-
Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni yaptırımları, özellikle Kuzey Kore’nin faaliyetleriyle bağlantılı olan kripto para kaynaklı kara para aklama mücadelesinin sürdüğünü gösteriyor.
-
Bu adım, dijital varlıkların yasadışı rejimleri finanse etme amaçlı kullanılmasını önlemek için artan uluslararası işbirliğini yansıtıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) rolü, ortak bir duruş sergilediklerini ortaya koyuyor.
-
Özellikle, Hazine Bakanlığı’nın Müsteşarı Bradley T. Smith, kitle imha silahlarının yayılması için kullanılan finansal ağların bozulmasının önemini vurguladı.
ABD’nin bireylere ve bir ticaret şirketine yönelik yaptırımları, Kuzey Kore’nin kripto para birimlerini yasa dışı finansman için nasıl kullandığını ve küresel finansal güvenlik çabalarını ortaya koyuyor.
Yasa Dışı Finans Ağını Çözmek
OFAC’ın Çinli vatandaşlar Lu Huaying ve Zhang Jian ile BAE merkezli Green Alpine Trading aleyhine uyguladığı son yaptırımlar, Kuzey Kore ile bağlantılı kripto paraların aklanmasında önemli rol oynayan sofistike bir ağı gün yüzüne çıkardı. Lu, çeşitli kripto paraları nakit para birimlerine dönüştürdüğü ve fonları, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti için mal tedarik etmek amacıyla kanalize ettiği iddia ediliyor. Bu, uluslararası yaptırımları aşma yönünde yapılandırılmış bir çabayı işaret ediyor.
Terörizm ve Mali İstihbarat için Hazine Bakanlığı’nda görev yapan Bradley T. Smith, Kuzey Kore’nin finansman mekanizmalarının hala devam eden tehditlerini dile getirerek şöyle söyledi:
“Kuzey Kore, kitle imha silahları ve balistik füzelerle ilgili programlarını finanse etmek için karmaşık suç şemaları kullanmaya devam ettikçe – dijital varlıkların istismarını da kapsayarak – Hazine, bu fonların rejime akışını sağlayan ağları bozmaya odaklanmaya devam ediyor.”
Lu’nun BAE’deki faaliyetlerinin 2022’nin başından 2023 Eylülüne kadar sürdüğü bildiriliyor. Onun yardımcısı Zhang, sadece döviz işlemleriyle sınırlı kalmayıp, Kuzey Kore bankacılığıyla bağlantılı olan Sim Hyon Sop için fon taşımakla da suçlanıyor. Bu bağlantı, Kuzey Kore rejiminin ekonomik yaptırımları aşmasında yardımcı olan daha geniş bir ağın varlığına dair endişeleri artırıyor.
Yasa Dışı Kripto Kullanımında Büyüyen Eğilimlerin Göstergeleri
Bu plana dahil olan bireyler ve kuruluşlar üzerindeki yaptırımlar, kripto paraların giderek artan bir şekilde yasadışı amaçlarla istismar edildiğini gösteren daha büyük bir eğilimi işaret ediyor. Green Alpine Trading’in maruz kaldığı ticari sıkıntılar, yetkililerin dijital varlıkların kötüye kullanımını izleme ve önleme konusundaki zorluklarını daha da belirgin hale getiriyor.
2023 Nisan ayında, Sim Hyon Sop’un ismi kara para aklama çabalarıyla ilgili iddialarda öne çıktı ve Kuzey Koreli BT personeliyle birlikte yasadışı gelir elde etmek için çalıştığı belirtildi. Bu durum, bu tür ağların istismar ettiği küresel finans sistemlerindeki zayıflıklar hakkında kritik sorular ortaya çıkarıyor.
Kaynakları Kullanabilen Düşmanlar: Kuzey Kore’nin Siber Taktikleri
TRM Labs tarafından bildirilen bulgulara göre, Kuzey Kore’ye bağlı siber gruplar 2023 yılında yalnızca kripto para birimlerinden 600 milyon doların üzerinde çalmakla suçlanıyor. Bu hırsızlık taktikleri, 2017’den 2023’e kadar toplamda 3 milyar dolar değerinde kripto para elde eden oldukça organize bir siber savaş birimini işaret ediyor.
Bu grupların kullandığı teknikler, meşru çalışanları taklit etme, kripto para borsa sistemlerine sızma, kötü amaçlı yazılım dağıtma ve operasyonlarını gizlemek için kripto karıştırıcıları kullanma gibi çeşitli yöntemleri içeriyor. Bu çok yönlü yaklaşım, düzenleyici çerçeveleri aşma konusundaki esnekliklerini ve kaynak kullanma becerilerini gösteriyor.
Sonuç
Çinli vatandaşlar ve BAE şirketine yönelik son yaptırım uygulamaları, uluslararası finans ve güvenlik alanındaki kripto paranın karmaşıklıklarına ve zorluklarına ışık tutuyor. Ülkeler dijital varlık kullanımına bağlı risklerle mücadelede işbirlikçi çabalarını arttırdıkça, bu tür ağları izlemek ve bozmak giderek daha hayati hale geliyor. Kuzey Kore’nin bu teknolojileri kullanma konusundaki eşsiz yeteneği, dünya genelindeki düzenleyici kuruluşlar için yasa dışı finans akışlarına karşı savunmaları güçlendirmek için bir harekete geçirme çağrısı niteliği taşıyor.
