Tayland polisi, yaklaşık 47,3 milyon USDT’yi altına çeviren ve 50 milyon doları aşkın yasa dışı kripto paranın transfer edildiği iddia edilen bir çağrı merkezi kara para aklama şemasına aracılık etmekle suçlanan 33 yaşındaki Güney Koreli şüpheliyi tutukladı.
-
Yakalama ve el koyma: Şüpheli Suvarnabhumi Havalimanı’nda gözaltına alındı, birçok kripto hesap donduruldu.
-
Soruşturmacılar, fonların USDT’den fiziksel altına, yurtdışındaki tedarikçiler ve sevkiyatlar aracılığıyla dönüştürüldüğünü belirtti.
-
Yetkililer, bu vakayı %30–%50 getiri vaad eden büyük bir çağrı merkezi dolandırıcılığıyla ilişkilendiriyor; Tayvan’daki ilgili soruşturmalar ise 70 milyon dolarlık kara para aklamaya işaret ediyor.
Meta açıklama: Tayland’da kripto para kara para aklama: 50 milyon dolarlık kripto-altın şeması nedeniyle şüpheli gözaltında; detaylar, kanıtlar ve sonraki süreçler burada. Güncel kalın—okuyun.
Tayland’daki kripto para kara para aklama tutuklamasında ne yaşandı?
Kripto para kara para aklama şüphelileri, çok sayıda mağdur şikayeti sonrası havalimanı güvenlik ve göçmenlik kontrolleriyle hedef alındı. Tayland Teknoloji Suçları Bastırma Bölümü ekipleri, Suvarnabhumi Havalimanı’nda 33 yaşındaki Güney Koreli şüpheliyi gözaltına alarak, kara para ağıyla bağlantılı birden fazla kripto hesabının olduğu telefonuna el koydu.
Çağrı merkezi çetesi kriptoyu altına nasıl dönüştürdü?
Soruşturmacılar, şebekenin gelen USDT’yi yurtdışındaki tedarikçiler aracılığıyla fiziksel altına çevirdiğini ve ardından altını ağı geri gönderdiğini belirtiyor. Yetkililer, Ocak-Mart 2024 arasında şüphelinin hesaplarında yaklaşık 47,3 milyon USDT’nin hareket ettiğini tahmin ediyor. Her işleme 10 kg’dan fazla altın dahil olurken, gönderilen altının değeri yaklaşık 1 milyon dolar civarında.
Şema, %30–%50 arasında vaat edilen cazip başlangıç getirileriyle güven oluşturdu, ancak çekimler “gereksinimler karşılanmadı” bahanesiyle engellendi. Onlarca mağdurun şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.
Tayland polisi, kripto para kara para aklama şemasında Güney Koreli şüpheliyi tutukladı. Kaynak: Bangkok Post
Tayland polisi şüpheliyi nasıl tespit etti ve gözaltına aldı?
Yetkililer, şüphelinin gelişini takip edip Göçmenlik Bürosu ile koordinasyon içinde havalimanı kontrol noktasında gözaltına aldı. Ele geçirilen cihazlarda, şüpheli kara para aklama ağıyla bağlantılı hesap kayıtları ve işlem geçmişleri bulundu. Şüpheli sahtekarlık, bilişim suçları, kara para aklama ve suç örgütüne üye olma gibi suçlamalarla karşı karşıya.
Kripto kara para aklamayla ilgili diğer bölgesel adımlar neler?
Tayvan savcıları, ülkenin en büyük kripto kara para aklama vakası olarak nitelendirdikleri soruşturmayı sürdürüyor. 14 kişiye dava açıldı; 1.500’den fazla mağdur ve 70 milyon doları aşan suç gelirinden bahsediliyor. Savcılar, yaklaşık 40 milyon dolar tutarında varlık müsaderesi ve 640.000 USDT dahil kripto ile itibari para el koymayı hedefliyor.
Bu bölgesel vakalar, kriptoyu emtia ve dövize çevirip yurda kaçırmayı içeren karmaşık sınır ötesi kara para yöntemlerine karşı kolluk kuvvetlerinin artan dikkatini ortaya koyuyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Bangkok’ta gözaltına alınan şüpheli kim?
Gözaltındaki kişi, TCSD raporlarında belirtilen 33 yaşındaki Güney Koreli. Yıl içinde çıkarılan yakalama kararıyla Suvarnabhumi Havalimanı’nda tutuklandı ve soruşturma süreci devam ediyor.
Mağdurlar çağrı merkezi dolandırıcılığı tarafından nasıl hedef alındı?
Yüksek getiri vaadi ve başlangıç ödemeleriyle güven kazandılar. Ancak yatırımlar arttıkça çekimler, yatırımcıların yeni şartları karşılamadığı gerekçesiyle engellendi ve bu da onlarca şikayete neden oldu.
Önemli Noktalar
- Büyük tutuklama: 33 yaşındaki Güney Koreli, çağrı merkezi dolandırıcılığına bağlı kripto-altın kara para aklama şüphesiyle Tayland’da gözaltına alındı.
- Ölçek: Yetkililer 3 ay içinde 47,3 milyon USDT’nin işlem gördüğünü, genel şemanın 50 milyon doları aşabileceğini belirtiyor.
- Bölgesel yaptırımlar: Tayvan’daki büyük çaplı kovuşturmalar, sınır ötesi kara para aklamaya karşı artan kolluk faaliyetlerine işaret ediyor.
Sonuç
Bu soruşturma, emtia dönüşümü ve sınır ötesi yöntemler kullanan kripto para kara para aklamaya karşı kolluk kuvvetlerinin artan odaklanmasını pekiştiriyor. COINOTAG, yetkililerin şüphelileri takip etmesi ve hesapları dondurma süreçlerini yakından izleyecek. Okuyucular, şüpheli yatırım programlarını yerel siber suç birimlerine bildirmeli ve işlem kayıtlarını soruşturmalar için saklamalıdır.
