-
Kripto para dünyası, Elliptic’in 8.4 milyar dolarlık yasa dışı işlemlere karışan Xinbi Guarantee platformunu ifşa etmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
-
Colorado merkezli bu piyasa, siber suçlardaki rolünü vurgulayarak %95.8 oranında etkileyici bir kullanıcı artışı kaydetti.
-
“Xinbi Guarantee, çevrimiçi suçlular için kritik öneme sahip,” diyen Elliptic, platformun yasa dışı hizmetlerdeki etkisini vurguladı.
Elliptic’in bulguları, Xinbi Guarantee’nin 2022’den itibaren 8.4 milyar dolarlık yasa dışı kripto işlemi yönettiğini ortaya koyuyor. Sonuçlarını keşfedin.
Xinbi Guarantee: 8.4 Milyar Dolar Değerindeki Kripto Suç Pazarını Açığa Çıkarma
Elliptic’in araştırmasına göre, Xinbi Guarantee işlemlerde ağırlıklı olarak Tether (USDT) stabilkoinini kullanıyor. 2024’ün 4. çeyreğinde, girişler 1 milyar doları aşarak platformun hızlı büyümesini ve yasa dışı kripto pazarlarındaki etkisini gözler önüne seriyor.
Xinbi Guarantee Bağlantılı Adreslere Kripto Varlıkları Girişi. Kaynak: Elliptic Araştırma
Ayrıca, önemli bir kullanıcı artışı gözlemlendi. Xinbi’nin kullanıcı sayısı, 2024 Ağustos ayında 119,000’den, en son verilere göre 233,000’e yükseldi.
“Analizimize göre, Xinbi Guarantee şu anda faaliyet göstermiş en büyük ikinci yasa dışı çevrimiçi pazar,” dedi Elliptic.
Platformun altyapısı, satıcıları dokuz kategoriye ayırıyor ve kara para aklama yapılan işlemler, bu kategorilerin büyük bir kısmını oluşturuyor. Operatörler, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin yıkanması için işlev görüyor, özellikle de WazirX siber saldırısıyla bağlantılı olayları örnek vererek.
Elliptic’e göre, 12 Kasım 2024 tarihinde Xinbi Guarantee adresleri, dokuz işlemde yaklaşık 220,000 dolar değerinde USDT aldı ve bu yüksek profilli soygunun gelirlerini aklama rolünü açığa çıkardı.
WazirX’in Çalınan Kripto Fonları Xinbi Guarantee Pazarına Gönderildi. Kaynak: Elliptic Araştırma
Ayrıca, Xinbi’deki satıcılar, çalıntı kişisel verilerin, sahte kimliklerin ve dolandırıcılığa dayalı belgelerin satışı gibi geniş bir yasadışı hizmet yelpazesi sunuyor. Bu materyaller, hedeflerin belirlenmesinde sıkça kullanılıyor. Pazarın sunumları, dolandırıcılıkların etkinliğini artırmak için Starlink cihazları gibi ileri teknoloji ürünlerini de içeriyor.
Üstelik, kiralık hedefli taciz ve taşıyıcı ile yumurta donörü erişimi gibi daha kaygı verici hizmetler de mevcut, bu da insan kaçakçılığına bağlantılı. Xinbi Guarantee, esas olarak Çince konuşan suçlulara hizmet etmesine rağmen, yasal olarak ABD’nin Colorado eyaletinde kayıtlı, bu detayı web sitesinde vurguluyor.
“Colorado şirket kaydı, ‘Xinbi Co., Ltd’ şirketinin Ağustos 2022’de kurulduğunu ve merkez ofisinin Aurora, CO’da olduğunu teyit ediyor. Ocak 2025’te, şirket, gerekli periyodik raporu vermediği için ‘delik’ olarak tanımlandı,” araştırma vurguladı.
Bu kayıt durumu, düzenleyici denetim konusundaki endişeleri artırarak yasa dışı operasyonlara zemin hazırlayan düzenleyici çerçevelerin potansiyel kötüye kullanımını gündeme getiriyor. Xinbi Guarantee’nin ifşası, Elliptic tarafından Temmuz 2024’te açıklanan Huione Guarantee faaliyetlerinin ardından gelen yasa dışı pazarların ortaya çıkarılması kalıbını sürdürüyor.
Elliptic’in en son bulguları, Telegram’ın Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee ile bağlantılı birkaç kanalı yasaklamasına neden oldu ve bu dijital kara pazarlarına yönelik önemli bir baskı oluşturdu.
Sonuç
Xinbi Guarantee’nin yasa dışı kripto işlemlerindeki yükselişi, düzenleyici kurumların siber suçları takip etme ve azaltma konusunda karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. 8.4 milyar dolara bağlı illegal faaliyetler ile kripto endüstrisinin, tekrar güveni ve bu yeni tehditleri ortadan kaldırmak için saydamlık ve güvenliği önceliklendirmesi gerekiyor.
