- Eski Finiko Rus kripto yatırım fonu Ağlar Başkanı Lilian Nurieva, özel yatırımcıları dolandırmak ve organize bir suç grubuna katılmak suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- 55 milyon dolarlık piramit şeması, Rusya’nın Sovyet sonrası tarihinde Federal Yatırımcı ve Hissedar Haklarını Koruma Vakfı tarafından ikinci en büyük finansal dolandırıcılık olarak kabul ediliyor.
- “Bu şema sadece kripto piyasasındaki yatırımcıların kırılganlıklarını değil, bu tür dolandırıcılıkları düzenleyenler için ciddi sonuçları da ortaya koyuyor,” dedi bir soruşturma ekibinden bir yetkili.
Kripto yatırım fonu Finiko’nun bir Ponzi şeması olarak ortaya çıkması, binlerce yatırımcı için önemli finansal kayıplara ve eski yönetici Lilian Nurieva için üç yıllık hapis cezasına neden oldu.
Kripto Yatırım Fonu Ponzi Şemasına Dönüşüyor
2021’de Rus makamları, dolandırıcılık ve organize suçlar için Finiko adlı ‘kripto yatırım fonu’nu araştırmaya başladı. Soruşturmaya göre fon, milyonlarca yatırımcının parasını alan bir Ponzi şemasıydı. 2018’den 2021’e kadar Finiko, yatırımcılara kripto fonu olarak sunulan bir piramit şeması olarak hizmet verdi. Dolandırıcılığın ana organizatörü ve yararlanıcısı Kirill Doronin, binlerce müşteriyi çeken master sınıflar sunarak ülkeyi dolaştı. Suç ortaklarıyla birlikte, Doronin vatandaşların paralarını sistematik olarak zimmetlerine geçirmek için bir suç topluluğu oluşturdu. Suçlular, potansiyel müşterilere, kripto paralar da dahil olmak üzere büyük getirileri “garanti eden” bir “benzersiz otomatik kar üretimi sistemi” geliştirdiklerini belirterek yaklaşıyorlardı.
İlk Başarısızlık ve Sonraki Çöküş
Kullanıcılar önce karlarını alır ve paralarını BTC cinsinden çekebilirlerdi. Ancak, Finiko’nun kripto tokeni 2021’de değer kaybetmeye başladıktan sonra işler yatırımcılar için tersine dönmeye başladı. Bir ay içinde, firmanın ofisleri aniden kapandı ve web sitesi kapatıldı, yatırımcıları eli boş bırakarak. Donorin yatırımcılara kripto fonunun teknik arızalar yaşadığını garanti etti, ancak daha sonra suç ortaklarınının ülkeden zaten yatırımcıların paralarıyla kaçtığı belirlendi.
İlk Finiko Yöneticisine Cezai İşlem
Finiko’nun yöneticilerinden Lilia Nurieva, Kazan Vakhitovsky Bölge Mahkemesi tarafından yatırımcıları dolandırmak suçundan suçlu bulundu. Kripto şemasındaki önemli bir katılımcı olan Nurieva, savcılarla işbirliği yapması nedeniyle “hafif” bir ceza aldı. Eski yönetici, aslen dolandırıcılık ve organize suç örgütüne katılım suçlarından dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Nurieva, önyargı altında geçirdiği zamanın cezanın bir parçası olarak sayılacağı için sadece üç yıl hapis cezası çekecek. Yerel raporlara göre, savcılar Rus yönetici için altı buçuk yıl istedi, ancak Ağlar Başkanı, ön yargı anlaşması nedeniyle zamanını azaltmayı başardı. Bu anlaşma, Nurieva’nın on yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktan kaçınmasına izin verdi. Ayrıca, yönetici suçlamaları tamamen kabul etti ve soruşturmaya işbirliği yaparak diğer sanıklardan ayrı yargılanmasını kolaylaştırdı. Avukatı Maria Belousova, müvekkili aleyhine savcıların suçlamalarının “adaletli” olduğunu belirtti. Ayrıca Nurieva’nın, suçlu olmadan önce yatırım fonuna 40 milyon ruble yatıran sanıklar arasında tek olan kişi olduğunu belirtti. Belousova’ya göre, eski Finiko yöneticisi, örgüte katılmadan önce paranın suçlu ve yasadışı olmadığı yönünde yanılsamalar olduğunu belirtti: “Kriminal birliğe katıldığında, üst düzey yöneticilerle iletişim sırasında netlik geldi.”
Sonuç
Finiko davası, özellikle volatil kripto piyasasında düzenlenmemiş yatırım fırsatlarıyla ilişkili riskleri hatırlatıcı bir özellik taşır. Yatırımcılar, garantili getiriler vaat eden şemalara karşı kuşkuyla yaklaşmalı ve kapsamlı bir araştırma yapmaları konusunda uyarılıyor.
İlgili Yazı: Bugünün Kripto Güncellemesi: Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Sabit Tutuyor, Pendle (PENDLE) Değeriyle Patlama Yapıyor
En son kripto para haberlerinden haberdar olmak için Twitter hesabımızı ve Telegram kanalımızı bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın.
