ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, bugün FTX ile ilgili yeni bir dava başlattı. Detaylar yazımızda…
SEC ve CFTC’ten Kripto Para Borsasına Yeni Dava!
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh’i dolandırıcılık iddialarıyla suçladı.
Bir SEC açıklamasına göre Nishad Singh, Salı günü kripto para borsası FTX’teki yatırımcıları dolandırmak için “çok yıllı bir plandaki rolü” nedeniyle suçlandı. Bu borsa, Kasım ayında iflas koruması için başvuruda bulundu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, cezai ve hukuki suçlamalarla karşı karşıya.
İlginizi Çekebilir: Mart Ayında İzlenmesi Gereken 5 Kripto Para!
SEC’e göre Singh, FTX’in yatırımcılarını aldatma planında “aktif bir katılımcıydı”. Singh, “multi milyon dolarlık bir ev ve hayır kurumlarına yapılan bağışlar” da dahil olmak üzere kişisel kullanımı için FTX’ten yaklaşık 6 milyon dolar çekecek kadar ileri gitti.
Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu ayrıca Singh’i “zimmete para geçirme ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etme” ile suçladı. Emtia düzenleyicisinden yapılan açıklamaya göre Singh, ajansın iddialarına itiraz etmedi ve şikayetteki suçlamalara ilişkin sorumluluğuna ilişkin önerilen bir muvafakat kararının girilmesini kabul etti.
SEC Kripto Para Şirketi Alameda’yı Sıkıştırıyor
SEC, Singh’in ayrıca FTX müşteri fonlarının Bankman-Fried ve Gary Wang tarafından kurulan bir kripto hedge fonu olan Alameda Research’e gitmesine izin veren bir yazılım kodu oluşturduğunu söyledi.
CFTC şikayetine göre Singh, “Alameda’nın ödenmemiş büyük bakiyesi için faiz ödemesini önlemek” için bir keresinde Alameda yükümlülüklerindeki 8 milyar doları bir müşteri hesabına kaydırdı.
SEC, Singh’in Bankman-Fried’in FTX’in 2021’de gerçekte olduğundan daha fazla gelir elde ettiğini gösterme talebi üzerine fonları hareket ettirdiğini iddia etti. “2021’in sonlarında, Bankman-Fried, FTX’in yıllık bir milyar dolar gelir elde etme hedefinin 50 milyon dolar altında olduğunu fark ettiğinde, Singh’e kontrol ettiği başka bir kuruluştan fon aktarması ve 50 milyon doları yanlışlıkla gelir olarak tanımlaması talimatını verdi.”
Singh daha sonra bir dizi sahte transferin tarihini geçmişe götürdü ve daha sonra denetçilere transferler hakkında yalan söyledi ve bu yalanları desteklemek için sahte belgeler oluşturdu.
İlginizi Çekebilir: Dogecoin Yorum Fiyat Analizi! DOGE Kritik Bölgede!
Bunu, bu bilgilerin daha sonra yatırımcılara ve potansiyel yatırımcılara da sunulacağını bilerek yaptı. SEC İcra Direktörü Gurbir Grewal yaptığı açıklamada, “Bunun saf ve basit bir dolandırıcılık olduğunu iddia ediyoruz: Bir yandan FTX, sözde etkili risk azaltma önlemlerini yatırımcılara duyururken, diğer yandan Bay Singh ve ortağı-sanıklar, Bay Singh’in oluşturulmasına yardım ettiği yazılım kodunu kullanarak müşteri fonlarını çalıyorlardı.”
