- Adalet Bakanlığı, yaklaşık 230 milyon dolar değerinde Bitcoin çalmakla suçlanan iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
- Şüphelilerin çalınan fonları kripto karıştırıcıları aracılığıyla gizlemek için karmaşık bir plan kullandıkları bildirildi.
- Pseudonymous kripto araştırmacısı ZachXBT, soruşturmada kritik bir rol oynadı ve tutuklanmalarına yol açan ayrıntıları sağladı.
230 milyon dolar değerinde Bitcoin çalmak ve bunu kripto karıştırıcıyla aklamakla suçlanan iki kişi hakkında dava açıldı.
Yüklü Miktarda Bitcoin Hırsızlığı Ortaya Çıktı: 230 Milyon Dolar Çalındı İddiası
Federal yetkililer, Malone Lam ve Jeandiel Serrano’yu yaklaşık 230 milyon dolar değerinde Bitcoin çalmakla suçladı. Şüphelilerin, mağdurun hesabına erişimi kötüye kullanarak 4,100 Bitcoin çaldığı iddia ediliyor. Çalınan varlıkların lüks araçlar, saatler ve yüksek kaliteli gayrimenkuller için harcandığı bildirildi.
Karmaşık Sosyal Mühendislik Saldırısı Ortaya Çıkarıldı
Soruşturma, sanıkların son derece karmaşık bir sosyal mühendislik saldırısı gerçekleştirdiğini ortaya koydu. İddiaya göre, Google Destek temsilcisi olarak kendilerini tanıtarak iflas etmiş kripto borsası Genesis’in bir alacaklısını kandırdılar. Tanınmış kripto dedektifi ZachXBT’ye göre, sahtekarlar mağduru iki faktörlü kimlik doğrulama bilgilerini sıfırlamaya zorlayarak Bitcoin’e yetkisiz erişim sağladı.
Yasadışı Fonların Gizlenmesinde Kripto Karıştırıcıların Rolü
İzlerini örtmek için şüphelilerin kripto karıştırıcılarını kullandıkları bildiriliyor—bu uygulamalar fon hareketlerini gizlemek için tasarlanmıştır. Bu karıştırıcılar, genellikle siber suçlular tarafından çalıntı kripto paraları izlenemez hale getirmek için kullanılır. Adalet Bakanlığı, Lam ve Serrano’nun bu tür bir karıştırıcı kullanarak haksız kazançlarını akladığını doğruladı ve bu durum soruşturma sürecini zorlaştırdı.
Baskın ve Hukuki Süreç
Lam ve Serrano yakalandı ve Florida Güney Bölgesi ile Kaliforniya Orta Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaklar. Tutuklanmaları, kripto ile ilgili dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı mücadelede önemli bir adım olarak görüldü ve federal yetkililerin bu tür siber suçlara karşı sert bir yaklaşım sergilediğini gösterdi.
Sonuç
Lam ve Serrano’ya yönelik suçlamalar, kolluk kuvvetlerinin yüksek teknolojili finansal suçlarla mücadelede karşılaştığı artan zorlukları gözler önüne seriyor. Bu dava, hükümet ajansları ile bağımsız kripto dedektifleri arasındaki işbirliğinin ve gelişmiş soruşturma tekniklerinin gerekliliğini vurguluyor. Hukuki süreç ilerledikçe, bu vaka siber hırsızlığa karşı verilen mücadelenin değişen dinamiklerini gözler önüne seren önemli bir örnek olacak.
