- Yeni bir araştırmaya göre, suçluların haksız kazançları hareket ettirmek için Bitcoin’e başvurma oranı azalmaktadır.
- TRM Labs’ın yayınladığı yeni bir rapora göre, Bitcoin’in yasadışı finansal faaliyetlerdeki rolü son yedi yılda önemli ölçüde azalmıştır.
- 2016 yılında kripto hırsızlıklarının üçte ikisi Bitcoin üzerinden gerçekleşirken, bu oran 2022 yılında %3’ün biraz altına düşmüştür.
TRM Labs’ın hazırladığı yeni bir rapora göre, Bitcoin’in yasadışı faaliyetlerdeki kullanımı azalıyor; USDT’nin kullanımı %240 arttı.
Haksız Kazançlar için Bitcoin’i Tercih Edilmiyor
Yeni bir araştırmaya göre, suçluların haksız kazançları hareket ettirmek için Bitcoin’e başvurma oranı azalmaktadır. Kötü niyetli aktörler, fiat (itibari para) kanallarına geri dönme veya başka kripto paraları tercih etme yoluna gitmektedir.
Dijital varlık uyumluluk ve risk yönetimi firması TRM Labs’ın yayınladığı yeni bir rapora göre, Bitcoin’in yasadışı finansal faaliyetlerdeki rolü son yedi yılda önemli ölçüde azalmıştır.
TRM Labs, yeni bir çoklu zincir döneminin, suç gelirlerini hareket ettirmenin başlıca yöntemi olarak Bitcoin’den uzaklaşmaya yol açtığını belirtti. Şirket ayrıca, nakit ve diğer fiat para birimi ilişkili finansman yöntemlerinin suçlu paranın hareket ettirilmesinde “varsayılan” yol olduğunu vurguladı:
“Gerçekten de, nakit ve hatta hawala (parayı fiziksel olarak hareket ettirmeden transfer etmek) gibi daha eski finans biçimleri, yasa dışı faaliyetlerin finanse edildiği ve gelirlerinin aklandığı varsayılan araçlar olmaya devam ediyor.”
TRM Labs ayrıca, kripto para ile ilişkili haksız faaliyetlerin artmasına rağmen, “kripto paranın bu suç biçimlerini icat etmediğini” belirtti.
Şirket, 2022 yılında çapraz zincir köprülerine yapılan saldırılar sonucu yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto paranın çalındığını bildirdi ancak bunların çok az bir kısmı Bitcoin’di.
Grafikler, çeşitli yasadışı faaliyet türlerinde kullanılan Bitcoin miktarını göstermektedir.
“Çoklu zincir dönemi, yasadışı kripto hacminin dağılımı üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu” denilen raporda, Bitcoin’in yasadışı işlemlerdeki payının 2016 yılında %97’den 2022 yılında yalnızca %19’a düştüğü belirtilmiştir.
Ayrıca, 2016 yılında kripto hırsızlıklarının üçte ikisi Bitcoin üzerinden gerçekleşirken, bu oran 2022 yılında %3’ün biraz altına düşmüştür. Bu payı Ethereum (%68) ve BNB Smart Chain (%19) almıştır.
Öte yandan, Bitcoin aynı zamanda o dönemde terör finansmanı için “özel bir para birimi” idi ancak 2022 yılında TRM Labs’e göre Tron tarafından neredeyse tamamen değiştirilmiştir ve %92’lik bir paya sahiptir.
Ayrıca, TRM Labs, takip ettiği terör finansmanı birimlerinde Tether kullanımında %240 artış olduğunu iddia etmektedir.
Terörün finansmanı için USDT ve BTC kullanım oranları
Kripto para birimi yasadışı finans rakamları, son günlerde kurumsal benimseme için tekrar masada olan Bitcoin için daha olumlu bir haber olabilir.
Ancak, TRM Labs’e göre, kripto para birimine en az 7,8 milyar dolarlık ödeme Ponzi ve piramit şemalarına, en az 1,5 milyar dolarlık ödeme narkotiklerle ilgili karanlık ağ pazarlarına ve 2022 yılında 3,7 milyar dolarlık DeFi hırsızlıkları ve güvenlik açıklarına harcanmıştır.
Bu yılın başlarında, COINOTAG, 2022 yılında haksız kripto para işlemleri için yeni bir rekorun kırıldığını bildirmişti. Analitik firması Chainalysis’e göre, yasadışı adreslere gelen toplam kripto para değeri geçen yıl 20 milyar doları aşmıştır.
