- Kripto para piyasaları, düzenleyiciler tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor ve mevcut işlemeler gelecekte sorunlara yol açabilir.
- Ünlü kripto araştırmacısı ZachXBT, son zamanlarda kripto alanında siber suçluların kullandığı taktikleri ifşa eden tweetler paylaştı.
- Dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılan bir platforma karşı kripto para kullanıcıları için yüksek bir uyarı durumu mevcut.
Kripto dünyasındaki en son gelişmeleri takip etmek için son araştırmaları ve ortaya çıkan tehditleri anlamak önemlidir.
ZachXBT’den Yeni Bulgular: Kripto Suçlarına Derinlemesine Bir Bakış
OSINT (Açık Kaynak İstihbarat) ve on-chain araştırmalarında önde gelen isimlerden biri olan ZachXBT, kripto para hırsızlığındaki yeni karmaşıklıkları ortaya çıkardı. Ayrıntılı bir tweet dizisinde, $305 milyon değerindeki DMM Bitcoin hackini vurguladı ve bu çalınan fonların $35 milyonunun Huione Guarantee pazarına aktarıldığını ortaya koydu. ZachXBT, Huione’yi kripto dolandırıcıları için bilinen bir merkez olarak tanımlayarak, bu kişilerin sistem içinde nasıl hareket ettiklerini gözler önüne serdi.
Kripto Para Aklama Teknikleri: DMM Hack’inden İçgörüler
DMM hackinde çalınan kripto paraları aklamak için kullanılan teknikler, Lazarus Grubu tarafından kullanılan yöntemlere çarpıcı bir şekilde benziyor. Örneğin, Tether yakın zamanda Huione ile bağlantılı 29,6 milyon USDT içeren bir Tron cüzdanını karalisteye aldı. Üç gün içinde, DMM Bitcoin hackinden gelen $14 milyon bu cüzdana aktarıldı. Bu aklama yöntemleri, genellikle fonların karıştırma (mixer) servisleri aracılığıyla taşınması ve çeşitli kripto paralar ve platformlar arasında köprüler kurularak izlerinin takip edilmesini zorlaştırmayı içerir.
Yatırımcılar İçin Risk Azaltma Önerileri
Kripto para dünyasında yolunu bulmaya çalışan yatırımcılar için, Huione Guarantee gibi yasadışı faaliyetlerle işaretlenmiş platformların farkında olmak çok önemlidir. Blokzincir analitik araçlarını kullanarak şüpheli işlemleri erken tespit etmek mümkün olabilir. Ayrıca, on-chain etkileşimlerde dikkatli olmak, kara para aklama ile istemeden ilişkilendirilmemek için önemlidir. Güvenli bir yatırım deneyimi sağlamak için en son güvenlik tehditleri ve dolandırıcıların taktiklerini takip etmek de hayati öneme sahiptir.
Sonuç
Yasadışı faaliyetlerle bilinen platformlarla etkileşime girmek, kullanıcıları farkında olmadan kara para aklama soruşturmalarına dahil olma riskine maruz bırakır. Kripto para düzenlemeleri hâlâ gelişmeye devam ettiğinden, masum yatırımcılar bu etkileşimler nedeniyle ciddi sonuçlarla karşılaşabilir. Kendilerini koruyabilmek adına, yatırımcılar mevcut tehditler ve koruyucu önlemler hakkında bilinçli ve dikkatli olmak zorundadır.
