Mayıs ayında yürürlüğe giren yönetmelik gereği borsalar, bazı kullanıcıların meslek, gelir kaynağı, paranın nereden geldiği veya nereye gideceği kapsamında bilgiler istemeye başladı. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)’ın yükümlülüklerine göre borsalar, bu bilgileri iletmeyen kişilerin hesaplarını kapatabilecekler.
Son bir kaç haftadır BtcTürk’ün bir çok kullanıcısı kendilerine gelen mailleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Borsa yetkililerin gönderdiği maillerde kullanıcılara belli başlı sorular sorulmuştu. Bu sorulara yanıt verilmediği takdirde ise işlemlerin kısıtlanacağı belirtildi.
Kripto Para Çekme Yasaklandı!
Bu mailler arasında özellikle bir tanesi dikkat çekti. Kullanıcıya gelen mailde kripto para çekme işlemlerinin yapılamayacağı belirtildi. Güvenlik ve Risk Birimi’nin yaptığı kontroller sonrasında bu kararın alındığı belirtildi.
Hesap Sahibinden İstenen Bilgiler:
- Mesleğiniz nedir?
Öğrenim durumunuz nedir?
Gelir kaynağınız nedir?
Adres teyit belgesi
Başkası adına işlem yapmadığınızı beyan ettiğiniz selfie
Transfer yapmış olduğunuz kriptopara adresleri ve kimlere ait olduğu
Yine bir başka kullanıcıya ise borsaya gönderdiği 500 bin TL’nin nereden elde ettiğine dair soru yönlendirildi. Kullanıcıya soruyu cevaplaması için 3 saatlik süre de verilmişti, 3 saat içinde cevap vermezse kullanıcının hesabının kapatılacağı belirtildi.
BTC Türk bu belgelerin ve soruların kullanıcıların güvenliğini korumak amacıyla yapıldığını açıkladı. Bir çok avukat bu durumun suç olduğunu belirtti. Çünkü yönetmelik gereği borsalar kendi isteklerine göre değil, MASAK’ın istekleri doğrultusunda kullanıcılara bu soruları yönlendirebilir. Tabi, işlemler 10 bin TL’nin üzerinde değilse. 10 bin TL değerinin üstündeki işlemler MASAK kontrollerinden geçecek.
BTC Türk gibi bir çok yerli borsa bunu yapma hakkına yaptıkları sözleşme gereği sahip. Aynı hakka Binance’da sahip. Bazı kullanıcılar bu yaşananlar doğrultusunda dava açtılar.
Feragatname: Konu ile ilgili yorumlar ve analiz bulguları yalnızca ilgi kişilerin veya yazarın görüşleridir, kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Doğacak kayıp ya da kazançlardan Coin Otağ veya yazar sorumlu değildir. Hiçbir yazı ya da haber kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
