- ABD hükümeti, OneCoin kripto para dolandırıcılık planının arkasındaki beyin olan Ruja Ignatova’nın yakalanmasına yol açacak bilgi için 5 milyon dolara kadar ödül açıkladı.
- Bu karar, Bulgar ve Amerikan makamlarının OneCoin ile bağlantılı geniş kapsamlı mali dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunu araştırmasının ardından geldi.
- FBI’a göre, bu dava tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından biri olarak kabul ediliyor ve mağdur edilen kişilerden toplamda 4 milyar doların üzerinde para çalındı.
OneCoin mali dolandırıcılık soruşturmasındaki en son gelişmeleri keşfedin. Ruja Ignatova’nın yakalanması ve kripto para dünyasındaki en büyük dolandırıcılık planlarından birinin çökertilmesi için uluslararası çabalar devam ediyor.
FBI’in En Çok Arananlarından Biri
Son bir duyuruda, Bulgaristan’ın geçici başsavcısı Borislav Sarafov, Ruja Ignatova’yı yakalamak için Bulgar ve ABD kolluk kuvvetleri arasındaki ortak çabaları anlattı. Ignatova, OneCoin kripto para dolandırıcılık planındaki rolü nedeniyle ciddi suçlamalarla karşı karşıya.
Sarafov ayrıca Bulgaristan’da Ignatova’nın gıyaben yargılanması ve dolandırıcılık planı aracılığıyla elde edilen varlıkların geri alınmasını amaçlayan yasal işlemlerden de bahsetti.
ABD Büyükelçisi Kenneth Merten, Ignatova’ya yöneltilen suçlamaların ciddiyetini vurguladı ve OneCoin’in sebep olduğu büyük mali zararın yanı sıra mağdur edilen birçok kişiye dikkat çekti. Merten, ona adalet sağlamak için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Bulgaristan Devlet Güvenlik Ajansı “SANS” başkanı Plamen Tonchev, Ignatova’nın kilit rolünü anlatarak, OneCoin’i karakteristik olarak geleneksel bir piramit şemasına benzeyen sofistike bir mali operasyon olarak tanımladı.
OneCoin’in Yükselişi ve Çöküşü
OneCoin’in hikayesi, Ruja Ignatova tarafından 2014 yılında kurulduğunda, meşru bir kripto para olarak tanıtılmasıyla başladı. Ancak, yapılan soruşturmalar gerçek bir blok zinciri veya ödeme altyapısının bulunmadığını ortaya koydu.
Birçok ülkeden gelen sorgulamalar, bunu bir piramit şeması olarak tanımladığı için şüpheler arttı. Mart 2016’da Norveç Doğrudan Satış Birliği ve Mayıs 2016’da Macaristan Merkez Bankası gibi kuruluşlar, OneCoin’in dolandırıcılık niteliğine karşı uyarılarda bulundular.
2017’de şirket, Vietnam hükümetinden aldığı bir onay belgesini yanlış bir şekilde iddia etti, bu iddia hızla çürütüldü. Kısa bir süre sonra, Bulgar makamları OneCoin’in ofislerine baskın düzenledi ve bu olay üzerine Ignatova aniden ortadan kayboldu.
Liderlik, kardeşi Konstantin Ignatov’a geçti. Kurucu ortak Sebastian Greenwood, 2018’de tutuklandı ve ardından 2019 Kasım’da Konstantin de dolandırıcılık ve kara para aklama gibi birçok suçlamayı kabul ederek tutuklandı.
Ruja Ignatova, 2017’de Sofya’dan Atina’ya kaçtığından beri yakalanmaktan kaçtı. 2022’de FBI’ın En Çok Aranan 10 Kaçak listesine eklenerek, onun tutuklanması için devam eden zorluklara dikkat çekildi.
Sonuç
OneCoin soruşturması, sahtekarlık niteliğindeki kripto para dolandırıcılıklarının geniş kapsamlı etkilerini ve mali zararlarını gözler önüne seriyor. Bulgar ve ABD yetkililerinin iş birliği içerisinde sürdürdüğü çabalar, adaletin sağlanması ve mali suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurguluyor. Yüklü ödül vaadiyle, Ruja Ignatova’nın yakalanması umudu sürüyor ve bu, şimdiye kadar ki en büyük kripto dolandırıcılığı davalarından birine son verebilir.
