130’dan fazla Coinbase müşterisinin toplam 2,3 milyon dolarlık kayıplarının tespit edilmesi, domuz kesimi dolandırıcılıklarının kripto ekosistemindeki geniş etkisini ortaya koymaktadır. Bu dolandırıcılık, mağdurları sahte vaatlerle büyük miktarda para transfer etmeye ikna eden sahte yatırım şemalarını içerir.
Borsa Arasında Koordinasyon ve Mağdur Tanımlama
Coinbase’in iş birliği, sadece kendi platformuyla sınırlı kalmayarak, Gizli Servis’in dondurulan fonları OKX, başka bir büyük kripto borsasında 140 hesaba izlediği bildirilmektedir. Bu hesapların birçoğunun Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinde tutuklanan kişilerle bağlantılı olduğu ifade edilmektedir; bu da bu suç operasyonlarının uluslararası boyutunu göstermektedir. Bu çok borsalı iş birliği, küresel kripto platformlarının dolandırıcılıkla etkili bir şekilde mücadele etmek için düzenleyici ve hukuk uygulayıcı kurumlarla birlikte çalışmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.
Tether’in $225 Milyonluk USDT’yi Dondurma ve Yakma Rolü
Stablecoin ihraç eden Tether, ele geçirilen 225 milyon dolar değerindeki fonun büyük bölümünü içeren 39 cüzdan adresini dondurarak kritik bir rol oynamıştır. Dondurma işleminin ardından Tether, bu varlıkları dolaşımdan kalıcı olarak çıkarmak için bir token yakımı gerçekleştirmiştir. Coinbase daha sonra eşdeğer miktarda USDT’nin yeniden verilmesini sağlamış ve bu miktar, Gizli Servis tarafından kontrol edilen bir cüzdana aktarılmıştır. Bu şeffaf on-chain süreç, blockchain teknolojisinin hukuk uygulama operasyonlarında hesap verebilirlik ve izlenebilirliği nasıl artırabileceğini göstermektedir.
Kripto Varlık Ele Geçirmelerinde Token Yakmanın Etkileri
Token yakma, tokenların erişilemeyen bir cüzdana gönderilmesi işlemidir ve bu, toplam arzı etkili bir şekilde azaltarak ele geçirilen varlıkların yeniden kullanılmasını engeller. Bu yöntem, çalınan fonların piyasaya geri girmesini engelleyerek daha geniş ekosistemi korumaktadır. Bu işlemlerin kamuya açık blockchainlerde görünür olması, yetkililer ve kamu tarafından gerçek zamanlı izleme fırsatı sunarak düzenleyici eylemlere duyulan güveni artırmaktadır.
Kripto Suçuna Karşı Küresel Hukuk Uygulama Eylemleri
Coinbase-Gizli Servis iş birliği, kriptoyla ilgili suçlarla mücadelede artan küresel çabaların daha geniş bir parçasıdır. Örneğin, Mayıs 2024’te Avustralya Federal Polisi, 2013 tarihli bir Fransız borsa soygununa bağlı olarak 2,6 milyon dolardan fazla değere sahip 25 Bitcoin’i ele geçirmiştir. Benzer şekilde, Alman yetkililer, Bybit’in 1,4 milyar dolarlık hack’ine bağlı olarak 34 milyon Euro değerinde kripto para confiscated etmiştir. Bu davalar, yasadışı kripto faaliyetlerini kesintiye uğratma ve çalınan varlıkları geri kazanma konusundaki uluslararası kararlılığın artışını yansıtmaktadır.
Uluslararası İş Birliği ile Güvenliği Artırmak
Bu koordineli ele geçirmeler, hukuk uygulayıcı ajanslar ve kripto platformları arasında sınır ötesi iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Suçlular, kripto paraların merkeziyetsiz ve sınır tanımayan doğasını istismar ederken, birleşik bir küresel yanıtın sağlanması gereklidir. Coinbase ve Tether gibi borsaların proaktif katılımı, endüstri için bir emsal oluşturarak dünya genelinde şeffaflık ve düzenleyici çerçevelere uyumu teşvik etmektedir.
Sonuç
Coinbase ve ABD Gizli Servisi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen 225 milyon dolarlık eşi benzeri görülmemiş kripto ele geçirmesi, sofistike dolandırıcılıklara karşı mücadelede önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir. Blockchain analizlerini kullanarak ve borsalar arasında iş birliği yaparak, yetkililer yasadışı fonları izleme ve geri kazanma yeteneklerini artırmaktadır. Bu durum, şeffaflığın ve teknolojik yeniliklerin hukuk uygulamasını nasıl güçlendirebileceğini, sonunda yatırımcı korumasını ve kripto para ekosistemine olan güveni artırmaktadır.
